浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 及其主要亲属 买卖公司股票事前报备制度 二〇二四年四月（修订） 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员及其主要亲属所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子 女、兄弟姐妹买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女、 兄弟姐妹的证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操 作或使用。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及其主要亲属拟买卖本公司股票的， 应事先填写《买卖公司证券问询函》，并提交董事会秘书进行审核。问询函 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 年度工作报 告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 （三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 公司监事会认为，公司 2023 年度财务报表系依据财政部《企业会计准则》 编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年末的财务状况以及 2023 年度的 经营成果和现金 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及《寿仙谷董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会充分履行监督职责，对立信会计师事务所执行公司 2023 年度财务 报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、 续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第四届董事会第十次会 议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审 计、内部控制审计以及其他 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月（制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《浙江寿 仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会和股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及公司董事会审 议通过，同意聘任林荣志先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 林荣志先生简历如下： 林荣志先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业 大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理 学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱 王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、 浙江中医药大学饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司 党支部委员/执行董事/总经理 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王如伟、韩海敏、贝赛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 220,901,649.34, representing a year-on-year increase of 7.15%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 77,130,242.10, reflecting a growth of 23.19% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.39, an increase of 21.88% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥220,901,649.34, an increase of 7.9% compared to ¥206,156,004.83 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥77,130,242.10, a 23.2% increase from ¥62,610,490.08 in Q1 2023[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.39, compared to ¥0.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 21.9%[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥87,833,592.95 for Q1 2024, compared to ¥68,333,632.06 in Q1 2023, indicating a growth of 28.7%[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 37.49% to CNY 49,240,931.02, primarily due to an increase in accounts receivable[5][9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥49,240,931.02 in Q1 2024, down from ¥78,770,447.68 in Q1 2023[27] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥132,590,452.11 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥48,674,579.89 in Q1 2023[28] - The company achieved an investment income of ¥90,895.12 in Q1 2024, a significant recovery from a loss of ¥141,089.11 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 3,225,515,608.90, a 1.61% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥3,225,515,608.90, compared to ¥3,174,354,361.97 at the end of 2023, indicating a growth of about 1.6%[18] - The company's total liabilities decreased to ¥966,391,583.54 from ¥1,003,065,665.30, reflecting a reduction of approximately 3.7%[18] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,259,124,025.36 from ¥2,171,288,696.67, marking an increase of about 4.0%[18] Shareholder Information - The company had a total of 20,613 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Zhejiang Shouxian Valley Investment Management Co., Ltd., held 28.10% of the shares, with 12,389,000 shares pledged[12] - The company repurchased 3,585,000 shares, accounting for 1.78% of the total share capital as of March 31, 2024[14] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[14] Other Financial Metrics - The return on equity (ROE) increased by 0.25 percentage points to 3.48%[6] - The company recognized a gain of CNY 5,674,386.57 from the disposal of non-current assets, contributing to the net profit growth[8] - Accounts receivable increased by 59.64%, attributed to higher sales revenue during the reporting period[9] - Inventory as of March 31, 2024, was reported at ¥166,392,791.62, up from ¥157,833,270.72, which is an increase of approximately 5.4%[16] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥4,600,217.54 from ¥3,253,239.10, which is an increase of approximately 41.3%[16] - The company's long-term equity investments stood at ¥5,895,864.64, slightly up from ¥5,738,154.02, indicating a growth of about 2.8%[16] Accounting Changes - The company announced the implementation of new accounting standards starting from 2024, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the year[30]

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 担保管理的原则 | | 1 | | 第四章 | 担保应履行的程序 | | 2 | | 第五章 | 担保风险管理 | | 4 | | 第六章 | 担保的信息披露 | | 6 | | 第七章 | 责任人责任 | | 6 | | 第八章 | 附则 | | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第三条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 投资者关系管理办法 二〇二四年四月（修订） 1 第一章 总则 第一条 为加强浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系 管理工作指引》以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （五）增加信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理 ...