证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-013 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露>第十 四号—食品制造》相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公 司")2023年度主要经营数据公告如下： 一、2023年度主要经营数据 2、主营业务分产品情况 单位：万元 币种：人民币 渠道 2023 年度 2022 年度 变动比例 线下销售 128,700.51 125,584.84 2.48% 线上销售 127,364.75 123,694.37 2.97% 合计 256,065.26 249,279.21 2.72% 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2023 年度 2022 年度 变动比例 蛋糕 104,221.63 104,157.11 0.06% 中西糕点 145,029.93 138,029.59 5.07% 水果 960.07 913.11 5.14% ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2023 年关于会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）作为公司2023年度年报审计机构。 1 | 4 上海元祖梦果子股份有限公司 施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上 市公司审计客户家数为41家。 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10 日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方 广场东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资 格。 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审 计业务收入超过人民币39亿元（包括 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2023年末，公司资产总额315,204.84万元，比上年同期增加了879.39万元， 增加0.28%。 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主， 利用全国 750+家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现 B 端和 C 端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销 售活动。 （二）报告期内公司重点开展工作： 1、全流程品质守护，产品持续优化 公司采用急速冷冻工艺，在短时间内将产品温度控制在-18℃，急速锁鲜。 超低温环境下，微生物和细菌暂停繁殖，避免大量冰晶刺破食物细胞，保证食物 口感新鲜；全程冷链，公司提供冷冻包装，冷链运输，冷链终端。物流车辆配备 GPS卫星定位系统，采用双温车配送，对货品位置及温度实时管控。完善、高效 的冷链物流，保证将新鲜产品第一时间送到千家万户，工艺出众产品更好吃；采 1 | 7 2023 年度董事会工作报告 2023年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份"、"元祖" 或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一致同意，可 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事委员组 成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（即 召集人，下同）。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五 ...

重要内容提示： 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-014 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区沪青平公路 2799 弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市 场经济规律和要求的公司治理机制，完 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-008 上海元祖梦果子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19 亿元）。 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海元祖梦果子股份有限公司章程》等有关规 定。作为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委 员，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专 业作用。现将董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹 俊，中国国籍，具有中国注 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖 梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 22 日以现场加通讯方式召开,2024 年 3 月 12 日公司以电子邮件方 式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3人, 全体独立董事共同推举王名扬先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审议, 形成决议如下: 一、审议通过了《关于审议公司 2023年度关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计报告的议案》 针对上述关联交易事项,根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料, 公司 2023年度关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预计情况是公司根据 以往年度同类关联交易发生情况,结合订货和采购情况发生和预计的,遵循了公 开、公平、公正的原则,关联交易所涉及的价格客观公允,为公司经营活动中产 ...