本次会议请面向开源证券的专业投资机构客户获取 请下研究观点的及时交流第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议未经开源证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢 对 投资者大家下午好那么感谢大家在这样的一个工作日的下午接受到我们的电话会议那么我们今天是非常荣幸的邀请到了建发合成的董秘高总来给我们解读一下公司的经营情况那么相信大家也看到了公司近期的公告和业绩应该来说的话公司在二三年是有了 好的 谢谢我们几种今天安排的交流也感谢各位投资者今天能够参加今天的交流下面我就把公司二三年度跟我们二四年度的第一季度的情况跟各位做个简单的介绍 那那个公司那个概况大家也都对公司应该有一定的了解那我们现在的主要还是这个业务是分为工程咨询跟工程施工的两个业务板块那工程咨询里面主要是有看到设计跟工程管理和实验检测那施工的主要是建筑施工跟综合管理还有工程新材料然后我们看一下就是内容的话我们主要看我们的这个业绩的情况 我这边有PPT 他们应该都能看到吧 我们看一下我们2023年就是去年的这个整个的业绩情况那营收方面的话我们去年主 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年五月 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二四年第二次临时股东大会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二四年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二四年第二次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二四年第二次临时股东大会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于更换第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | 1 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的 权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-032 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独 立董事彭勇先生的辞职报告，彭勇先生因个人原因向董事会申请辞任公司非独立 董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，彭勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司对彭勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定， 现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名许伊旋先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查。 2024 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过许伊旋先生作为公司第四届董事会非独立董事候选 人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-031 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于更换第四届董事会非独立董事的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏 ...

一、 审议通过《关于更换第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国 先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于更换第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-031）。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-030 二、 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-028 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发放日 | | Ａ股 | 2024/5/9 | － | 2024/5/10 | 2024/5/10 | 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 26 ...

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来源：公司年报、国金证券研究所 买入(维持评级) 事件 营收及归母利润持续高增。公司一季度营收及归母净利润均实现 200%以上的大幅增长,主要由于去年同期建筑施工业务规模较小, 公司业绩基数较低(公司于 2022Q3 新增建筑施工业务)。随着建 筑施工业务的稳步推进,结转计收规模持续增长,带动公司业绩 持续高增长。 房地产组 分析师：杜昊旻 (执业S1130521090001) duhaomin@gjzq.com.cn 2.《建发合诚公司点评：新签合同额快增，现金流持续改 善》，2023.10.26 3.《建发合诚公司点评：归母利润翻倍增长，新签合同高 增》，2023.8.18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------| | 公司基本情况 (人民币) \n项目 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 1,261 | 3,946 | 6,711 | 9,944 | ...

1 / 12 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 二〇二四年四月 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | | | | | | 动幅度(%) | | | | | 调整前 | ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-024 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会 秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 ...