广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | 议案四：关于预计公司 2024 | 年度日常关联交易的议案 14 | | 议案五：关于选举独立董事的议案 19 | | | 附件 1：广州金域医学检验集团股份有限公司章程 21 | | | 附件 2：广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事工作制度 68 | | | 附件 3：广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则 77 | | 2 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 31 日 ...

重要内容提示： 回购方案的实施情况：2024 年 1 月 24 日，公司通过集中竞价交易方式首次 回购公司股份合计 125,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.0267%，回购 成交的最高价为 53.96 元/股，最低价为 52.62 元/股，已支付的总金额为人 民币 6,688,743.78 元（不含交易佣金等费用）。 2024 年 1 月 19 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 80.00 元/股 （含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在指定媒体披露的《广州金域医学检 验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-011）。 2024 年 1 月 24 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-011 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规 定变更或终止本次回购方案的风险； 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-009 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出。会 议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了 更有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、 稳定、持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广州金域医学检验集团股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。 主任委员由独立董事中会计专业人士担任，在独立董事担任的委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要职能是会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成。其中，独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-004 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈永坚先生 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式审议以下议案： （一）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：邹小凤女士及周丽琴女士作为关联监事回避表决；经其他 1 名非 关联监事表决，1 票同意，0 票反对，0 票弃权。因可表决人数不足，无法形成决 议，监事会同意将该议案提交股东大会审议。 公司 2024 年度日常关联交易预计具 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，公司 独立董事成员 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议及其决议合法有效。会议由余玉苗主持，与会独董经过认 真讨论，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 the states t of the state (此页无正文,为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页) 出席会议的独董签字: （以下无正文） (此页无正文,为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页 ） 出席会议的独董签字: 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事专门会议 2029年 |月 ||日 广州金域医 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《广州金域医学检 验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会 决议执行机构；董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，依照法律、行政法规 和《公司章程》规定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （七）决定《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股票的事项； 广州金域医学检验集团股份有限公司 （八）拟订公司重大收购、除《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定情形外的收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 ...