广州金域医学检验集团股份有限公司 网址：www.kingmed.com.cn 报告出版环境 纸张：本报告采用环保纸张印刷。 报告编制说明 | 本报告是广州金域医学检验集团股份有限公 | | --- | | 的首份可持续发展报告。前一份报告于202 | | 的原则,详细披露了金域医学2023年度在环 | 报告范围 | | | 编制依据 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告编写标准》（GRI Standards） 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 中国社科院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 报告说明 | 金域医学保证本报告内容不存在任何虚假记载和误导性陈述，所载数据的收集流程、计算方法 | | --- | | 等均与公司年度报告披露的相同指标保持一致。本报告中所涉及货币金额以人民币为计量币 | | 种，特殊说明除外。 | | 为便于表述和阅读，在报告中"广州金域医学检验集团股份有限公司"也以"金域医学""金 | "基金会"表示。 获取方式 本报告包括纸质和电子版本，您可登 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-036 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

Company Structure and Subsidiaries - Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd. is the main entity referred to as "the company" in the report[11] - The company has a wide network of subsidiaries across various regions in China, including Guangzhou, Shanghai, Beijing, and others[11][12] - Key subsidiaries include Guangzhou Kingmed Judicial Expertise Technology Co., Ltd. and Guangzhou Kingmed Medical Examination Center Co., Ltd.[11] - The company operates in multiple provinces and cities, such as Fujian, Guizhou, Hainan, and Zhejiang[11] - Subsidiaries like Guangzhou Kingmed Logistics Co., Ltd. and Guangzhou Kingmed Health Management Co., Ltd. support the company's operations[11] - The company has expanded its presence to international markets, including Hong Kong[11] - Subsidiaries such as Guangzhou Kingmed Future Biotechnology Co., Ltd. and Guangzhou Kingmed Jian Shi Innovation Research Institute Co., Ltd. focus on innovation and research[12] - The company has established a strong presence in less developed regions like Xinjiang, Ningxia, and Qinghai[12] - Subsidiaries like Guangzhou Kingmed Medical Laboratory Co., Ltd. and Guangzhou Kingmed Medical Laboratory Technology Co., Ltd. are key to the company's diagnostic services[11][12] - The company's subsidiaries are involved in various aspects of medical testing, including microbiology, immunology, and pathology[12] Financial Performance and Costs - Third-party medical diagnostic services' delivery costs decreased by 31.29% to 431.58 million yuan, accounting for 8.66% of total costs[53] - Other costs for third-party medical diagnostic services dropped by 50.28% to 1.15 billion yuan, representing 23.17% of total costs[53] - Total operating costs decreased by 38.37% to 5.42 billion yuan, with medical diagnostic services accounting for 91.83% of total costs[53] - R&D expenses decreased by 26.16% to 467.14 million yuan, accounting for 5.47% of total revenue[57][58] - Operating cash flow decreased by 36.81% to 1.23 billion yuan, while investment cash flow improved by 25.21% to -634.53 million yuan[61] - Inventory decreased by 38.75% to 248.21 million yuan, accounting for 2.11% of total assets[62] - The company invested in Zhenmai Biotechnology, increasing other non-current financial assets by 96.24% to 292.58 million yuan[62] - Overseas assets totaled 614.46 million yuan, accounting for 5.22% of total assets[63] - The company acquired a 12% stake in Tianhai Xinyuan Biotechnology, increasing its shareholding to 60% and resulting in a 59.75% increase in goodwill to 52.21 million yuan[54][62] Corporate Governance and Commitments - The company's controlling shareholder and actual controller, Liang Yaoming, along with his concerted parties, have committed to avoiding any business activities that directly or indirectly compete with the company's main business or products[154] - The company has pledged to minimize and avoid related-party transactions, ensuring that any unavoidable transactions are conducted at fair market prices and in compliance with legal and regulatory requirements[154] - Liang Yaoming has committed to not transferring the newly issued shares obtained from the private placement for 36 months from the date of the placement's completion[155] - The company's directors and senior management have committed to not engaging in any activities that would harm the company's interests, including unfair transactions or misuse of company assets[155] - The company's controlling shareholder, Liang Yaoming, has promised not to interfere with the company's management activities or encroach on the company's interests[156] - Incentive objects under the 2019 equity incentive plan have committed to returning all benefits obtained from the plan if the company's information disclosure documents are found to contain false statements or major omissions[156] Research and Development - The company has 1,397 R&D personnel, representing 12.06% of total employees, with 31 holding PhD degrees and 295 holding master's degrees[59]

经核查独立董事余玉苗先生、徐景明先生和凌健华先生于 2023 年度任职期 间的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员在 2023年度任职期间未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 股份有限公司董事会 广州金 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广州金域医学检 验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司 2023 年度在任的独 立董事余玉苗先生、徐景明先生和凌健华先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 广州金域医学检验集团股份有限公司 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

二、年度会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要求，我们作为广州金域 医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着 勤勉尽责的原则，认真履行了 2023 年度审计监督职责。现对本委员会 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 报告期内，审计委员会成员未发生变更。公司第三届董事会审计委员会成员 由独立董事余玉苗、凌健华及董事曾湛文组成。审计委员会召集人由具有会计资 格的独立董事余玉苗担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与 风险管理等方面发挥了重要作用。 （二）2023 年 4 月 7 日，第三届审计委员会召开 2023 年第二次会议： 2023 ...

金域医学 2024 年第一季度报告 证券代码：603882 证券简称：金域医学 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | |----------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,841,260,736.25 | -13.05 | 1 / 15 金域医学 2024 年第 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立 董事的职责，积极参加股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项 议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐景明，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学历。2001 年毕业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。1993 年至 1998 年，任安徽高科技市场拓展有限公司部门经理；2001 年至 2016 年，历任科大讯 飞股份有限公司总裁办主任兼人力资源总监、副总裁兼董事会秘书；2016 年至 今，任安徽省信息产业投资公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长。 2017 年 4 月 18 日至 2024 年 1 月 31 日担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有 限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总 额不超过 280,000 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。 具体情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况 | 单位 | 授信银行 | 授信额度 | 担保/保证 | | --- | --- | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 招商银行 | 99,000.00 | / | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 中国银行 | 30,000.00 | / | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 农业银行 | 30,000.00 | / | | 广州 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-034 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2024 年 度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。 1 2、投资者保护能力 截至 2 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-032 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》 表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报 告》 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《广州金域医 ...