公司代码：603886 公司简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-010 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低 公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的 利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上海元祖梦果子股份有限公司（以 下简称"公司"）拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。 责任险具体方案如下： (五)保险期限：12个月 (一)投保人：上海元祖梦果子股份有限公司 (二)被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 (三)责任限额：人民币1,000万元 (四)保费金额：不超过人民币12万元 上海元祖梦果子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核 心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不 限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-006 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况： （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况：根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提 供的资料，公司2023年度关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况 是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计 的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公 司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公 司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东 利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。综上所述，我们一致同意 将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表 决。 独立董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 1 2023 年度关联交易执行 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本人黄彦达作为上海元祖梦果子股份有限 公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事 权利，全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委 员会会议、股东大会，认真审阅公司董事会议案资料并对有关事项发表独立意见， 切实维护公司和全体股东的共同利益。现就本人2023年度的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 黄彦达，中国台湾籍，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA。曾任台湾大华 证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。现任 公司独立董事、Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023年，公司第四届董事会共举行5次会议，均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。以上会议本人均亲自出席，认真审阅会议议案及相关资料，积 极参与各议案的讨论并提出建议。报告期内，对各 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-015 上海元祖梦果子股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）由于组织架构调整，工作 安排变更，沈慧女士离任公司副总经理职务，离任后将继续担任公司董事，其离任 报告自送达公司董事会之日起生效。沈慧女士担任副总经理所负责的相关工作已完 成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，沈慧女士 未持有公司股票。 公司及董事会对沈慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海元祖梦果子股份有 限公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为上海元 祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对审 计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为独立董事王世铭先 生、独立董事王名扬先生和董事张秀琬女士，审计委员会主任委员由具有会计 专业资格的王世铭先生担任，符合相关法律法规。 二、审计委员会年度会议召开情况 三、审计委员会年度主要工作情况 1 | 4 上海元祖梦果子股份有限公司 2023年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度 审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作。 1、监督及评估外部审计机构工作 (1)评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，公司管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等 法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽责，切实执行董事会、股 东大会各项决议，较好地完成了2023年度各项工作。在此，我谨代表公司管理层 就2023年度工作情况向董事会做总结汇报。 随着时代演进，中西文化的碰撞融合，元祖除了各类中西节令的耕耘，更重 视中国传统节日的传播和民俗文化的传承。 一、2023年工作回顾 （一）公司主要经营业绩 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表 实现净利润27,632.29万元，其中归属于上市公司股东的净利润27,633.27万元。 2023年度母公司实现净利润25,343.90万元，截止2023年12月31日,母公司可供股 东分配的利润为48,801.87万元。 （二） 公司2023年度主要经营数据 (1) 资产负债表摘要 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 315,204.84 万元，比上年同期增加 了 879.39 万元，增加 0.28%。其中：流动资产增加 ...

重要内容提示： 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-014 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区沪青平公路 2799 弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...

一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于2024年3月22日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2024年3月12日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，视讯出 席董事5名（董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事王名扬、董事王世铭 以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-004 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2023 年度董事会工作报告》。 1 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（ ...

上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 2024年4月 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，促进证券市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投 ...