上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2024年3月 1 | 7 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《上 交所自律监管指引2号》"）、《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下简称"《上市公司监管指引第5号》"）等有关法律 法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司和其 他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的保密 工作。董事会秘书具体负责公司内 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-002 1、审议通过了《关于审议公司投资设立全资子公司的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份关于投资设立全资子公司的公告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于2024年3月6日10:00以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年2月27日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人 员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，委托出 席董事1名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事沈慧出席本次会议并表决）， 部分高管列席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、元祖 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-003 上海元祖梦果子股份有限公司 二、设立公司基本情况 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新 公司的业务开展尚存在不确定性，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理 等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 基于发展要求拟设立 全资子公司，名称为"上海元祖高新食品有限公司"，注册资本不超过人民币 3,000 万元，经营范围拟为"食品生产；食品流通"。 （二）审议情况 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有设备或自有资金出资的方式， 以不超过人民币 3,000 万元投资设立全资子公司。 该事项属公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-001 上海元祖梦果子股份有限公司关于 元祖联合国际有限公司集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 注：股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 股东持股的基本情况 减持股份计划实施前，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东：元祖联合国际有限公司（以下简称"元祖联合"）持有公司股份 11,487,400 股，占公司总股本的 4.7864%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于近日收到《元祖联合国际有限公司关于股份减持结果的告知函》，本 减持计划期间已届满，元祖联合国际于 2023 年 8 月 24 日至 2024 年 2 月 24 日， 通过上海证券交易所系统集中竞价方式减持公司股份 546,100 股，占公司总股本 0.2275%。截 ...

Group 1: Pricing Strategy and Market Analysis - The company's overall price increase has averaged around 10% annually over the past few years, considering various costs including raw materials and labor [2] - As of the end of October, the membership count reached 11 million, with nearly 60% being female, and the age distribution shows a significant concentration in the 30-40 age group [2] Group 2: Consumer Behavior and Product Usage - 60%-70% of cake purchases are for birthday celebrations, with approximately 20% for children and 25% for spouses, while 30%-40% are for social gatherings [3] - The company has identified its customer base primarily as female and family-oriented consumers [2] Group 3: Production Capacity and Expansion Plans - The company operates two factories in Shanghai and Sichuan, which currently meet operational demands with potential for future capacity enhancement [3] - Future expansion plans do not mandate a strict annual increase of 30-40 stores, but adjustments will be made based on market maturity and delivery service capabilities [3] Group 4: Revenue Recognition and Financial Management - The company utilizes third-party actuarial firms to model and estimate the conversion of unutilized gift card liabilities into recognized revenue [3]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 □现场 ■网上 □电话会议 参与单位名称 及人员姓名 时间 2023年11月08日 14:00-15:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 总经理 张乙涛先生 上市公司接待 独立董事 王名扬先生 人员姓名 董事会秘书 朱蓓芹女士 财务负责人 刘政先生 1.公司今年在营销上有什么调整或者创新吗？ 答:您好！我们今年首次邀请了乐团担任品牌大使，并在抖音开通 官方直播。感谢您对元祖股份的关注。 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-039 上海元祖梦果子股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 公司及董事会对陈兴梅女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 高级管理人员陈兴梅女士的书面辞职报告，陈兴梅女士因达到法定退休年龄提出 辞去公司高级管理人员职务，辞职后将继续担任公司董事。陈兴梅女士担任公司 副总经理所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司日常经营。根据《公 司法》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日， 陈兴梅女士未持有公司股票。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 1,084,118,621, representing a year-over-year increase of 0.33%[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 253,648,216.66, up 7.35% compared to the same period last year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 246,229,373.83, reflecting a 7.08% increase year-over-year[5] - Basic earnings per share for the quarter were CNY 1.06, an increase of 8.16% from the previous year[6] - The weighted average return on equity was 16.27%, an increase of 0.88 percentage points compared to the previous year[6] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was CNY 301,644,576.19, compared to CNY 298,326,584.03 in Q3 2022, indicating a growth of about 1.1%[21] - The company recorded a profit before tax of CNY 378,672,287.65 for Q3 2023, compared to CNY 377,672,073.50 in Q3 2022, showing a slight increase of about 0.3%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,656,123,965.04, a 16.32% increase from the end of the previous year[6] - The total assets of the company as of Q3 2023 were CNY 3,656,123,965.04, compared to CNY 3,143,254,453.00 in the previous year, representing an increase of approximately 18.3%[19] - The company's total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 1,972,166,887.57, an increase from CNY 1,520,849,454.51 in the previous year, representing a growth of approximately 29.6%[19] - The total liabilities increased to RMB 1,271,961,828.62, compared to RMB 944,672,001.96 at the end of 2022, indicating a rise of about 34.6%[17] - The company reported a significant increase in contract liabilities to RMB 957,361,502.59 from RMB 831,285,993.07, representing a growth of approximately 15.1%[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 697,170,305.35, down 11.03%[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $697,170,305.35, a decrease of 11.0% compared to $783,583,888.37 in Q3 2022[25] - The company reported a total cash flow from operating activities of CNY 2,616,137,787.78 for the first three quarters of 2023[24] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $1,942,406,861.86, which is an increase of 4.7% from $1,855,058,352.13 in Q3 2022[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,864[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,683,317,731.64 in Q3 2023, compared to CNY 1,621,797,316.28 in Q3 2022, marking an increase of about 3.8%[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 512.44% due to sales during the Mid-Autumn Festival season[10] - Accounts receivable increased significantly to RMB 319,070,279.99 from RMB 52,098,164.14, representing a growth of approximately 514.5%[16] - The company's inventory decreased to RMB 55,684,707.90 from RMB 75,733,065.42, reflecting a decline of approximately 26.5%[17] Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,157,493,067.70, a slight increase of 1.4% compared to CNY 2,127,541,124.90 in the same period of 2022[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,783,278,055.21, up from CNY 1,744,293,838.43 in 2022, reflecting an increase of approximately 2.2%[20] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 16,487,222.69, up from CNY 15,620,659.41 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 5.5%[20] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents reached RMB 593,185,480.48, up from RMB 488,792,234.97 at the end of 2022, indicating an increase of about 21.4%[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was $593,185,480.48, compared to $377,425,956.10 at the end of Q3 2022, representing a year-over-year increase of 57.1%[26] Other Financial Metrics - The company's short-term borrowings and other financial liabilities were not specified in the report, indicating a focus on operational metrics rather than financing[15] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-038 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （二）投资者可于 11 月 07 日（星期二）16:00 前进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《元祖股份 2023 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2023 年 11 月 08 日（星期三）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三）下午 14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（ww ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-034 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）于2023年10月26日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2023年10月20日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人 员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出 席董事7名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、 董事黄彦达、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议变更财务负责人的议案》 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、元祖股份第四届董事会第十次会议决议； 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份关于变更财务负责人的公告》。 表决结果 ...