公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2024 年，公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益出发，认真履行监督职 责，对公司董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运 作、财务管理等进行了认真的监督和检查。 一、监事会召开情况 报告期内公司共召开监事会 7 次，情况如下： | 监事会 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | | | | 第六届监事会 | | 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授 | | | 2024 年 1 | 予激励对象名单及授予数量的议案》； | | 第十九次会议 | 月 6 日 | 2、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 激励对象授予限制性股票的议案》 | | | | 1、审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议 | | | | 案》； | | | | 2、审议通过《关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议 | | | | 案》； | | | | 3、审议通过《关于确定 2024 年度监事薪酬的议案》； | | | | 4 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 1 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常 的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： （1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易 表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会 议以 1 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 （2）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易 表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表 ...

公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2024 年经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2024 年主要经 营数据披露如下： 以上主要经营数据经立信会计师事务所（有限合伙）审计，为投资者及时了 解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品销售价格变动情况 高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降 11.50%，高效减水剂平均销售 价格较上年同期上涨 34.26%，功能性产品平均销售价格较上年同期上涨 11.22%。 （二）主要原材料价格变动情况 环氧乙烷平均采购价格较上年同期上涨 2.66%，甲醛平均采购价格较上年同 期下降 12. ...

| 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 | 22 转债 | | 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 以现场方式召开了第七届监事会第七次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席侯大伟主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 以现场方式结合通讯方式召开了第七届董事会第九次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 2、审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 详见刊登在上海 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例:每股派发现金红利 0.1 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 一、2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 678,118,634.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日， ...