中信建投证券股份有限公司 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"太平鸟"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金 总额为 800,000,000 元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元 （含税），实际收到可转债募集资金 795,500,000 元 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于修订公司章程的公告 公司董事会设立审计委员会，并可根据需要设立战 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一百七十条 公司股东大会对利润分配方案作出 决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月 内完成股利（或股份）的派发事项。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区东渡路 36 | 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区东渡路 36 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定及股东大会的授权，鉴于部分激励对象离职，公司将回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24,000 股，并向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司申请注销该部分股票。具体内容详见公司同日披露的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。 本次回购注销完成后，将导致公司总股本减少 24,000 股，注册资本相应减 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司独立董事工作制度》等规定，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具了专项意见。具体意见如下： 经核查公司独立董事郁炯彦、楼百均、蒲一苇的任职经历及其向董事会提交 的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊 余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表 明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值 准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组 合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年度公司计提坏账准备 20,347,284.81 元。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 127,865,482.16 | | 2 | 应 ...

三、独立董事专门会议审议情况 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过上述议案。独立董事认 为，鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授 权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即 将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将本次向特定对象 发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月， 符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的相关规定，有助于公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、 顺利进行，符合公司实际情况及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东 大会延长授权董事会及董事会授权人士办理 2023 年度向特定对象发行股票相关 事宜有效期的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其 他董事出席会议和表决该议案。 特此公告。 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务 规则等相关规定情形及相关承诺。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 持股 | 股份数量 | 持股 | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 陈红朝 | 无限售条件 流通股 | 39,035,500 | 8.24% | 34,305,500 | 7.24% | 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会导致宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。经总经理提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任洪杨威先生为公司 副总经理。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为止。 洪杨威先生的简历如下： 洪杨威，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 公司产品研发中心总经理，曾任公司女装事业部设计总监、总经理等职务。 截至 2024 年 2 月 18 日，洪杨威先生持有公司股份 1,362,900 股，与公司其 他董事、监 ...

贵公司于 2024 年 1 月 10 日送致我司的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于股票交易异常波动询证函》已收悉。我司作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司的控股股东,就询证函中相关事宜回复如下: 截至本次回函日,除贵公司已公告事项外,我司不存在应披露而未披露的重 大事项信息,包括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回复。 (以下无正文,为签章页) （本页无正文,为关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于股票交易异常波 动询证函》的回函之盖章页 ) 关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于股票交易异常 波动询证函》的回函 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司: 截至本次回函日，除贵公司已公告事项外，不存在应披露而未披露的重大事 项信息，包括但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。特此回复。 （以下无正文，为签章页） (本页无正文，为关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于股票交易异常波 动 ...