我们今天也是很荣幸请到了五金不锈的董秘刘一鸣刘总来给我们进行相关的交流那么首先还是有请刘总介绍一下一季度以来的整个生产基因情况谢谢刘总 好的各位领导下午好感谢大家抽出宝贵的时间来参加我们这样的一次会议也感谢国顺高总给我们这样一次机会那么今年以来我大概是介绍一下我们今年上半年的大体的情况今年的整体的情况总的来说应该说是还是处于一个比较平稳的阶段应该说还是比较平稳 那么但是今年以来呢整个上半年来说呢基础化学这个一块板块的确实是受压比较比较严重那么整个来说呢还是因为后期的一个需求就今年上半年的话整体的这个基础化学的这个板块的确实需求下降的是比我们想象的要严重 那么主要也是因为化学品价格本身的从去年下半年之后的一个下滑然后因为我们是作为它的装备用的原材料所以整个来说会有一些滞后那么从去年下半年开始其实也一直不断地延续到了今年的上半年反映出来了一个变化 但是呢有一个好的消息就是今年上半年以后呢就目前最近这段时间实际上从二季度以来呢整个化学品的价格呢也逐步逐步去一个稳定的一个阶段所以说呢整个的需求呢从今年的目前我们的正在 追踪的一些订单的情况来看整个来说今年下半年是有一个应该是有一个恢复的预期而且的话整个的预期应该说因为 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 本人陶宇，已充分了解并同意由提名人江苏武进不锈股份有 限公司董事会提名为江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏武进不锈股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于不向下修正"武进转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 15 日，江苏武进不锈股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"武进转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"武进转债"的转股价格，并且在未来六个月内（即 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 1 月 15 日），如再次触发"武进转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名陶宇为江 苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏武进 不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名徐江晴为 江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 二〇二四年七月十六日 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实 际情况，对《公司章程》中法定代表人相关条款进行修订，授权公司管理层或其 授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。 近日，公司已完成了注册资本及法定代表人的工商变更登记及《公司章程》 的备案手续,取得了常州市市场监督理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： | 统一社会信用代码： | 913204002508152455 | | --- | --- | | 名称： | 江苏武进不锈股份有限公司 | | 类型： | 股份有限公司（上市） | | 住所： | 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号 | | 法定代表人： | 沈卫强 | | --- ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐江晴，已充分了解并同意由提名人江苏武进不锈股份 有限公司董事会提名为江苏武进不锈股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏武进不锈股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十三次会 议的通知，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次 会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"武进转债"转股价格的议案》 鉴于"武进转债"发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，综合考虑公司 现阶段的基本情况、股价走势、市场 ...

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十五次 会议的通知，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟 女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 | 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113671 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司监事会由 3 名监事组成。公司监事会提名孙晓艳女士、蒋小培女士 为公司第五届监事 ...