上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖 梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025年3月24日以现场加通讯方式召开,2025年3月14日公司以电子邮件方 式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3人, 全体独立董事共同推举刁维仁先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了事前审议, 形成决议如下: 一、审议通过了《关于审议公司 2024年度关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计报告的议案》 ( 以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议签字页 ) 独立董事签字: ( 以下无正文，为上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会 议决议签字页) (2 独立董事签字: 针对上述关联交易事项,根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料, 公司 2024年 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 305,717.52 万元，比上年同期下降 9,487.32 万元，下降 3.01%。主要为销售的下滑导致现金流较同期下降所致。 公司负债总额 140,049.44 万元，比上年同期下降 9,096.83 万元，主要为合同负 债下降较上年末下降所致。 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年财务决算报告 公司 2024 年度会计报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了毕马威华振审字第 2500761 号标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据 2024 年度，公司实现营业收入 231,370.80 万元，比上年同期下降 12.99%；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 305,717.52 万元，比上年同期下降 9,487.32 万元，下降 3.01%；报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 21,880.18 万元。 主要财务指标如下： 注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况 公司股东权益 165,668.08 万元，比上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战略 目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一 步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略 发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。 公司于2025年3月24日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《元 祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并 授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关 事宜。调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-012 上海元祖梦果子股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 特此公告。 附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图 2 附件：公司组织架构 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

目 录 关于上海元祖梦果子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:京25R2U3E14G KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 曲话 +86 (10) 8518 5111 ...

1 元祖股份2024年度社会责任报告 | 关于本公司 | 公司治理 | | 环境 | | 最工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司概况 | 治理架构 | | 节能降耗 环保措施 | | 招聘与就业 | | 经营理念 | 三会运作 | 内控体系 | 节能减排 绿色仓储 | | 薪酬与福利 | | 发展历程 | 产品 | S | 社会责任 | | 培训与晋升 关怀及满意度 | | 企业文化 | 节令产品 | 产品开发优化 | 供应商管理 | 保障数据安全 | | | 奖项荣誉 | 元祖蛋糕 | 品牌推广 | 客户服务与满意度 | | | | | 常规产品 | | 门店布局及经营模式 | | | | 经营概况 | 品质安全管控 | | 元祖公益基金会 | | | 2 目录 元祖股份2024年度社会责任报告 A股首支两岸烘焙企业 经营理念 坚持用好原料、好工艺做好每一件产品 公司始终贯彻为客户提供"健康、好吃、有故事"的产品、作为精致 礼品名家，公司一直坚持用好原料、好工艺做好每一件产品。 公司概况 元祖股份2024年度社会责任报告 企业简介 元祖致力成为"精致礼 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低 公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的 利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以 下简称"公司"）拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。 责任险具体方案如下： 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-013 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 （一）投保人：上海元祖梦果子股份有限公司 （二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 （三）责任限额：人民币1,000万元 （四）保费金额：不超过人民币12万元 （五）保险期限：12个月 为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核 心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不 限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海元祖梦果子股份有限公司 章程》《元祖股份董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为上海元祖梦 果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉尽责、恪尽 职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对审计委 员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为独立董事王世铭先 生、独立董事王名扬先生和董事张秀琬女士，审计委员会主任委员由具有会计 专业资格的王世铭先生担任，符合相关法律法规。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下： 2024年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度 审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作。 1、监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 1、2024年3月22日，召开 ...

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海元 祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄彦 达先生、王名扬先生、王世铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄彦达先生、王名扬先生、王世铭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 上海元祖梦果子股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况 本人黄彦达，担任上 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-015 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露〉第 十四号—食品制造》相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年度主要经营数据公告如下： 一、2024年度主要经营数据 1、主营业务分渠道情况 2、主营业务分产品情况 3、主营业务分地区情况 二、报告期公司经营模式 1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。 2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报 告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2024年度线上销售额比 上年同期增加8.54%，占集团主营业务收入的62.24%。 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 单位：万元 币种：人民币 区域 2024 年度 2023 年度 变动比例 大陆地区 220,574.58 254,0 ...