华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等有关规定，对苏博特募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 | | | 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称" ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | 承诺投资项目 | 募集资金承 诺投资总额 | 累计投入金 额（万元） | 节余金额 （万元） | 是否结项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | | 1 | 年产 37 万吨高性能土木工 程材料产业化基地项目 | 17,500.00 | 15,385.04 | 2,195.79 | 本次拟结项 | | | 苏博特高性能土木工程新材 | | | | | | 2 | 料建设项目（一期） | 19,000.00 | 18,346.67 | 730.01 | 本次拟结项 | | 3 | 高性能建筑高分子材料产业 化基地项目（一期 ...

Core Viewpoint - The company has announced the completion of several high-performance civil engineering material projects and plans to permanently supplement its working capital with the remaining raised funds totaling 36.8829 million yuan [1] Group 1: Project Completion - The company held the 13th meeting of the 7th Board of Directors and the 8th meeting of the Audit Committee on December 4, 2025, to review and approve the completion of several projects [1] - The completed projects include the annual production base for 370,000 tons of high-performance civil engineering materials, the first phase of the high-performance civil engineering new materials project, and the first phase of the high-performance polymer materials production base [1] Group 2: Financial Implications - The total remaining raised funds from the completed projects amount to 36.8829 million yuan, including interest [1] - The company intends to permanently supplement its working capital with these remaining funds, with the actual amount to be determined based on the balance of the special account on the day of the fund transfer [1] - Following the transfer of all raised funds, the company will cancel the corresponding special account for the raised funds [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开 2025 年第一次临时股东大会和"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会 议。上述会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司 终止部分募集资金投资项目。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定， 回售价格：100.63 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 8 日 回售资金发放日：2025 年 12 月 11 日 回售期内"博 22 转债"停止转股 "博 22 转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"博 22 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.63 元/张卖出持有的"博 ...

Core Viewpoint - The company is offering bondholders of "Bo 22 Convertible Bonds" the option to sell back part or all of their unconverted bonds during a specified period, with the buyback price set at 100.63 RMB per bond, including accrued interest [2][3][5]. Group 1: Buyback Details - Bondholders have the right to choose whether to execute the buyback, which is not mandatory [2][4]. - The buyback price is calculated as 100.63 RMB per bond, which includes accrued interest of 0.63 RMB based on a 1.5% coupon rate for 154 days [3][5]. - The buyback period is from December 2, 2025, to December 8, 2025, with funds to be disbursed on December 11, 2025 [5][7]. Group 2: Conditions and Procedures - The buyback is triggered by significant changes in the implementation of the fundraising projects compared to the commitments made in the bond issuance prospectus, as recognized by the China Securities Regulatory Commission [2]. - During the buyback period, the "Bo 22 Convertible Bonds" will continue to trade but will not be convertible into shares [7]. - Bondholders must submit their buyback requests through the Shanghai Stock Exchange trading system, and once confirmed, these requests cannot be revoked [4][7].

Core Viewpoint - Suobote announced that holders of the "Bo 22 Convertible Bonds" can choose to sell back part or all of their unconverted bonds, with the buyback not being mandatory [1] Group 1 - The buyback period allows bondholders to decide whether to exercise their right to sell back the bonds [1] - The buyback price is set at 100.63 CNY per bond, which is currently above the market price of the "Bo 22 Convertible Bonds" [1] - Investors opting for the buyback may incur losses, as the market price exceeds the buyback price [1]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于"博 22 转债"可选择回售的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开 2025 年第一次临时股东大会和"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会 议。上述会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司 终止部分募集资金投资项目。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定， "博 22 转债"的有条件回售条款生效，相关情况如下： 一、回售条款 1、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范 运作》《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及 其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的企业遵守本规定。 第五条 公司董事会根据有关规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董 事、高级管理人员应切实履行职责，加强对募集资金的监督，保证信息披露的真 实性。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（下称"公司"）股东会运作， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《江苏苏博特新材料股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 股东会是公司的最高权力机关，股东会依据《公司法》、《公司章 程》及本规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的 处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》所定人数 的三分之二 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关联人共同投资； （十九）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏苏博特新材料股份有限公司(下称"本公司"或"公 司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据 《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《企业会计准则――关联 方披露》 等法律、法规及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》的规定，特 制定本办法。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； ...