一、会计政策变更的概述 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及公司《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》的有关规 定，现将公司审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 4、首席合伙人：郭澳 5、成立日期：2013 年 11 月 4 日 6、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 7、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京佳力图机房环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵湘莲女士、 唐婉虹女士、丛宾先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 20 日 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《南京佳力图机房环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京佳力图机 房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事赵湘莲女 士、独立董事唐婉虹女士、非独立董事何根林先生，其中主任委员由会计学教授 赵湘莲女士担任。 报告期内，公司董事会进行了换届，2024 年 11 月 4 日，公司召开第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》；召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第四届 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-024 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会 议于 2025 年 3 月 20 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》 由公司监事会主席贺向东先生代表公司监事会作2024年度监事会工作报告。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于预计 2025 年度目常性关联交易情况的议案》 公司预计 2025 年度向关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联性交易销 售产品总额为人民币 500 万元,公司 2024年度预计安乐工程集团有限公司日常 关联交易销售产品总额为人民币 800万元,实际发生 456.70 万元。 独立董事认为:公司 2025年度预计的日常性关联交易,是正常经营所需, 并且能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,获取 更好效益,因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理,不存在损害公司及股 东,特别是中小股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不 利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述, 我们同意将《关于预计 2025年度目常性关联交易情况的议案》提交第四届董事 会第五次会议审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意将本议案提交董事会审议。 特此决议。 (本页以下无正文) 南京佳力图机房环境技术股 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （以下简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》 由公司总经理李林达先生代表公司管理层向董事会作2024年度总经理工作 报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》 由公司董事长何根林先生代表公司董事会作2024年度董事会工作报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议并通过《公司2024年度独立董事述职报告》 南京佳力图机 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 541,804,247 股，以此计算合计拟派发现金红利 每股分配比例：每10股派发现金红利0.8元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 43 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 805.73 million yuan in 2024, an increase of 26.80% compared to 2023 [21]. - Net profit attributable to shareholders was 35.86 million yuan, reflecting a 1.39% increase from the previous year [21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to 47.12 million yuan, a 163.97% increase compared to a negative cash flow in 2023 [21]. - The total assets of the company reached 3.26 billion yuan, marking a 9.77% increase from the end of 2023 [21]. - Basic earnings per share decreased by 5.43% to 0.0662 yuan per share compared to 2023 [22]. - The company reported a total order amount of 969.85 million yuan as of December 31, 2024, indicating a significant increase in order volume [31]. - The company reported a total cost of direct materials at CNY 447 million, which constituted 72.47% of total costs [97]. - The company’s total assets reached CNY 3.26 billion, with equity attributable to shareholders amounting to CNY 1.89 billion [87]. - The company reported a net profit of CNY 16.73 million after deducting non-recurring gains and losses, showing a decline compared to the previous year [88]. - The total revenue for the year reached approximately CNY 774 million, a decrease of 20.24% compared to the previous year [93]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 RMB per share, totaling approximately 43.34 million RMB, based on a total share capital of 541,804,247 shares [5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.08 CNY per share, totaling 43,342,069.92 CNY, which represents 122.54% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements [44]. - The company will distribute at least 20% of the distributable profits in cash form annually, provided there are no significant adverse changes in the external operating environment or business conditions [200]. - For mature-stage companies without significant capital expenditure plans, cash dividends should constitute at least 80% of the profit distribution [200]. - For mature-stage companies with significant capital expenditure plans, cash dividends should constitute at least 40% of the profit distribution [200]. - For growth-stage companies with significant capital expenditure plans, cash dividends should constitute at least 20% of the profit distribution [200]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianheng Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report [4]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance [4]. - The company is committed to enhancing corporate governance and internal control management, ensuring compliance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [44]. - The company has strengthened its internal control management and information disclosure practices to enhance governance and operational efficiency [43]. - The company is focused on maintaining governance standards in line with regulatory requirements, ensuring compliance with the China Securities Regulatory Commission [160]. - The company has a clear plan for future projects, including adjustments to fundraising project content and cash management strategies [161]. - The company’s management team remains stable, with no major changes in key positions reported during the period [163]. Research and Development - The company has 45 core technologies and 24 ongoing research projects, focusing on energy-saving control and integrated solutions for data center environment management [45]. - The company is committed to continuous investment in technology R&D to meet the growing demand in the data center infrastructure market, ensuring a competitive edge [38]. - R&D expenses increased by 12.99% to CNY 54.10 million, reflecting the company's commitment to innovation and technology breakthroughs [89]. - The company is focused on expanding its market presence through innovative product development and strategic partnerships [45]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing data center efficiency [168]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities through new product development and strategic initiatives [167]. - The company aims to enhance its international competitiveness by expanding its product range and improving product quality in response to national industrial policies [118]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the industry [170]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025 [169]. - The company plans to deepen its focus on high-value orders and enhance the quality of its main business profitability in the future [88]. Product Development and Innovation - The company has developed a real-time dynamic servo intelligent management system (RDS) for continuous monitoring of data center environments, optimizing energy management strategies [46]. - The company has developed a hybrid air conditioning unit combining a refrigerant pump and mechanical cooling, enhancing energy efficiency and adaptability to various climate conditions [116]. - The company is focusing on developing high-efficiency heat pipe products, with significant market potential due to the growing demand for green and efficient data center infrastructure [60]. - The company has developed energy-efficient modular variable frequency air conditioning units that can achieve energy savings of 15%-30% through the use of variable frequency compressors and outdoor natural cooling sources [55]. - The company is committed to ongoing communication with stakeholders, ensuring that feedback is relayed to the board for consideration [160]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion and analysis section [6]. - The company acknowledges the risk of concentrated customer industries, primarily relying on the telecommunications sector, which could impact performance if investment trends change [151]. - The company reports that raw material costs account for over 70% of its operating costs, indicating a significant risk if commodity prices rise [152]. Customer and Market Insights - The company serves a diverse client base, including major telecommunications operators and industries such as finance, healthcare, and energy, establishing a strong brand presence in the market [64]. - The domestic precision air conditioning market has over 40 brands, with local brands accounting for approximately 45% of the market share [139]. - The top five brands in the precision air conditioning market hold over 60% of the market share, indicating a high market concentration [139]. - The company has identified that IT cooling accounts for approximately 30% to 40% of total energy consumption in data centers, highlighting the need for energy-efficient solutions [14]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 683, with a combined total of 724 employees including major subsidiaries [194]. - The company has established a salary system linked to employee responsibilities, skills, and performance, ensuring compliance with labor laws [196]. - The company has a strong R&D team of 126 professionals, holding 45 leading domestic core technologies and 39 national invention patents, along with 217 utility model patents [72]. - The company’s board of directors has approved the appointment of new executives, including the general manager and vice presidents [189]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company emphasizes the importance of utilizing natural cooling sources to enhance energy efficiency in data center cooling systems, aligning with national carbon reduction goals [12]. - Sustainability initiatives are being prioritized, with a goal to reduce carbon emissions by 30% over the next five years [168]. - The company is focusing on energy-saving solutions in response to the growing demand for data center efficiency and sustainability [111].