Core Viewpoint - Suobote announced that holders of the "Bo 22 Convertible Bonds" can choose to sell back part or all of their unconverted bonds, with the buyback not being mandatory [1] Group 1 - The buyback period allows bondholders to decide whether to exercise their right to sell back the bonds [1] - The buyback price is set at 100.63 CNY per bond, which is currently above the market price of the "Bo 22 Convertible Bonds" [1] - Investors opting for the buyback may incur losses, as the market price exceeds the buyback price [1]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于"博 22 转债"可选择回售的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开 2025 年第一次临时股东大会和"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会 议。上述会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司 终止部分募集资金投资项目。根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定， "博 22 转债"的有条件回售条款生效，相关情况如下： 一、回售条款 1、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（下称"公司"）股东会运作， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《江苏苏博特新材料股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 股东会是公司的最高权力机关，股东会依据《公司法》、《公司章 程》及本规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的 处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》所定人数 的三分之二 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范 运作》《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及 其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的企业遵守本规定。 第五条 公司董事会根据有关规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董 事、高级管理人员应切实履行职责，加强对募集资金的监督，保证信息披露的真 实性。 第二章 募集资金的存放 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关联人共同投资； （十九）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏苏博特新材料股份有限公司(下称"本公司"或"公 司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据 《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《企业会计准则――关联 方披露》 等法律、法规及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》的规定，特 制定本办法。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司(下称"本公司"或"公司") 对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风 险，特制定本办法。 第二条 本办法制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要 求》 等相关法律法规及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事应参照本管理办法的规 定执行。 第五条 下列用语具有如下含义： 1、本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。具体种类包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 2、本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 3、本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第六章 高级管理人员 | 33 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 通知和公告 | 39 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 修改章程 | 44 | | 第十一章 附则 | 44 | 江苏苏博特新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏苏博特新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经江苏省人民政府以苏政复 [2004]106号《省政府关于同意设立江苏苏博特新材料股份有限公司的批复》批准， 以发起设立的方 ...

董事会议事规则 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录和会议文件、 会议记录的保管。 第一章 总则 江苏苏博特新材料股份有限公司 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江苏苏博特新材料股份有限 公司 章程》的相关规定，制订本规则。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（ ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-061 转债代码：113650 转债简称：博22转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》等有关规定，江苏苏博特新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）工会于近日组织进行了职工董事的选举，经参加选举职工投票， 选举张勇先生（简历附后）为第七届董事会职工董事，任期自本次选举通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2025年11月25日 张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，研究员级高级工程师；1998年 10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限 公司技术推广 ...

"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 6 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、会议召开及投票方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式 表决。 5、债权登记日：2025 年 11 月 17 日。 6、出席情况：出席会议的债券持有人及其代理人共 8 人，代表有表决权的 公司债券 604,470 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 7.56%。公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议和表决情况 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。表决情况：同意票 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《江苏苏博特新材料股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 ...