证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2025 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2025 年第三季 度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2025 年 1-9 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 高性能减水剂 | 76.54 | 76.38 | 131,579.14 | | 高效减水剂 | 1.24 | 1.24 | 3,061.26 | | 功能性材料 | 29.68 | 29.60 | 56,590.51 | 二 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 04 日（星期二） 11:00-12:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 11 月 04 日（星期二）11:0 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对 外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 关于修改公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司制度的议案》，现将 相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规，公司对相关制度进行 了全面修订，包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》 《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董 事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 37 万吨高 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 | 22 | 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 9 点 30 分 股东大会召开日期：2025年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自202 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》；表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 以现场方式召开了第七届监事会第九次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席侯大伟主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》；表决结果： ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 903,958,493.04 | -0.92 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案经第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过后提交董事会，审计 委员会认为：报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 内容 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《可转换公司债券持有人会议规则》"），债券持有人会议作出的决 议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关 于终止部分募集资金投资项目的议案》，并提请召开"博 22 转债"2025 年第一 次债券持有人会议。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开时间：2025 年 11 月 24 日上午 10:30。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 （三 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 债券代码：113650 债券简称：博22转债 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的第一次临时受托 管理事务报告（2025 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年十月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制本报告涉及的 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"、"发行人"） 信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 一、核准文件及核准规模 本次发行已经于公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审 议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（ ...