证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-011 上海元祖梦果子股份有限公司 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-009 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况： （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况：根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提 供的资料，公司2024年度关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计情况 是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计 的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公 司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公 司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东 利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。综上所述，我们一致同意 将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表 决。 独立董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海元祖梦果子股份有限公司章程》等有关规定。作为 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉 尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。 现将2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 上海元祖梦果子股份有限公司 公司第四届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于 续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财 务报告及内部控制审计等工作。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）公司董事会审计委员会已对毕马威华振的专业能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为毕马威华振会计师事务 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-016 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号 2 幢丽柏酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-007 上海元祖梦果子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议（以下简称"会议"）于2025年3月24日10:50以现场与视讯方式召开，会议通 知及相关会议文件于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事 及列席会议人员。 本次会议由监事会主席李德治先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2 名，通讯出席监事1名（监事李德治先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事 会会议的召开符合《公司法》和 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-006 上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）于2025年3月24日10:50以现场与通讯方式召开，会议通 知及会议材料于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，通讯出 席董事2名（董事张秀琬、董事张炎雄以通讯方式出席本次会议）。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 该议案需提交公司 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-008 上海元祖梦果子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 公司2024年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 单位：元 币种：人民币 ● 本年度现金分红比例96.48%。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币503,808,199.56元。经董事会 决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-002 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,704,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8768 | 1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人（董事张秀琬女士线上出席、黄彦达先生 现场出席），董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女 士因工作原因未能出席本次会议；独立董事王名扬先生、王世铭先生因工作 原因未能出席本次会议。公司新任董事候选人刘勇先生、孙勇先生、周喆先 生、唐稼松先生出席本次会议。 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人（监事葛爱峰先生现场出席），监事杨子旗 先生、李彦 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 国浩律师(上海) 事务所 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2025年第一次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报 送上海证券交易所审查并予以公告。 本所律师 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-005 上海元祖梦果子股份有限公司 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月16日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。第 五届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于2025年1月16日13:30以现场与通 讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年1月10日以书面形式和电子邮件等方 式送达公司监事及列席会议人员。 经与会监事共同推举，由监事李德治先生担任本次会议的主持人，由本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场出席监事3名。本次监事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举李德治先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至公司 ...