证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 4 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 第七届监事会第一次会议决议公告 审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，一致通过该议案，选举侯大伟先生为监事会主席。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 在公司召开了第七届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由侯大伟先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年 5 月 29 日 报备文件 （一）监事会决议 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2024 - 0 4 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第七届董事会第一次会议，聘任储海燕女士（简历附后）为公司董事会秘书， 任期与本届董事会一致。 2024 年 5 月 29 日 附件：储海燕女士简历 储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年 2 月出生，硕士研究生 学历，高级经济师；2006 年 7 月至 2022 年 3 月历任江苏省建筑科学研究院有限 公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022 年 4 月至今任本公 司副总经理。 储海燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日，与公司 董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，未受 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 3 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举缪昌 文先生、刘加平先生、毛良喜先生为战略决策委员会委员，缪昌文先生为主任委 员。 3、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举钱承 林先生、刘加平先生、李力先生为审计委员会委员，钱承林先生为主任委员。 4、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，选举余其 俊先生、缪昌文先生、钱承林先生为提名委员会委员，余其俊先生 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2024 - 0 4 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 股东大会选举缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生、余其俊 先生（独立董事）、李力先生（独立董事）、钱承林先生（独立董事）为第七届董 事会董事；选举侯大伟先生、蒋贤臣先生为第七届监事会监事；职工代表大会选 举李华女士为第七届监事会职工监事。 公司董事张建雄先生、徐永模先生、王平女士，监事张月星先生任期届满离 任。公司对于张建雄先生、徐永模先生、王平女士、张月星先生在任期内为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了关于选举董事、独立董事和监事的 相关议案，股东大会决议情况详见公司刊登于上海证券交易所及指定披露媒体上 的《202 ...

重要内容提示： 证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-038 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,887,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3392 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 国浩京证字【2024】第 0242 号 致：江苏苏博特新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"苏博特"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2024 - 0 3 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 附件：李华女士简历 中国国籍，无境外永久居留权，女，1987 年 4 月出生，研究生学历，高级工 程师；2014 年 1 月至今历任江苏苏博特新材料股份有限公司技术开发部科研骨 干、苏博特研究院高级研发工程师。2021 年 4 月至今任本公司职工监事。截至 目前，李华女士不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒的情形。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满，公司工会于近日组织了职工监事换届选举。经参加选举职工投票，选举 李华女士（简历附后）为第七届监事会职工监事。李华女士将与公司股东大会选 举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会， ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2024 - 0 3 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 17 日接到控股股东江苏博特通知，江苏博特于近日通过 集中竞价出售部分"博 22 转债"。截至 2024 年 5 月 16 日，控股股东及实际控制 上述比例计算如有误差系四舍五入。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 关于控股股东所持可转换公司债券变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141号）核准，公司于2022年7 月1日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司80,000.00万元可转 换公司债券于2022年7月28日起在上海证券 ...

| 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 关于审议 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | 5 | | 关于审议 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | 9 | | 关于审议 年度独立董事述职报告的议案 | 2023 | 12 | | 关于审议 年年度报告及其摘要的议案 | 2023 | 26 | | 关于审议 年度财务决算报告的议案 | 2023 | 27 | | 关于审议 年度利润分配方案的议案 | 2023 | 30 | | 关于确定 年度董事薪酬的议案 | 2024 | 31 | | 关于确定 年度监事薪酬的议案 | 2024 | 33 | | 关于公司 年日常关联交易预计的议案 | 2024 | 34 | | 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案 | | 36 | | 关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案 | | 37 | | 关于修订部分公司制度的议案 | | 41 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 62 | | 关于选举董事的议案 | | 63 | | 关 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | ...