本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 3 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 1 ...

本人余其俊，已充分了解并同意由提名人江苏博特新材料有 限公司提名为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏苏博特新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 578,605,127.86, representing a decrease of 13.07% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 21,089,352.18, down 47.83% year-on-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 20,450,582.17, reflecting a decline of 47.90% compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities was CNY 45,580,144.23, a significant decrease of 62.52% year-on-year[6]. - Basic earnings per share were CNY 0.05, down 50.00% from the same period last year[6]. - Diluted earnings per share were CNY 0.06, a decrease of 40.00% year-on-year[6]. - The company reported a net loss for Q1 2024, with operating costs exceeding revenues[21]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 35,904,001.06, a decrease of 38.1% compared to CNY 57,976,906.78 in Q1 2023[22]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 42,837,799.28, down 39.9% from CNY 71,182,914.39 in the same period last year[22]. - The total revenue from sales of goods and services was CNY 900,532,496.94, slightly down from CNY 911,114,998.19 in Q1 2023[26]. - The cash flow from operating activities was CNY 45,580,144.23, a significant decrease of 62.5% compared to CNY 121,598,127.98 in Q1 2023[26]. - The tax expenses for Q1 2024 were CNY 5,748,857.20, a decrease of 52.2% from CNY 12,004,464.76 in Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,903,878,492.80, a decrease of 0.71% from the end of the previous year[7]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,067,987,069.32, an increase from CNY 1,002,531,114.49 at the end of 2023[17]. - Accounts receivable decreased to CNY 2,327,892,674.22 from CNY 2,740,586,232.36, indicating a reduction of 15.06%[17]. - Inventory increased to CNY 534,727,030.80 from CNY 453,467,689.15, representing an increase of 17.91%[17]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 7,903,878,492.80, slightly down from CNY 7,960,202,591.74 at the end of 2023[18]. - Total liabilities decreased to CNY 3,149,059,667.16 from CNY 3,247,647,984.47, a reduction of 3.03%[19]. - The equity attributable to shareholders was CNY 4,256,646,745.46, an increase of 0.65% compared to the end of the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 4,256,646,745.46 from CNY 4,229,171,053.83, reflecting a growth of 0.65%[19]. Non-Recurring Items and Other Factors - The company reported a non-recurring gain of CNY 638,770.01 for the period, primarily due to government subsidies and other factors[9]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -251,085,135.32, compared to CNY -213,080,402.21 in the previous year[28]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 812,822,126.35, an increase from CNY 708,071,471.38 at the end of Q1 2023[28]. - The company raised CNY 284,039,700.00 from financing activities, compared to CNY 79,800,000.00 in the same period last year[28]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 38,092,836.07, up 8.1% from CNY 35,235,682.16 in Q1 2023[22]. Future Outlook - The company is focusing on enhancing its product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[16]. - The company announced the implementation of new accounting standards starting from 2024, which will involve adjustments to the financial statements at the beginning of the year[30].

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博特新材料有限公司，现提名余其俊为江苏苏博 特新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏苏博 特新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏苏博特新材料股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...

（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交 易所自律监管决定书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到 位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"京永验 字[2020]第 210004 号"验资报告。 证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 2 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的通知 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要和 2024 年第一季度报告已经刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定披露媒体。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召 开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、利 润分配等事项进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@sobute.c ...

关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 2 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 三、担保协议的主要内容 公司全资子公司博特新材料泰州有限公司（以下简称"泰州博特"）因生产 经营需要，向广发银行南京江宁支行申请综合授信 1,000 万元。公司拟为上述综 合授信提供担保，合计 1,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。 二、被担保人基本情况 泰州博特基本信息如下： 1）注册地点：泰兴经济开发区江泰中路（闸南南路）26 号； 2）注册资本：33,000 万元； 3）法定代表人：洪锦祥； 被担保人名称：博特新材料泰州有限公司。 本次担保金额 1,000 万元，已实际为其提供的担保余额：1,000 万元。 本次 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱承林，已充分了解并同意由提名人江苏博特新材料有 限公司提名为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏苏博特新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 4 - 0 2 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2023 年经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2023 年主要经 营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2023 年 1-12 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 高性能减水剂 | 102.12 | 102.18 | 203,828.17 | | 高效减水剂 | 5.07 | 5.09 | 10,330.61 | | 功能性材料 | 27.12 | 26.92 | 52,005.20 | （二）主要原材料价格变动情况 环氧乙烷平均采购价 ...