江苏苏博特新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第六章 高级管理人员 | 33 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 通知和公告 | 39 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 修改章程 | 44 | | 第十一章 附则 | 44 | 江苏苏博特新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏苏博特新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经江苏省人民政府以苏政复 [2004]106号《省政府关于同意设立江苏苏博特新材料股份有限公司的批复》批准， 以发起设立的方 ...

董事会议事规则 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录和会议文件、 会议记录的保管。 第一章 总则 江苏苏博特新材料股份有限公司 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江苏苏博特新材料股份有限 公司 章程》的相关规定，制订本规则。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（ ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-061 转债代码：113650 转债简称：博22转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》等有关规定，江苏苏博特新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）工会于近日组织进行了职工董事的选举，经参加选举职工投票， 选举张勇先生（简历附后）为第七届董事会职工董事，任期自本次选举通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2025年11月25日 张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，研究员级高级工程师；1998年 10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限 公司技术推广 ...

"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、会议召开及投票方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式 表决。 5、债权登记日：2025 年 11 月 17 日。 6、出席情况：出席会议的债券持有人及其代理人共 8 人，代表有表决权的 公司债券 604,470 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 7.56%。公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议和表决情况 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。表决情况：同意票 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《江苏苏博特新材料股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-063 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于"博 22 转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"博 22 转债"回售期间停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113650 | 博 转债 | 22 | 可转债转股停 牌 | 2025/12/2 | | 2025/12/8 | 2025/12/9 | 回售价格：100.63 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 8 日 回售资金发放日：2025 年 12 月 11 日 "博 22 转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等有关规定，对苏博特可转换公司债券（以下简称"博 22 转债"）回售有 关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、"博 22 转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 二、回售条款及价格 苏博特于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江苏苏博特新材料股份有限公司 "博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会 议 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二零二五年十一月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 "博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会议 之 法律意见书 致：江苏苏博特新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏博特新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年 11 月 24 日召开的"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券 持有 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》等 有关规定，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）工会于近日组 织进行了职工董事的选举，经参加选举职工投票，选举张勇先生（简历附后）为 第七届董事会职工董事，任期自本次选举通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。 本次选举职工董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2025 年 11 月 25 日 附件：张勇先生简历 张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年 5 月出生，本科学历， 研究员级高级工程师；1998 年 10 月至 20 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 | 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,731,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8529 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二零二五年十一月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第0682号 致：江苏苏博特新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏博特新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 ...