| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于开立非公开发行股票募集资金现金管理 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资 金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚 动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董 事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同 文件。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于开立首次公开发行股票募集资金现金管理 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公 开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元的 闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循 环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次 购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。 具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行 股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵湘莲,已充分了解并同意由提名人南京佳力图机房环境技术股份有限 公司董事会提名为南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公 司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-101 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年 10 月 17 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：职工代表监事简历 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司第 四届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名， 公司需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 10 月 15 日召开了职工 代表大会，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第四届监事会职工代 表监事的议题，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议 经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下： 1、杨静先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，本科学历， 毕业于哈尔滨商业大学建筑环境与设备工程专业。2008 年 8 月至 2011 年 3 月，任大连三洋冷链有 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-103 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十八次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位监事， 会议于 2024 年 10 月 16 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》 因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成， 其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，现按照法定程序选举公司第四届监 事会中非职工代表出任的监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 1、提名贺向东先生为公司第四届监事会监事候选人 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 2、提名卢书聪先生为公司第四届 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京佳力图机房环境技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按程序开展董 事会、监事会的换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董 事3名。经公司股东南京楷得投资有限公司、安乐工程集团有限公司与董事会提 名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年10月16日召开了第三届董 事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第四届 董事会董事候选人提名如下： 经股东南京楷得投资有限公司推荐，提名何根林先生、王凌云先生、李林 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 4 日 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2024 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十六次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2024 年 10 月 16 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》 因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会,现提名从宾先生为南 京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与南京佳力图机房环境技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; (八)中国证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会,现提名赵湘莲女士为 南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人己同意出任南京佳力图机房环境技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与南京佳力图机房环境技术股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...