证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益， 实现公司稳健发展的前提下，制定了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。 具体方案如下： 一、董事薪酬方案 （一）董事长薪酬 董事长年度薪酬由岗位薪酬和经营绩效两部分构成。董事长 2025 年度岗位 薪酬为 150 万元。经营绩效根据经营目标完成情况进行考核，具体考核按公司相 关考核办法执行。 （二）独立董事薪酬 独立董事薪酬为每人每年 16 万元。 （三）其他非独立董事薪酬 其他非独立董事不单独领取董事薪酬，兼任公司高级管理人员或其他职务的 按照公司薪酬方案领取薪酬。 二、高级管理人员薪 ...

公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 | 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 以现场方式召开了第七届监事会第七次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席侯大伟主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第九次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 2、审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 详见刊登在上海 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例:每股派发现金红利 0.1 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 一、2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 678,118,634.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏苏博特新材料股份有 限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规 定，因公司未实现业绩目标以及部分激励对象离职，公司拟回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计633万股，回购价格为5.965元/股。 现将有关事项说明如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年11月10日， ...

关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10201 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 .mof.gov.cn) 报告编码: 沪2500 关于江苏苏博特新材料股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10201号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏苏博特新材料股份有限公司(以下 简称"苏博特公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 苏博特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10199 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10199 号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称江苏 苏博特)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是江苏苏博特董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10198 号 委托单位:江苏苏博特新材料股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2025]第 ZH10198 号 报告日期: 2025年4月 28 日 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:沪2 江苏苏博特新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | a 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-143 | í I Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10198 号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...