上海天永智能装备股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海天永智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制 ...

上海天永智能装备股份有限公司 Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd. 章 程 | र | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | | | 第三节股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事和董事会 20 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | | 董事会 23 | | | 第三节 | | 独立董 ...

上海天永智能装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公 司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议、第三届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决 的方式召开，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露制度>的议案》《关于 制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-032 一、取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-031 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月29日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为： 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定， ...

上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月29日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月19日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-030 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司2025年第一季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥116,970,726.28, a decrease of 31.85% compared to ¥171,646,888.71 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 46.02% to ¥6,612,981.16 from ¥4,528,825.64 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share rose by 50.00% to ¥0.06 from ¥0.04 in the previous year[4] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥6,600,809.39, up 46.59% from ¥4,502,822.77 in the same period last year[4] - The net profit for Q1 2025 is CNY 6,506,920.68, a decrease of 47.3% compared to CNY 12,322,374.46 in Q1 2024[18] - The operating profit for Q1 2025 is CNY 6,627,751.67, down from CNY 12,310,753.30 in the same period last year, reflecting a decline of 46.1%[18] - The total comprehensive income for Q1 2025 is CNY 6,506,920.68, a decrease of 47.3% from CNY 12,322,374.46 in Q1 2024[19] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 119,405,572.22 in Q1 2024 to CNY 97,922,158.77 in Q1 2025, a decline of 18.0%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥1,402,279.08, a 97.52% increase compared to -¥56,584,590.85 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 is negative at CNY -1,402,279.08, compared to CNY -56,584,590.85 in Q1 2024[23] - The cash outflow from operating activities in Q1 2025 is CNY 107,280,495.11, compared to CNY 225,069,312.21 in Q1 2024, indicating a reduction of 52.3%[23] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 is CNY 66,884,961.85, down from CNY 108,040,718.30 at the end of Q1 2024[24] - The beginning balance of cash and cash equivalents was 78,666,790.82, down from 119,583,155.87[31] - The ending balance of cash and cash equivalents was 62,896,066.34, compared to 69,912,094.69 in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,186,594,148.13, reflecting a slight increase of 0.72% from ¥1,178,054,042.99 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 1,099,576,418.29, slightly up from CNY 1,097,543,233.83 as of December 31, 2024[15] - The total assets increased to ¥1,446,557,443.58 in the latest reporting period, up from ¥1,387,823,360.76[26] - The total liabilities rose to ¥916,582,270.13, compared to ¥859,727,831.11 in the previous period, indicating a 6.7% increase[26] Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 3.64% to ¥188,231,049.96 from ¥181,618,068.80 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders as of March 31, 2025, was CNY 188,231,049.96, an increase from CNY 181,618,068.80 as of December 31, 2024[16] - The company's total equity increased slightly to ¥529,975,173.45 from ¥528,095,529.65[26] Cost Management - The decrease in operating revenue was attributed to a reduction in project acceptance[9] - The company plans to continue focusing on cost reduction strategies to enhance profitability in the upcoming quarters[9] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 110,860,055.63, down 30% from CNY 158,070,558.74 in Q1 2024[17] - Research and development expenses in Q1 2025 amounted to CNY 6,927,780.45, a decrease of 42.5% compared to CNY 12,149,124.66 in Q1 2024[17] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥6,051,974.72, a decrease from ¥7,342,102.18 in Q1 2024[27] Borrowings - Short-term borrowings as of March 31, 2025, were CNY 123,763,538.14, a decrease of 16.3% from CNY 147,801,167.84 as of December 31, 2024[15] - The company’s short-term borrowings decreased to ¥93,224,947.73 from ¥116,662,577.43, indicating a reduction in short-term debt[26]

天永智能发布的2024年年报显示，公司营业总收入为4.69亿元，同比下降21.1%；归母净利润为-1.78亿 元，同比下降64.36%；扣非净利润为-1.81亿元，同比下降54.55%。从单季度数据来看，第四季度营业 总收入为7451.25万元，同比下降7.75%；归母净利润为-1.6亿元，同比下降37.45%。这些数据显示公司 在2024年的经营状况不佳。 近期天永智能（603895）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩显著下滑 公司销售费用、管理费用、财务费用总计为8456.87万元，三费占营收比为18.02%，同比增加7.15%。这 表明公司在成本控制方面仍有改进空间。 主营业务构成 毛利率和净利率大幅下降 公司的毛利率为12.41%，同比下降16.94%；净利率为-44.5%，同比下降81.03%。这表明公司在主营业 务上的盈利能力大幅减弱，成本控制面临挑战。 现金流状况有所改善 尽管整体业绩不佳，但公司的每股经营性现金流为0.22元，同比增长121.19%。这一改善主要得益于客 户回款的增加。然而，公司货币资金为9422.54万元，同比下降33.76%，主要原因是归还银行贷款增 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-019 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由监事会主 席王良龙先生草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度监事会工作报 告》，提请监事会予以审议。 表决结果：3票同意，0票反对， ...

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-018 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月25日以现场和通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由董事长草 拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》，提请董事会 予以 ...