证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | 承诺投资项目 | 募集资金承 诺投资总额 | 累计投入金 额（万元） | 节余金额 （万元） | 是否结项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | | 1 | 年产 37 万吨高性能土木工 程材料产业化基地项目 | 17,500.00 | 15,385.04 | 2,195.79 | 本次拟结项 | | | 苏博特高性能土木工程新材 | | | | | | 2 | 料建设项目（一期） | 19,000.00 | 18,346.67 | 730.01 | 本次拟结项 | | 3 | 高性能建筑高分子材料产业 化基地项目（一期 ...

南财智讯12月4日电，苏博特公告，公司于2025年12月4日召开第七届董事会第十三次会议及第七届董事 会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目、苏博特高性能土木工程新材料建设项目(一 期)、高性能建筑高分子材料产业化基地项目(一期)均已建设完毕，达到预定可使用状态，公司拟将上述 项目结项。截至2025年12月4日，上述项目节余募集资金合计3688.29万元（含利息），拟永久补充流动 资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。募集资金全部转出后，公司将注销相应募集资金专户。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开 2025 年第一次临时股东大会和"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会 议。上述会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司 终止部分募集资金投资项目。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定， 回售价格：100.63 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 8 日 回售资金发放日：2025 年 12 月 11 日 回售期内"博 22 转债"停止转股 "博 22 转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"博 22 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.63 元/张卖出持有的"博 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● "博22转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"博22转债"持有人有权选择是否进行 回售，本次回售不具有强制性。 ● 该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.63元/张卖出持有的"博22转债"。截至本公告日，"博22转 债"的价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东大会 和"博22转债"2025年第一次债券持有人会议。上述会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的 议案》，同意公司终止部分募集资金投资项目。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司2021年公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定，"博22转债"的有条件回售条 款生效，相关情况如下： 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 11月26日晚间，苏博特发布公告称，"博22转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转 换公司债券。"博22转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。该次回售申报期内不 实施回售的，不应再行使附加回售权。风险提示：投资者选择回售等同于以100.63元/张卖出持有的"博 22转债"。截至本公告日，"博22转债"的价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬 请投资者注意风险。 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于"博 22 转债"可选择回售的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开 2025 年第一次临时股东大会和"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会 议。上述会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司 终止部分募集资金投资项目。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定， "博 22 转债"的有条件回售条款生效，相关情况如下： 一、回售条款 1、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范 运作》《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及 其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的企业遵守本规定。 第五条 公司董事会根据有关规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董 事、高级管理人员应切实履行职责，加强对募集资金的监督，保证信息披露的真 实性。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（下称"公司"）股东会运作， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《江苏苏博特新材料股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 股东会是公司的最高权力机关，股东会依据《公司法》、《公司章 程》及本规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的 处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》所定人数 的三分之二 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关联人共同投资； （十九）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏苏博特新材料股份有限公司(下称"本公司"或"公 司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据 《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《企业会计准则――关联 方披露》 等法律、法规及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》的规定，特 制定本办法。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司(下称"本公司"或"公司") 对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风 险，特制定本办法。 第二条 本办法制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要 求》 等相关法律法规及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事应参照本管理办法的规 定执行。 第五条 下列用语具有如下含义： 1、本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。具体种类包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 2、本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 3、本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利 ...