上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、自律规则及《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上海元祖梦果子股份有限公司信息披露管理办法》等公司制度规定， 并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，暂 缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或 ...

2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 主任委员（即召集人，下同）。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持提名委员会工作；主任委员 在委员中选举产生，并报请董事会批准。 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本会议事 规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事； ...

上海元祖梦果子股份有限公司 股东会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 股东会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范股东会运作，保证股东会会议程序及决议的合法性，更好地 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关 法律、法规和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及公司章程规定，特制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，忠实、勤勉尽责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他 有关规定，适用于董事会秘书。公司设立董事会秘书室，由董事会秘书分管。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第六条 公司董事会秘书候选人或证券事务代 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金的制度 1 上海元祖梦果子股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金的制度 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金的制度 防止控股股东及关联方占用公司资金的制 度 第一章 总则 2025年10月 第一条 为了防止控股股东及关联方占用上海元祖梦果子股份有限公司（以 下简称"公司"）资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海元祖梦果子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规有关规定，制定 本制度。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止 公司资金被占用。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投 资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也 不得互相代为承担成本和其他支出。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联 方使用： 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-035 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十 四号食品制造业相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公 司")2025年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 一、2025年前三季度主要经营数据 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 3、主营业务分地区情况 二、报告期公司经营模式 1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。 2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报 告期内，受到顾客消费习惯改变等多种因素的影响，2025年前三季度线上电商销 售额占集团主营收入为67.68%，线上收入较上年同期下降7.13%。 1、主营业务分渠道情况 2、主营业务分产品情况 单位：万元 币种：人民币 渠道 2025 年前三季度 2024 年前三季度 变动比例 线下销售 48,380.8 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-038 上海元祖梦果子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等26项议案，根据最新法律、法 规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》 并制定、修订部分公司治理制度。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计 委员会行使，《上海元祖梦果子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，并对《公 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料目录 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一： | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二： | 关于修订《股东会议事规则》的议案 42 | | | 议案三： | 关于修订《董事会议事规则》的议案 47 | | | 议案四： | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 54 | | | 议案五： | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 55 | | | 议案六： | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 56 | | | 议案七： | 关于修订《独立董事制度》的议案 61 | | | 议案八： | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 62 | | 2 202 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-040 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号元祖梦世界 2 幢丽柏酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-037 本次会议应出席监事3名，现场出席监事2名，李德治监事因其他安排，书面 委托葛爱峰监事出席会议并代为行使表决权。全体监事推举葛爱峰监事主持会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 上海元祖梦果子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"会议"）于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司监事及列席会议 人员。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 元祖股份第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 表决结果：9 ...