独立董事专门会议工作制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一致同意， ...

上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 关联交易管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 2 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《上 交所自律监管指引2号》"）、《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下简称"《上市公司监管指引第5号》"）等有关法律 法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司和其 他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的保密工作。 董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理办法 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理办法 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会秘书室； 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所等有关法律、行政法规及公司章程的规定，特制定本 办法。 第二条 本办法所称的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露的信息。 第三条 本办法所称的信息披露是指根据适用的法律、行政法规和要求， 由公司或信息披露义务人在规定时间内 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份 及其变动管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号—股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《上海 元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 2025 年 10 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本 制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 公司应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 对外担保管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 对外担保管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 对外担保管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章 以及《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定《上海元祖梦果子股份有限公司对外担保管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公司子 公司发生的对 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高 级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《上海元祖梦果子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、董 事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有 竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； （三）与公司年度效益、各董高成员分管工作考核目标完成相结合的原则； （四）短期与长期激励相结合的原 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 董事会战略委员会议事规则 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平， 完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委 员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如 董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略 ...