第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、行政法规、规范性文件以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下 属子公司不得开展对外捐赠事项。 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产 以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 第七条 量力而行原则。公司应当 ...

江苏武进不锈股份有限公司 总经理工作细则 江苏武进不锈股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏武进不锈股份有限公司（简称"公司"） 的治理 结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 依照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏武进不锈股份有限公 司章程》（简称"公司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章 程的规定，履行诚实和勤勉的义务，应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理的任职条件 第三条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有公司法第一百四十七条规定的情形的人员不得担任公司的总经理； 第六条 公司总经理按照公司章程的规定，全面主持公司经营业务和管理工 作，对公司董事会负责。副总经理协 ...

江苏武进不锈股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，明确公司董事会秘书的职 责及其分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏武进 不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期 三年，可以连聘连任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道 ...

江苏武进不锈股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不 锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 ...

江苏武进不锈股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司" ）建立财务预算管理制 度，目的是指导公司在明确目标的基础上进行全面、周密、科学的预算安排，将公司 目标、战略规划、经营活动、公司资源等要素有机地结合起来，优化配置资源、加强 经营管理、有效控制风险，从而稳步实施和推进战略举措，提升企业经营管理水平， 保证公司战略目标和经营目标的实现。 第二条 本制度所指的预算是指企业在一定的时期内各项业务活动、财务表现等 方面的总体预测。包括经营预算(指与企业日常经营业务相关的、具有实质性基本活 动的预算)、财务预算（预计资产负债表、预计损益表、预计现金流量表）、资本支出 预算。 第三条 公司的一切经营活动、投资活动、筹资活动全部纳入预算管理。 江苏武进不锈股份有限公司 全面预算管理制度 2025 年 8 月 9- 1 - 江苏武进不锈股份有限公司 全面预算管理制度 第四条 公司实行统一规划，逐级管理的预算管理体制，确定以下管理原则： （一）统一规划原则。预算目标由公司统一规划，并与公司战略目标相一致， 各职能部门必须服从于公司的战略目标和经营目标。 （二）分级管理的 ...

江苏武进不锈股份有限公司 项目投资管理制度 第六条 公司项目投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和公司《公司 章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权 限履行审批程序。 第七条 公司股东会是公司项目投资的最高决策机构；董事会在有关法律法 规和《公司章程》规定的范围内或股东大会授权范围内决定公司项目投资事项。 超过有关法律法规和《公司章程》规定的董事会审批权限内的项目投资事项，董 事会应当提出预案，并报股东会批准。 第八条 对于投资额度在董事会审批权限内，但拟投资项目涉及关联方交易 的，且根据国家证券监管部门的规定，应由股东会审议批准的投资项目，需报请 股东会批准。 第二条 本制度所称的项目投资是指在公司内部，为扩大生产和经营规模而 新设立的投资项目。按其性质划分为新建项目、扩建项目、改建项目、更新改造 项目、迁建项目和恢复项目。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子公司， 下同）的一切项目投资行为。 第二章 组织管理 第五条 公司项目投资 ...

江苏武进不锈股份有限公司 证券投资管理制度 江苏武进不锈股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，维护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范 性文件以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的证券投资行为。未经公 司同意，子公司不得进行证券投资。 第三条 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司及子公司的对外投资活动 进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成功。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的证券投资行为。未经 公司同意，子公司不得进行证券投资。公司参股公司进行证券投资，对公司业 ...

江苏武进不锈股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由提名委员会在独立董事委员中提名，由提名委员 的过半数选举产 ...

江苏武进不锈股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江苏武进不锈股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 江苏武进不锈股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》和《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、任 期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司和股东的合法权益。 第二 ...

江苏武进不锈股份有限公司 融资管理制度 江苏武进不锈股份有限公司 融资管理制度 2025 年 8 月 6- 1 - 江苏武进不锈股份有限公司 融资管理制度 第三条 融资工作在财务负责人的领导下，由公司财务部统一负责公司的融资工 作。 第四条 本制度所指的融资包括权益融资和债务融资。权益融资是指融资结束后 增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票；债务融资指公司 以负债方式借入并到期偿还的资金，包括向银行或非银行金融机构借款、发行企业债 券、融资租赁等方式。 第五条 融资活动应符合公司中长期发展规划。其原则为： （一）遵守国家法律、法规原则； （二）统一筹措，集中管理原则； （三）适度负债，防范风险原则； （四）权益融资不丧失控制权原则； 第一章 总则 第一条 为规范公司融资行为，降低资金成本，减少融资风险，以提高资金运作 效益，依据《公司章程》及国家相关规范，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各附属公司（指实际控制子公司及各分公司）的融 资行为。 （二）根据公司股东会批准的年度投资计划和财务预算，董事会决定年度债务融 资的额度以及结构，并授权董事长在此范围内批准贷款 ...