南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 法律意见书 国枫律股字[2024]H0006 号 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日在公司二楼会议室采用现场与通讯结合方式召开了第四届董事会第一次 会议。鉴于公司第四届董事会经同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产 生，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举董事何根 林先生主持本次会议。会议应出席 9 人，实际出席 9 人，公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-114 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日在公司二楼会议室采用现场方式召开了第四届监事会第一次会议。鉴于公 司第四届监事会经同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生，全体监事 一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事贺向东先生主持本 次会议。会议应出席 5 人，实际出席 5 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有限 公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举贺向东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本 次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投 票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣 布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 04 日 （二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳 力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 公司董事会提名委员会对聘任的公司董事会秘书高健先生的个人履历等相 关材料进行了审查，并发表如下审查意见： 高健先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存 在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。高健先生已取得上海证 券交易所董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上 市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。公司董事会提名委员 会一致同意聘任高健先生为公司董事会秘书。 董事会秘书联系方式： 南京佳力图机房环境 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 具体信息详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲 置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 一、本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年10月23日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金人民币 8000万元，购买了浙商银行股份有限公司盐城分行"7天通知存款"理财产品， 具体内容详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告编号： ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 19 证券代码：603912 证券简称：佳力图 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------ ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：12000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 （二）委托理财金额 公司及子公司本次委托理财的投资金额为12000万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：通知存款 委托理财金额：8000万元 （三）资金来源 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 目 录 非累积投票议案： 一、2024 年第四次临时股东大会会议须知 二、2024 年第四次临时股东大会会议议程 三、2024 年第四次临时股东大会会议议案 1、《关于确认公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 累积投票议案： 2.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 3.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 4.00《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 ...