证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-004 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于2024年3月22日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2024年3月12日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，视讯出 席董事5名（董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事王名扬、董事王世铭 以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海元祖梦果子股份有限公司章程》等有关规 定。作为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委 员，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专 业作用。现将董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹 俊，中国国籍，具有中国注 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 内部控制审计报告 e and the state KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外脚且六分柴井馆可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2401832 号 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海元祖梦果子股份有限公司 (以下简称"元祖公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第1页,共2页 and a member firm o ...

关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-005 上海元祖梦果子股份有限公司 公司2023年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本年度现金分红比例86.85%。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日,上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 488,018,731.83 元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 1 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-011 上海元祖梦果子股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件要求及最新修订内容，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司的实际情况，于2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于审议修订公司章程的议案》及修订部分公司治理制度共计11项议案。 现将具体情况公告如下： 1 | 股本规模不匹配时，可以在满足上述 | 全体股东的整体利益及公司的可持续发 | | --- | --- | | 现金股利分配之余，提出并实施股票 | 展，利润分配政策应当保持连续性和稳 | | 股利分配预案。采取股票股利进行利 | 定性。 | | 润分配的，应当具有公司成长性、每 | （二）利润分配形式 | | 股净资产的摊薄等真实合理因素。 | ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2023 年关于会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）作为公司2023年度年报审计机构。 1 | 4 上海元祖梦果子股份有限公司 施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上 市公司审计客户家数为41家。 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10 日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方 广场东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资 格。 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审 计业务收入超过人民币39亿元（包括 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖 梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 22 日以现场加通讯方式召开,2024 年 3 月 12 日公司以电子邮件方 式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3人, 全体独立董事共同推举王名扬先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审议, 形成决议如下: 一、审议通过了《关于审议公司 2023年度关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计报告的议案》 针对上述关联交易事项,根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料, 公司 2023年度关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预计情况是公司根据 以往年度同类关联交易发生情况,结合订货和采购情况发生和预计的,遵循了公 开、公平、公正的原则,关联交易所涉及的价格客观公允,为公司经营活动中产 ...

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 上海元祖梦果子股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性自查情况 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海元 祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄彦 达先生、王名扬先生、王世铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄彦达先生、王名扬先生、王世铭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 本人黄彦达，担任上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"上市公司"）根据《 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 股东大会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 股东大会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的职责权限，规范股东大会运作，保证股东大会会议程序及决议的合法性， 更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-008 上海元祖梦果子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19 亿元）。 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金 ...