上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会于 2025 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、占新越律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海天永 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-036 上海天永智能装备股份有限公司 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 66.9161 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 议案 11 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权 总数三分之二以 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-036 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 上海天永智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,322,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会于 2025 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、占新越律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海天永 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露 ...

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会、监事 会任期将于2025年5月25日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求， 公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。为保证公司董事会、监事 会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会成员、监事会成员、董事会各专门委 员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专 门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定 继续履行相应的义务和职责。本次延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积 极推进换届选举工作进程，尽快完成换届换举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-035 上海天永智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司 2025 ...

Core Points - The company is preparing for the 2024 Annual General Meeting (AGM) scheduled for May 29, 2025, with specific procedures for shareholder participation and voting [1][4] - The company reported a significant decline in revenue and an increase in net loss for 2024, prompting a strategic adjustment to focus on cost reduction and efficiency improvement [8][24] - The company aims to enhance its core competitiveness through technological innovation and R&D investment, particularly in the field of intelligent automation equipment [14][24] Meeting Procedures - Shareholders must register according to the AGM notice and are required to follow the established order during the meeting [1][2] - The AGM will be conducted with both on-site and online voting, ensuring transparency in the decision-making process [2][4] - Legal representatives will witness the meeting, and results will be announced promptly after the meeting [2][4] Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 469.40 million yuan, a decrease of 21% year-on-year, and a net loss of 178.26 million yuan, which is an increase in loss by 64.36% compared to the previous year [8][24] - The company’s total assets as of December 31, 2024, were approximately 1.18 billion yuan, with a net asset total of about 181.62 million yuan [24] Strategic Focus - The company is adjusting its operational strategy to focus on project lifecycle management and cost control, while also strengthening relationships with key clients in the automotive and lithium battery sectors [8][10] - The intelligent manufacturing equipment sector is identified as a critical area for growth, with expectations for increased demand driven by technological advancements and market needs [10][12] Market Outlook - The intelligent manufacturing equipment industry is projected to grow significantly, with a focus on automation and smart technologies as essential components for enhancing production efficiency [10][12] - The lithium battery market is expected to see a compound annual growth rate of 44.66% from 2021 to 2025, indicating robust demand for related manufacturing equipment [10][12]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日和2025 年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体 披露了《公司2024年年度报告》、 《2025年第一季度报告》和《关于2024年度拟不 三、出席说明会人员 公司出席本次业绩说明会的人员：董事长兼总经理荣俊林先生，董事会秘书 吕爱华女士，财务负责人黄微微女士，独立董事崔光灿先生。 四、投资者参与方式 投资者可在2025年5月29日（星期四）上午 11:00-12:00 通过互联网登录上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " 栏 目 （ 网 址 为 ： http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次说明会 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年·五月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日和2025 年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体 披露了《公司2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》和《关于2024年度拟不 进行利润分配的公告》。为便于广大投资者深入了解公司2024年度和2025年第一 季度经营业绩、利润分配等相关事项的具体情况，公司拟通过网络方式召开2024 年度和2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com/ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603895 证券简称：天永智能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...