证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 7 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了"永证验字[2022]第 210023 号"验资报告。 二、募集资金的存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 回售期：2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 8 日 回售有效申报数量：30 张 回售金额：3018.9 元（含利息） 回售资金发放日：2025 年 12 月 11 日 二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响 （一）回售结果 "博 22 转债"的回售申报期为 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 8 日，回 售价格为 100.63 元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司提供的数据，本次"博 22 转债"回售申报期内，回售的有效申 报数量为 30 张，回售金额为 3018.9 元（含当期利息），回售资金发放日为 2025 年 12 月 11 日。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于"博 22 转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月9日，苏博特在互动平台回答投资者提问时表示，公司会持续跟踪国内外重大基建项 目，加快推动新产品新技术在重大工程中的应用，提供高水平、专家式、定制化服务，争取更高的市场 份额，实现良好的业绩增长。 ...

Group 1 - The company SuBot announced that it will hold the 13th meeting of the 7th Board of Directors on December 4, 2025 [2] - The board approved the proposal to conclude several projects, including the annual production of 370,000 tons of high-performance civil engineering materials [2] - The company will permanently supplement its working capital with surplus raised funds totaling 36.8829 million yuan (including interest) [2]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于"博 22 转债"可选择回售的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开 2025 年第一次临时股东大会和"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会 议。上述会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司 终止部分募集资金投资项目。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定， 回售价格：100.63 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 8 日 回售资金发放日：2025 年 12 月 11 日 回售期内"博 22 转债"停止转股 "博 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等有关规定，对苏博特募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 | | | 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称" ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | 承诺投资项目 | 募集资金承 诺投资总额 | 累计投入金 额（万元） | 节余金额 （万元） | 是否结项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | | 1 | 年产 37 万吨高性能土木工 程材料产业化基地项目 | 17,500.00 | 15,385.04 | 2,195.79 | 本次拟结项 | | | 苏博特高性能土木工程新材 | | | | | | 2 | 料建设项目（一期） | 19,000.00 | 18,346.67 | 730.01 | 本次拟结项 | | 3 | 高性能建筑高分子材料产业 化基地项目（一期 ...

Core Viewpoint - The company has announced the completion of several high-performance civil engineering material projects and plans to permanently supplement its working capital with the remaining raised funds totaling 36.8829 million yuan [1] Group 1: Project Completion - The company held the 13th meeting of the 7th Board of Directors and the 8th meeting of the Audit Committee on December 4, 2025, to review and approve the completion of several projects [1] - The completed projects include the annual production base for 370,000 tons of high-performance civil engineering materials, the first phase of the high-performance civil engineering new materials project, and the first phase of the high-performance polymer materials production base [1] Group 2: Financial Implications - The total remaining raised funds from the completed projects amount to 36.8829 million yuan, including interest [1] - The company intends to permanently supplement its working capital with these remaining funds, with the actual amount to be determined based on the balance of the special account on the day of the fund transfer [1] - Following the transfer of all raised funds, the company will cancel the corresponding special account for the raised funds [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开 2025 年第一次临时股东大会和"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会 议。上述会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司 终止部分募集资金投资项目。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定， 回售价格：100.63 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 8 日 回售资金发放日：2025 年 12 月 11 日 回售期内"博 22 转债"停止转股 "博 22 转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"博 22 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.63 元/张卖出持有的"博 ...

Core Viewpoint - The company is offering bondholders of "Bo 22 Convertible Bonds" the option to sell back part or all of their unconverted bonds during a specified period, with the buyback price set at 100.63 RMB per bond, including accrued interest [2][3][5]. Group 1: Buyback Details - Bondholders have the right to choose whether to execute the buyback, which is not mandatory [2][4]. - The buyback price is calculated as 100.63 RMB per bond, which includes accrued interest of 0.63 RMB based on a 1.5% coupon rate for 154 days [3][5]. - The buyback period is from December 2, 2025, to December 8, 2025, with funds to be disbursed on December 11, 2025 [5][7]. Group 2: Conditions and Procedures - The buyback is triggered by significant changes in the implementation of the fundraising projects compared to the commitments made in the bond issuance prospectus, as recognized by the China Securities Regulatory Commission [2]. - During the buyback period, the "Bo 22 Convertible Bonds" will continue to trade but will not be convertible into shares [7]. - Bondholders must submit their buyback requests through the Shanghai Stock Exchange trading system, and once confirmed, these requests cannot be revoked [4][7].