江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十二月 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏龙蟠科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》的有关规定， 公司董事会特设立提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各事业部总经理、各分公司负责人、公 司驻外机构的负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 提名委员会委员 ...

李庆文、耿成轩、叶新 2023 年 12 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董 事会第十四次会议的相关资料。根据现行规则，就会议审议的《关于修订现行公 司章程的议案》及《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》中利 润分配政策相关条款发表独立意见如下： 公司本次对现行《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》及发行境外上市股份后 适用的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程（草案）》中关于利润分配政策修订的 决策程序符合有关法律、法规的规定，修订后的内容符合中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司第四届董事会第十四次会议审 议的《关于修订现行公司章程的议案》及《关于修订发行境外上市股份后适用的 公司章程的议案》并同意将议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （以下无正文） 江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 江苏龙蟠科技股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-186 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二三年十二月 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决， 二分之一以上同意方可当选。 第五条 本委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定江苏龙蟠科 技股份有限公司(以下简称"公司")发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"本 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大投资决策进行研究并提出 建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 关联交易管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"本公司"）关联（连） 交易行为，提高本公司规范运作水平，保护本公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《企业 会计准则》、《香港财务报告准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏龙 蟠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办 法。 第二条 本办法适用于本公司及其子公司。本办法所称"本公司的子公司"包 括： （一）本公司全资子公司； （二）本公司直接或间接控股合计超过 50%的公司； （三）本公司控制董事会大部分成员组成的公司； （四）其他根 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）方式向社会公开募集用于特定用途的资金以及非公开发行证券向投 资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东大 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和 使用效果。 募集资金管理办法 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二三年十二月 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定和《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际情况，特制定本办 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 对外担保管理办法 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二三年十二月 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效 控制公司对外担保风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏龙蟠科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会计报表的各级 子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。 对外担保管理办法 第一章 总则 本办法所称公司及其控股子公司的对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的 上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，不得以公司名义 签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-183 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 23 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订现行公司章程的议案》 为进一步 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 章 程 （草案） 江苏龙蟠科技股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...