| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 限制性股票回购数量：24,000 股 限制性股票回购价格：11.91 元/股 （二）公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2021 年 10 月 20 日起至 2021 年 11 月 3 日。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核 查，并于 2021 年 11 月 4 日公告了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象 资 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及 《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司证 券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件时，信息报告义务人应当在当 日内及时将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各分支机构、子公司负责人； （三）公司派驻参控股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其 一致行动人，及上述 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 人士办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 我们认为：此关联交易预案是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务 往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。该关联交 易预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关 联股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事 出席会议和表决该议案。 二、审议并通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 我们认为：鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即 将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象 发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符合《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的相关规定，有助于公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行， 符合公司实际情况及发展规划；符合公 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议的书面通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会 议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监 兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述 （一）投资目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择 机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，提高公司自有资金的使用效 率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 现金管理额度及期限：拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金 可以循环滚动使用。 现金管理投资品种：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不 限于银行理财产品、券商理财产品等，单笔投资期限不超过 12 个月。 已履行的审议程序：宁波太平鸟时 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 本报告尚需提交公司股东大会审议。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议的书面通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性法律文件、以 及《公司章程》的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当对募集资金投 资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事会 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规 则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会应由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开 展工作； （三）有较强的综合分析 ...

独立董事楼百均，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历，注册会计师。现任公司独立董事，浙江万里学院教授、硕士生导师，兼任海 天国际控股有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事，坤能智慧能源 服务集团股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人楼百均，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2023年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求， 勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利， 关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体 股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。 二、年度履职情况 （ ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以 下简称"公司"）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 ...