证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-007 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）控股子公司 常州锂源新能源科技有限公司（以下简称"常州锂源"或"标的公司"）拟增资 扩股并引入投资者，常州锂源的现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。建信 金融资产投资有限公司（以下简称"建信投资"或"投资人"）拟以现金人民币 10,000 万元向常州锂源增资，取得常州锂源增资后 1.9495%的股权。本次增资完 成后，常州锂源注册资本由 72,074.1131 万元增加至 73,507.1009 万元。 本次公司放弃优先认购权不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以 及《公司章程》的规定。 公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司将继续作 为常州锂源的控股股东，仍然对常州锂源拥有实际 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-006 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 1、《关于修订现行<公司章程>的议案》 2、《关于修订现行<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订现行<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订现行<独立董事议事规则>的议案》 5、《关于修订现行<关联交易管理办法>的议案》 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2024年第一次临时股 东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东大 会的全体人员遵照执行。 7、《关于修订现行<对外担保管理办法>的议案》 8、《关于修订发行境外上市股份后适用的<公司章程>的议案》 9、《关于修订发行境外上市股份后适用的<股东大会议事规则>的议案》 10、《关于修订发行境外上市股份后适用的<董事会议事规则>的议案》 11、《关于修订发行境外上市股份后适用的<关联交易管理办法>的议案》 12、《关于 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-005 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更审计项目合伙人、签字注册会计师及 项目质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、2023 年第七次临时股东 大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告》（公告编号: 2023-130）。 近日，公司收到公证天业会计师事务所出具的《关于变更江苏龙蟠科技股 份有限公司审计项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员的函》。 现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-004 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，闲置 募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿 元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适 时进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司募集资金投资项目（以 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-003 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、 贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称"天津纳米"）均为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 49,000.00万元人民币的连带责任担保。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 58.13亿元，其中对合并报表范围外的其他方提供担保余额为人民币0.8亿元。无 逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）对外担保余额已超 过上市公司2022年度经审计归属于母公司净资产100%、本次被担保对象江苏纳 米、天津纳米最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足下 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年股票期权激励 计划首次授予股票期权之第二个行权期符合行权条件的激励对象共有 111 名，共 计可行权股票期权 114.2677 万份，行权时间为 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 12 月 15 日，行权方式为自主行权，行权价格为 18.66 元/股。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 0 股。 公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权之第一个行权期符合 行权条件的激励对象共有 1 名，共计可行权股票期权 21 万份，行权时间为 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 11 月 7 日，行权方式为自主行权，行权价格为 54.63 元/ 股。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，股票期权激励对象行权且 完成股份过户登记的数量为 0 股。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-001 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划 2023 年第四季度 自主行权结果暨 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-002 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理投资种类：银行理财产品。 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，闲置 募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿 元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适 时进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 序号 受托方 产品类型 产品名 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定江苏龙蟠科 技股份有限公司(以下简称"公司")发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港 上市规则》")、《江苏龙蟠科技股份有限公司公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大投资决策进行研究并提出 建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项 目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。本委员会对董事 会负责，委 ...

二〇二三年十二月 江苏龙蟠科技股份有限公司 股东大会议事规则 江苏龙蟠科技股份有限公司 股东大会议事规则 (四)审议批准监事会的报告； 第一章 总 则 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关法律、法规、规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更 ...