广州金域医学检验集团股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事工作制度 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事 尽责履职，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州金域医学检验集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监（财务 负责人）、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员（如有）。未在公司 领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核范畴内。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《广州金域医学检 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会 决议执行机构；董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，依照法律、行政法规 和《公司章程》规定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （七）决定《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股票的事项； 广州金域医学检验集团股份有限公司 （八）拟订公司重大收购、除《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定情形外的收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本入谢获宝,已充分了解并同意由提名人广州金域医学检验集团股份有限公 司董事会提名为广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): ( ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-004 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈永坚先生 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式审议以下议案： （一）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：邹小凤女士及周丽琴女士作为关联监事回避表决；经其他 1 名非 关联监事表决，1 票同意，0 票反对，0 票弃权。因可表决人数不足，无法形成决 议，监事会同意将该议案提交股东大会审议。 公司 2024 年度日常关联交易预计具 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，广泛吸纳优秀 管理人才，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州金域医学检 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要职能是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主 任委员在独立董事担任的委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州金域医学检验集团股份有限公司董事会,现提名谢获宝先生及樊 霞女士为广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广州金域医学检验集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与广州金域医学检验集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-008 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特 设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（下称"战略委员会"）是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （五）应当由委员会主任履行的其他职责。 委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职 权。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述规定补足委员人数。 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...