| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2024 年 5 月 10 日 起至 2024 年 5 月 20 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激 励对象提出的异议。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 23 日公告了《监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"太平鸟"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事宜的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"太平鸟"）的委托，担任公司 "2024 年股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《激励管理办法》"或"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励 计划（草案）》"）、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、公司相关董 事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日） 一、股票期权激励计划分配情况 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。 | 序号 | 姓名 | 分类 | | --- | --- | --- | | 1 | 蔡*其 | 管理骨干人员 | | 2 | 曹* | 管理骨干人员 | | 3 | 陈*华 | 管理骨干人员 | | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权总 | 占授予日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万份) | 数的比例 | 额的比例 | | 管理骨干人员（135 | 人） | 1,843.10 | 92.16% | 3.89% | | 预留 | | 156.90 | 7.85% | 0.33% | | 合计 | | 2,000.00 | 100.00% | 4.22% | 注：1、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票，累计未超过本激励计 划授予日公司股本总额的 ...

债券代码：113627 债券简称：太平转债 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议的书面通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会 议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监 兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事 项的议 ...

2024 年 3 月 21 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开第四 届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。鉴于 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，同 意公司回购注销上述对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。"太 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 授予事项的核查意见 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"））监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《2024 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予事项进行了审核，发表意见如下： 3、公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》和《激 励计划》关于授予日的规定。 综上，公司监事会同意以 2024 年 6 月 7 日为本次激励计划的首次授予日， 向 135 名股票期权激励计划激励对象授予 18,431,000 份股票期权，向 8 名限制 性股票激励计划激励对象授予 3,353,107 股限制性股票。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 1、本次拟授予股票期权和限制性股票的激励对象均具备《公司法 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议的书面通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项 的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 公司于 2024 年 6 月 7 日收到控股股东太平鸟集团有限公司关于太平鸟间接 控股股东股权结构变动的《告知函》。公司间接控股股东鹏源环球控股有限公司 （以下简称"鹏源环球"）股东张江平先生、张江波先生于近日签署了《股权转 让协议》，张江波先生将其持有的 20%鹏源环球股权转让给张江平先生，上述工 商变更登记已于 2024 年 6 月 7 日办理完成。本次股权转让完成后，公司控股股 东、实际控制人及其一致行动人合计持股数量未发生变化。 重要内容提示： 本次变动前后公司股权结构变动情况如下： 本次变动后： 本次变动为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"太 平鸟"）间接控股股东股权结构变动，未导致控股股东、实际控制人发生变化， 不触及要约收购，对公司的正常经营活动不构成实质性影响。公司控股股东仍为 太平鸟集团有限公司，实际控制人仍为张江平先生、张江波先生。公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人合计持股数量未发生 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 致:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《激 励管理办法》）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》(以下简称"《暂 行规定》")等法律、法规、规范性文件和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦 天城"或"本所")接受宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司" 或"太平鸟")的委托,就太平鸟独立董事蒲一苇女士向截至 202 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券简称：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,099,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.1928 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：关于《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决 ...