上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025年10月 1 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管 理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。未在公司领取薪酬的 董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任主任委员（即召集人，下同）。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 章程 2025 年 10 月 1 | | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，促进证券市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的 有效沟通与收集，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者利益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海元 祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息是指，所有已发生或拟发生的可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事项。相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露 义务，并积极配合公司做好信息披露工作。 第三条 重大信息内部报告制度是指，当出现、发生或即将发生重大信息时，本 制度第三章规定的责任人应经必要程序及时告知董事会秘书或董事会秘书室的制度 第二章 重大信息内部报告的内容 第四条 重大信息包括但不限于： 一、重要会议 （一）范围： 1、购买或出售资产； 4、提供担保（含对控 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事委员组 成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（即 召集人，下同）。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人 员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制度第四 条所列情形外，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在2个交易日内披露有关情 况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但相关法规另有规 定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、自律规则及《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上海元祖梦果子股份有限公司信息披露管理办法》等公司制度规定， 并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，暂 缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或 ...

2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 主任委员（即召集人，下同）。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持提名委员会工作；主任委员 在委员中选举产生，并报请董事会批准。 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本会议事 规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事； ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市 场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《上海元祖梦果 子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 股东会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 股东会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的职责权限，规范股东会运作，保证股东会会议程序及决议的合法性，更好地 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关 法律、法规和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 ...