广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，公司 独立董事成员 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议及其决议合法有效。会议由余玉苗主持，与会独董经过认 真讨论，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 the states t of the state (此页无正文,为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页) 出席会议的独董签字: （以下无正文） (此页无正文,为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页 ） 出席会议的独董签字: 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事专门会议 2029年 |月 ||日 广州金域医 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-002 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 18 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"），同意公司以自有资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含 本数），回购价格不超过 80.00 元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-062）。 1 （三）本次回购方案 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的进展情况：截至 2023 年 12 月 29 日，本次回购方案公司已累计 回购股份 647,000 股，占公司总股本的比例为 0.1380%，购买的最高价为 63.16 元/股、最低价为 60.49 元/股，已支付的总金额为 39,991,636.28 元 （不含交易佣金等费用）。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-001 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年 12 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式实施首次回购公司股份。截至 2023 年 12 月 29 日，本次回购方案公司已累计 回购股份 647,000 股，占公司总股本的比例为 0.1380%，购买的最高价为 63.16 元/股、最低价为 60.49 元/股，已支付的总金额为 39,991,636.28 元（不含交易 1 佣金等费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司本次回购 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-064 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：2023 年 12 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式首 次回购公司股份合计 80,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.0171%，回 购成交的最高价为 62.83 元/股，最低价为 62.20 元/股，已支付的总金额为 人民币 5,011,969.00 元（不含交易佣金等费用）。 2023 年 12 月 18 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 80.00 元/股（含本数） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-063 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 注："占公司无限售条件流通股总数比例"以截至 2023 年 12 月 18 日公司无限售条件流通股 465,647,577 股进行计算。 特此公告！ 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在指定披露媒体披露的《广州金 域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公 告编号：2023-061）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 12 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-062 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规 定变更或终止本次回购方案的风险； 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-061 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规 定变更或终止本次回购方案的风险； 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-060 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadsho w.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 29 日中午 12:00 前将相关问 题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.c n。本公司将在 2023 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行统一回答。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 ...

1 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披 露的方案完成回购。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-059 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 9 月 18 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含本数），不超过人民币 5,000 万元（含本数），回购价格不超过 75.00 元/股 （含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在指定媒体披露的《广州金域医学检 验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-058 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司股东圣域钫直接持有公司股份 21,000,000 股，占公司总股本的 4.48%。本次解除质押股份 3,550,000 股，占圣域钫直接持有公司股份数的 16.90%，占公司总股本的 0.76%。 本次股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致 行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及 锐致累计质押 16,890,000 股，占其持有公司股份总数的 10.24%，占公司总股本 的 3.60%。 一、上市公司股份解除质押 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日接到公司股东广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名"广州 市圣域钫投资管理企业（有限合伙）"，以下简称"圣域钫"）通知，获悉其质押 给国金证券股份有限公司的部分公司股 ...