证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏苏博特新材料股份有 限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规 定，因公司未实现业绩目标以及部分激励对象离职，公司拟回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计633万股，回购价格为5.965元/股。 现将有关事项说明如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年11月10日， ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10198 号 委托单位:江苏苏博特新材料股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10198 号 报告日期: 2025年4月 28 日 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:沪2 江苏苏博特新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | a 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-143 | í I Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10198 号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 9 国浩律师(北京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、本次回购注销的批准和授权……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 二、本次回购注销的具体情况……………………………………… ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10199 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10199 号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称江苏 苏博特)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是江苏苏博特董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10200 号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"苏博特 公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10198 号的 无保留意见审计报告。 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH1 ...

关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10201 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 .mof.gov.cn) 报告编码: 沪2500 关于江苏苏博特新材料股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10201号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏苏博特新材料股份有限公司(以下 简称"苏博特公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 苏博特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603916 证券简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 681,630,548.50 | 578,605,127.86 | 17.81 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 24,328,261.57 | 21 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,555,391,485.80, a decrease of 0.75% compared to CNY 3,582,118,618.81 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 95,881,061.35, down 40.24% from CNY 160,446,563.40 in 2023[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 81,398,028.22, a decrease of 44.31% compared to CNY 146,153,127.53 in 2023[25] - The net cash flow from operating activities increased by 56.97% to CNY 580,686,921.96 from CNY 369,929,715.06 in 2023[25] - The total assets at the end of 2024 were CNY 7,884,944,325.28, a decrease of 0.95% from CNY 7,960,202,591.74 at the end of 2023[25] - The net assets attributable to shareholders increased by 0.93% to CNY 4,268,493,715.29 from CNY 4,229,171,053.83 at the end of 2023[25] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.23, down 39.47% from CNY 0.38 in 2023[26] - The weighted average return on net assets decreased to 2.26% from 3.82% in 2023, a decline of 1.56 percentage points[26] - The main reason for the decline in net profit and earnings per share was a decrease in revenue and gross profit[26] Cash Flow and Investments - The increase in net cash flow from operating activities was primarily due to a reduction in cash paid for materials[27] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 442,985,596.41, a significant increase of 420.52% compared to the previous year, mainly due to higher debt repayments[60] - The company’s cash flow from investment activities improved, with a net outflow of CNY 326,397,732.05, a reduction from the previous year's outflow of CNY 604,398,843.70[60] - The company has invested approximately 1.15 billion RMB in trading financial assets, with a fair value change of approximately 5.22 million RMB during the reporting period[122] Market and Product Development - The company established new subsidiaries in Singapore, the Philippines, and Saudi Arabia, expanding its overseas presence in the "Belt and Road" regions[39] - The company’s strategic focus on low-cost operations and supply chain optimization has improved operational efficiency[40] - The company is a leading supplier of new civil engineering materials in China, ranking first in the comprehensive top ten concrete admixture enterprises and the top ten polycarboxylate superplasticizer enterprises from 2014 to 2024[42] - The main products include high-performance superplasticizers, efficient superplasticizers, and functional materials, which significantly improve concrete workability and reduce water-cement ratios[43][45] - The company has developed unique application technologies for concrete admixtures, enhancing performance in high-strength, early-strength, and self-compacting concrete[52] - The company is focused on expanding its research and development in key materials for major infrastructure projects, ensuring the provision of critical materials for national construction[99] - The company plans to expand its research and application in new civil engineering materials, including waterproof repair materials and offshore wind power, to support the national "dual carbon" strategy[128] Research and Development - The company has a well-structured talent team with over 400 personnel holding doctoral and master's degrees, ranking in the top 10 of Jiangsu's industrial enterprise talent competitiveness[54] - The company has achieved significant breakthroughs in core technology research and development in multiple strategic engineering material fields, winning 7 National Science and Technology Progress Awards and 2 National Technology Invention Awards[99] - The company has established a new research institute to drive innovation in new materials technology[159] - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of $5 million for the upcoming year[155] Governance and Management - The company has been recognized as a "National Technology Innovation Demonstration Enterprise" and has established a national key laboratory for major infrastructure engineering materials[50] - The company has established specialized committees under the board to enhance governance[170] - The company has undergone changes in its board members, with several directors being elected or resigning due to term completion[162] - The board's decision-making process regarding remuneration is transparent and involves shareholder input[160] - The company has established a compensation and assessment committee under the board of directors to oversee the compensation policies and performance evaluations of senior management[194] Risks and Challenges - The company faces risks from intense market competition, which could lead to a decline in profitability and increased accounts receivable[135] - The company is at risk of falling behind in technology if it cannot keep up with industry advancements and competitors' innovations[136] - Fluctuations in raw material prices, particularly those derived from petroleum, pose a risk to the company's profitability if not managed effectively[138] Shareholder and Dividend Policies - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[143] - The company declared a cash dividend amounting to ¥43,261,411.9, which represents 45.12% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[185] - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is ¥234,288,471.40, with an average net profit of ¥181,501,767.72, resulting in a cash dividend ratio of 129.08%[187] Sustainability Initiatives - The management has emphasized a commitment to sustainability and reducing operational costs by 5% over the next year[149] - The company is focusing on sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[154] - The company invested 4.6964 million yuan in environmental protection during the reporting period[200] - The company has established mechanisms related to environmental protection[200]

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余其俊） 一、 独立董事的基本情况 余其俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 12 月出生，工学博士， 广东省珠江学者特聘教授。2001 年 9 月至 2019 年 1 月任华南理工大学教授， 2013 年 6 月至 2019 年 1 月任华南理工大学党委副书记；2019 年 1 月至 2023 年 10 月任合肥工业大学教授，2019 年 1 月至 2023 年 7 月任合肥工业大学党委书 记；2023 年 11 月至今任华南理工大学教授。兼任中国硅酸盐学会常务理事、硅 酸盐通报编委会副主任、广东省硅酸盐学会名誉理事长。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司进行了董事会换届。本人年度任职期间，出席董事会 6 次，股 东大会 1 次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会 会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度 进行议案审议、质询，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其 他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专门委员会会议情况 202 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司独立董事徐永模先生、李力先生、王平女士（第六届董事会独立董事）， 余其俊先生、李力先生、钱承林先生（第七届董事会独立董事）的独立性情况 进行了评估，形成意见如下： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关文件，上述独立董事未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股 东担任任何职务，与公司及控股股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。独立董事 2024 年度不存在任何影响独立性的情形，符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此说明。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事独立性评估意见 2025 年 4 月 28 日 ...