证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-031 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 （三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算 报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工 作报告》 表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要求，广州金域 医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现对公司聘请的 2023 年度审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-033 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条： 上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施 的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用人民币 89,984,867.31 元（不含交易 佣金等费用）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023 年度利润分配拟派发的 现金分红金额和 2023 年度已实施的回购股份金额合计为人民币 499,000,837.31 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 77.56%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.88 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立 董事的职责，积极参加股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项 议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 凌健华，男，生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历。1981 年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992 年毕业于香港 中文大学，获得微生物学博士学位。1984 年至 2017 年，任香港中文大学威尔斯 亲王医院科学主任；2020 年至 2022 年任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、 香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-030 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在指定披露媒体披露的《广州金域医 学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 4 月 15 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 梁耀铭 | 74,191,907 | 15.8 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-029 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~5,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 45,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0096% | | | 累计已回购金额 | 209.4728 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 46.24 元/股 | 元/股~46.97 | 公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份合计 45,000 股，占公司当前总 股本的比例为 0.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：人民币 5,000 万元 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：用于公司股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-028 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决议日， 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东，在 未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持 计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、回购期限 ...

关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-027 广州金域医学检验集团股份有限公司 | | | | | | 2024/4 | 2025/6 | 国金证券股 | | | 补充质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 圣域钫 | 否 | 500,000 | 否 | 是 | | | | 2.38% | 0.11% | | | | | | | | /11 | /3 | 份有限公司 | | | 押 | 注：圣域钫系公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生控制的合伙企业。 2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 重要内容提示: 公司股东圣域钫直接持有公司无限售流通股股份 21,000,000 股，占公司总 股本的 4.48%。本次补充质押股份 500,000 股，占圣域钫直接持有公司股份数 的 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-025 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已 按披露的方案完成回购。 （四）本次回购的实施不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债 务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会改变公司的上市公司地位，股权 分布情况仍符合上市条件。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购价格上限 | 80.00 | 元/股 | | 回购用途 | | 用于股权激励 | | 实际回购股数 | 1,781,400 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.38% | | | 实际回购 ...