证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 6 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司全资子公司博特新材料泰州有限公司（以下简称"泰州博特"）因生产 经营需要，向南京银行股份有限公司泰州分行申请综合授信 2,000 万元。公司拟 为上述综合授信提供担保。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。 二、被担保人基本情况 泰州博特基本信息如下： 2）注册资本：33,000 万元； 3）法定代表人：洪锦祥； 被担保人名称：博特新材料泰州有限公司。 本次担保金额 2,000 万元，已实际为其提供的担保余额：0 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。 泰州博特为本公司全资子公司。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 202 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人毛良喜、主管会计工作负责人顾凌及会计机构负责人（会计主管人员）顾凌声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告第三节"经营情况的讨论与分析"一节中已 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 202 4 - 0 6 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定， 本公司将截止 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 5 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 在公司召开了第七届董事会第三次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。 会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。详见公司 刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2024 年半年度 报告》。 2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案， ...

一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 在公司召开了第七届监事会第三次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由侯大伟先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 5 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决 结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。 3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，一致通过该议案。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司监事会 2024 年 8 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 5 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利 用公司闲置募集资金购买保本型现金管理产品，以更好地实现公司现金的保值增 值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源及相关情况 1、资金来源：部分闲置募集资金 现金管理额度及期限：江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）使用总额不超过 2,900 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限至 2024 年 10 月 25 日止。 现金管理投资品种：结构性存款。 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用总额不超过 2 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 24- 0 5 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 1、投资额度 公司用于购买浦发银行南京城西支行协定存款的闲置募集资金总额不超过 人民币 2,360 万元（含），用于购买招商银行南京江宁支行协定存款的闲置募集 资金总额不超过人民币 6,700 万元（含）。 （二）资金来源及相关情况 1、资金来源：部分闲置募集资金 现金管理额度及期限：江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）使用总额不超过 9,060 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限至 2024 年 10 月 25 日止。 现金管理投资品种：协定存款。 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 5 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、资金来源：部分闲置募集资金 现金管理额度及期限：江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）使用总额不超过 3,600 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为 3 个月。 现金管理投资品种：定期存单。 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用总额不超过 2.3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[202 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2023 年度独立董事独立性评估意见 经核查徐永模先生、李力先生、王平女士的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司控股股东担任任何职务，与公司及控股股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。三位独立董事 2023 年度不存在任何影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 有关问题的回复 信会师函字[2024]第 ZH017 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 由江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"苏博特")转来的上证公函 【2024】0644 号《关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工 作函》业已收悉。根据监管工作函的要求,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "会计师"或"我们")作为公司 2023年度财务报表审计师,对监管工作函中与会计师有 关的问题进行了审慎核查,现将核查结果回复如下: 问题 2: 关于应收账款。年报显示,报告期末公司应收账款账面价值27.4亿元,同比略有增长, 占总资产比重达 34%: 应收账款占营业收入比重近三年分别为 61.21%、72.92%、76.49%, 持续上升:应收账款账面余额 30.39亿元,其中账龄在 2 至 3 年、3 年以上的应收账款 ...