t 17 浙江寿仙谷医药股份有限公司 点 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 . 1 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24WNJCQ1VX 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10400号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵 公司"） 2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监 事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度工作报 告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《浙江寿 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 年度工作报 告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 （三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 公司监事会认为，公司 2023 年度财务报表系依据财政部《企业会计准则》 编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年末的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 及其主要亲属 买卖公司股票事前报备制度 二〇二四年四月（修订） 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员及其主要亲属所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子 女、兄弟姐妹买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女、 兄弟姐妹的证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操 作或使用。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属拟买卖本公司股票的， 应事先填写《买卖公司证券问询函》，并提交董事会秘书进行审核。问询函 ...

2023 浙江寿仙谷医药股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)报告 ENVIRONMENTA L, SOCIA L AND GOVERNANCE (ESG )REPORT 股票代码：603896 公司官网：http://www.sxg1909.com 公司地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号 联系电话：0579-87622285 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及《寿仙谷董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会充分履行监督职责，对立信会计师事务所执行公司 2023 年度财务 报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、 续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第四届董事会第十次会 议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审 计、内部控制审计以及其他 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月（制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《浙江寿 仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会和股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王如伟、韩海敏、贝赛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及公司董事会审 议通过，同意聘任林荣志先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 林荣志先生简历如下： 林荣志先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业 大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理 学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱 王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、 浙江中医药大学饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司 党支部委员/执行董事/总经理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 220,901,649.34, representing a year-on-year increase of 7.15%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 77,130,242.10, reflecting a growth of 23.19% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.39, an increase of 21.88% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥220,901,649.34, an increase of 7.9% compared to ¥206,156,004.83 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥77,130,242.10, a 23.2% increase from ¥62,610,490.08 in Q1 2023[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.39, compared to ¥0.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 21.9%[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥87,833,592.95 for Q1 2024, compared to ¥68,333,632.06 in Q1 2023, indicating a growth of 28.7%[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 37.49% to CNY 49,240,931.02, primarily due to an increase in accounts receivable[5][9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥49,240,931.02 in Q1 2024, down from ¥78,770,447.68 in Q1 2023[27] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥132,590,452.11 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥48,674,579.89 in Q1 2023[28] - The company achieved an investment income of ¥90,895.12 in Q1 2024, a significant recovery from a loss of ¥141,089.11 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 3,225,515,608.90, a 1.61% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥3,225,515,608.90, compared to ¥3,174,354,361.97 at the end of 2023, indicating a growth of about 1.6%[18] - The company's total liabilities decreased to ¥966,391,583.54 from ¥1,003,065,665.30, reflecting a reduction of approximately 3.7%[18] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,259,124,025.36 from ¥2,171,288,696.67, marking an increase of about 4.0%[18] Shareholder Information - The company had a total of 20,613 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Zhejiang Shouxian Valley Investment Management Co., Ltd., held 28.10% of the shares, with 12,389,000 shares pledged[12] - The company repurchased 3,585,000 shares, accounting for 1.78% of the total share capital as of March 31, 2024[14] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] Other Financial Metrics - The return on equity (ROE) increased by 0.25 percentage points to 3.48%[6] - The company recognized a gain of CNY 5,674,386.57 from the disposal of non-current assets, contributing to the net profit growth[8] - Accounts receivable increased by 59.64%, attributed to higher sales revenue during the reporting period[9] - Inventory as of March 31, 2024, was reported at ¥166,392,791.62, up from ¥157,833,270.72, which is an increase of approximately 5.4%[16] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥4,600,217.54 from ¥3,253,239.10, which is an increase of approximately 41.3%[16] - The company's long-term equity investments stood at ¥5,895,864.64, slightly up from ¥5,738,154.02, indicating a growth of about 2.8%[16] Accounting Changes - The company announced the implementation of new accounting standards starting from 2024, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the year[30]