证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-042 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 买入(维持评级) 建发合诚 (603909.SH) 归母净利高增，大股东销投表现良好 2024年7月9日,公司发布 2024年半年度业绩预告:实现归母净 利润 3538.67 万元,同比+72.52%;实现扣非归母净利润 3111.13 万元，同比+72.70%。 利润持续高增。公司预计上半年归母净利润及扣非归母净利润均 实现 70%以上的较高增速,主要由于 2023 年建筑施工新签合同额 快速扩张至 113.1 亿元,同比+518.0%。随着建筑施工业务的稳步 推进,营收增长进而带动净利润实现高增长。 多项标志性工程进展顺利。6月公司参建的泉州晋江 G358 线华表 山隧道改造项目圆满竣工。5 月公司参建的厦金大桥厦门段刘五店 悬索桥主塔首根桩基开钻。4月公司参建的厦门太古翔安新机场维 修基地项目 1 号机库（世界单体规模最大、跨度最长）钢结构屋 盖整体提升顺利完成。工程的顺利推进体现出公司在工程施工及 工程医院方面的实力,有助于后续项目拓展。 建发房产拿地突出,销售钢性强。2024年1-6月,建发房产全口 径销售额 661 亿元,同比-30.7%,优于同期百强房企的-41. ...

2024年07月09日 来源：公司年报、国金证券研究所 建发合诚 (603909.SH) 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 归母净利高增，大股东销投表现良好 事件 2024年7月9日,公司发布 2024年半年度业绩预告:实现归母净 利润 3538.67 万元,同比+72.52%;实现扣非归母净利润 3111.13 万元，同比+72.70%。 点评 利润持续高增。公司预计上半年归母净利润及扣非归母净利润均 实现 70%以上的较高增速,主要由于 2023 年建筑施工新签合同额 快速扩张至 113.1 亿元,同比+518.0%。随着建筑施工业务的稳步 推进,营收增长进而带动净利润实现高增长。 多项标志性工程进展顺利。6月公司参建的泉州晋江 G358 线华表 山隧道改造项目圆满竣工。5 月公司参建的厦金大桥厦门段刘五店 悬索桥主塔首根桩基开钻。4月公司参建的厦门太古翔安新机场维 修基地项目 1 号机库（世界单体规模最大、跨度最长）钢结构屋 盖整体提升顺利完成。工程的顺利推进体现出公司在工程施工及 工程医院方面的实力,有助于后续项目拓展。 建发房产拿地突出,销售钢性强。2024年1-6月,建发房产全口 径销售额 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-036 建发合诚工程咨询股份有限公司 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润 3,111.13 万元，与上年同期相比，将增加 1,309.62 万元，同比增加 72.70%。 一、 本期业绩预告情况 （一） 业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2024 年半年度业绩预告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润 3,538.67 万元，与上年同期相比，将增加 1,487.51 万元，同比增加 72.52%。 三、 本期业绩预增的主要原因 公司依托控股股东的战略引领和资源平台，不断深化与控股股东在业务层面 的协同合作。本报告期内，得益于 2023 年度建筑施工的新签合同规模快速扩张， 公司 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-035 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）于近 日收到上海证券交易所《关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0484 号）（以下简称"《工作函》"）。 根据《工作函》的相关要求，公司积极组织相关人员及中介机构就函中所涉及的 问题逐项研究与讨论，现就《工作函》中的有关问题回复并公告如下： 一、关于关联交易。年报显示，报告期内，公司前五大客户销售额中，向关 联方出售商品、提供劳务发生额为 31.41 亿元，同比增加 27.21 亿元，占年度销 售总额约 78.92%，同比提升 33.09 个百分点；前五大供应商采购额中，向关联 方采购商品、接受劳务发生额为 3.24 亿元，同比增加 2.66 亿元，占年度采购总 额约 10.14 ...

关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函回复说明 上海证券交易所： 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们)作为建发合诚 工程咨询股份有限公司(以下简称建发合诚或公司)2023 年年度财务报表的审计 机构，于 2024 年 5 月 9 日收到公司转来的上海证券交易所《关于建发合诚工程 咨询股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】 0484 号)，对其中需要年审会计师发表意见的问题，基于建发合诚对问询函相关 问题的说明以及我们对公司 2023 年度财务报表审计已执行的审计工作，现答复 如下： (本回复说明除特别注明外，均以人民币万元列示，所涉统计数据中若出现 总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。) 二、关于毛利率变化。年报显示，报告期内，公司实现营业收入 39.46 亿元， 同比增长 212.92%；实现归母净利润 6592 万元，同比增长 16.35%；毛利率为 8.86%，同比大幅下降 13.71 个百分点。其中，建筑施工业务以承接控股股东及 其关联方房地产业务为主，实现营业收入 29.91 亿 ...

关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com t and the 合律师事务所 / / www tenet / : 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第108 号 致:建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年5月27日召开。福建天衡联合 律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派张霞律师、廖明骐律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以 下简称"《股东大会规则》")和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-034 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号 楼 11 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,807,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%） | 47.8788 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-033 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会暨参加厦门辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）2024 年 5 月 1 日发布了《建发合诚关于召开 2024 年第一季度业绩说明会暨参加厦门 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2024-029），于2024 年5月16日（星期四）下午 14:00-17:00 参加由厦门证监局、厦门上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次交流会”）。现将本次交流 会召开情况公告如下： 一、本次交流会召开情况 2024年5月16 日，公司副董事长兼总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先 生、董事会秘书高玮琳女士及财务总监郭梅芬女士出席了本次交流会。公司与投 ...

本次会议请面向开源证券的专业投资机构客户获取 请下研究观点的及时交流第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议未经开源证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢 对 投资者大家下午好那么感谢大家在这样的一个工作日的下午接受到我们的电话会议那么我们今天是非常荣幸的邀请到了建发合成的董秘高总来给我们解读一下公司的经营情况那么相信大家也看到了公司近期的公告和业绩应该来说的话公司在二三年是有了 好的 谢谢我们几种今天安排的交流也感谢各位投资者今天能够参加今天的交流下面我就把公司二三年度跟我们二四年度的第一季度的情况跟各位做个简单的介绍 那那个公司那个概况大家也都对公司应该有一定的了解那我们现在的主要还是这个业务是分为工程咨询跟工程施工的两个业务板块那工程咨询里面主要是有看到设计跟工程管理和实验检测那施工的主要是建筑施工跟综合管理还有工程新材料然后我们看一下就是内容的话我们主要看我们的这个业绩的情况 我这边有PPT 他们应该都能看到吧 我们看一下我们2023年就是去年的这个整个的业绩情况那营收方面的话我们去年主 ...