证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-027 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）第五 届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》。 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中部分条 款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《建发合诚监事会议事规则》相应废止。具体修 订内容请详见附件。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | | 间权利义务关系的具 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-026 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 19 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减 值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公 司 2025 年半年度拟计提资产减值损失 1,953.35 万元，具体情况如下： 一、 资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求，为真 实、准确反映本公司 2025 年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对 2025 年半年度末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象 的资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2025 年半年度计提资产减值准备 1,953.35 万元，具体明细如下： 说明： ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-028 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）第五 届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《关于修订、制 定部分治理制度的议案》。 为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应修 订、新增下列制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否披露 | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | 是 | | 2 ...

单位：万元 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-030 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：福建怡鹭工程有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦 门合诚工程设计院有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、合诚（厦门）建设工 程有限公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司福 建怡鹭工程有限公司（以下简称"福建怡鹭"）、厦门合诚工程检测有限公司（以 下简称"合诚检测"）、厦门合诚工程设计院有限公司（以下简称"合诚设计院"）、 厦门合诚工程技术有限公司（以下简称"合诚技术"）、合诚（厦门）建设工程有 限公司（以下简称"合诚建设"）向银行申请综合授信事宜，公司分别与兴业银 行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订了保证合 同，本次公司为上述子公司提供担保总额为 16,500 万元，具体担保情况如下： 本次担保金额：1 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-025 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 本次调整的日常关联交易预计额度为公司正常生产经营行为，对公司持续 经营能力无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独 立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代表具 体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策 变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。公 司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次日常关联交易 预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 8 月 19 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-031 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 8 月 20 日(星期三)至 8 月 27 日(星期三)16:00 前访问 网址 https://eseb.cn/1qQniAdsrpm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果及财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 28 日 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-029 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-024 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2025 年 8 月 8 日以电子通信方式发出召开第五届监事会第四次会议的通知， 会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决 议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董 事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司 2025 半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-023 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2025 年 8 月 8 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知， 会议于 2025 年 8 月 19 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了 会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚 2025 年半年度报告及其摘要》。 二、 审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：9 票同意、0 票 ...

公司代码：603909 公司简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 203 建发合诚工程咨询股份有限公司2025 年半年度报告 建发合诚工程咨询股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人刘晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈书 峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 ...