证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-041 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 488 号公司办公室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-038 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）于2025年6月16日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年6月6日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，高级管理人员 列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保障公司持续健康发展，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-037 上海天永智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海茗嘉投 资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）持有公司股份64,163,400股，占公司总股本 的59.37%，本次质押股份数量16,700,000股。本次质押完成后，茗嘉投资累计质 押本公司股份数量为33,400,000股，占其持股数量的52.05%，占公司总股本的 | 况 | 未质押股份情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | | 占其所 | 占公 | | 司 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | | | | 股东 | | 持股比 | | | | | | | | 持股数量 | | 累计质押数 | 累计质押数 | | 持股份 | 总股 | | ...

重要内容提示： 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-037 上海天永智能装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海茗嘉投 资有限公司（以下简称"茗嘉投资"）持有公司股份64,163,400股，占公司总股本 的59.37%，本次质押股份数量16,700,000股。本次质押完成后，茗嘉投资累计质 押本公司股份数量为33,400,000股，占其持股数量的52.05%，占公司总股本的 30.90%。 一、公司股份质押 近日，公司接到控股股东茗嘉投资的通知，获悉其将所持有本公司的部分股 份质押。具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 单位：股 | | | | 是否为限 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 售股（如 | 是否 | | | | ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会于 2025 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、占新越律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海天永 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-036 上海天永智能装备股份有限公司 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 66.9161 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 议案 11 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权 总数三分之二以 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-036 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 上海天永智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,322,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会于 2025 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、占新越律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海天永 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露 ...

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会、监事 会任期将于2025年5月25日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求， 公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。为保证公司董事会、监事 会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会成员、监事会成员、董事会各专门委 员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专 门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定 继续履行相应的义务和职责。本次延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积 极推进换届选举工作进程，尽快完成换届换举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-035 上海天永智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司 2025 ...

Core Points - The company is preparing for the 2024 Annual General Meeting (AGM) scheduled for May 29, 2025, with specific procedures for shareholder participation and voting [1][4] - The company reported a significant decline in revenue and an increase in net loss for 2024, prompting a strategic adjustment to focus on cost reduction and efficiency improvement [8][24] - The company aims to enhance its core competitiveness through technological innovation and R&D investment, particularly in the field of intelligent automation equipment [14][24] Meeting Procedures - Shareholders must register according to the AGM notice and are required to follow the established order during the meeting [1][2] - The AGM will be conducted with both on-site and online voting, ensuring transparency in the decision-making process [2][4] - Legal representatives will witness the meeting, and results will be announced promptly after the meeting [2][4] Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 469.40 million yuan, a decrease of 21% year-on-year, and a net loss of 178.26 million yuan, which is an increase in loss by 64.36% compared to the previous year [8][24] - The company’s total assets as of December 31, 2024, were approximately 1.18 billion yuan, with a net asset total of about 181.62 million yuan [24] Strategic Focus - The company is adjusting its operational strategy to focus on project lifecycle management and cost control, while also strengthening relationships with key clients in the automotive and lithium battery sectors [8][10] - The intelligent manufacturing equipment sector is identified as a critical area for growth, with expectations for increased demand driven by technological advancements and market needs [10][12] Market Outlook - The intelligent manufacturing equipment industry is projected to grow significantly, with a focus on automation and smart technologies as essential components for enhancing production efficiency [10][12] - The lithium battery market is expected to see a compound annual growth rate of 44.66% from 2021 to 2025, indicating robust demand for related manufacturing equipment [10][12]