宁波合力科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为， 立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及 《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将公司董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会第一次会议选举产生了审计委员 会成员：万伟军、胡力明、许钢，其中独立董事万伟军为专业会计人士，担任审 计委员会的主任委员。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了 《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会成 员：万伟军、胡力明、杨维超，其中独立董事万伟军为专业会计人士，担任审计 委员会的主任委员。 宁波合力科技股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出 席了会议，具体如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-023 宁波合力科技股份有限公司 公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2, ...

Employee Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 802, with 552 in production, 24 in sales, 107 in technology, 11 in finance, and 108 in administration[2] - The company has established a training framework focusing on three levels and four categories, enhancing employee skills and promoting a culture of continuous learning[3] - The company has implemented a talent development program, including partnerships with schools to strengthen its technical workforce[4] - The company has a structured approach to employee compensation, including various allowances based on position and performance[2] - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on current workforce management[2] Financial Performance - The total revenue for Helit Technology in 2023 was CNY 672,149,966.16, reflecting the company's core business in mold design, production, and sales[170] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥672.15 million, a decrease of 1.93% compared to ¥685.39 million in 2022[200] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥43.67 million, down 25.90% from ¥58.93 million in 2022[200] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥29.34 million, a decrease of 29.69% compared to ¥41.72 million in 2022[200] - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥82.17 million, a decline of 40.53% from ¥138.17 million in 2022[200] - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.53 billion, an increase of 5.19% from ¥1.45 billion at the end of 2022[200] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.15 billion, reflecting a growth of 7.07% from ¥1.07 billion at the end of 2022[200] Dividend Policy - The company distributed a cash dividend of RMB 1.3 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 20,384,000 (including tax) based on a total share capital of 156,800,000 shares as of December 31, 2022[13] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.0 per 10 shares to all shareholders, with no stock increases or bonuses[165] - The company plans to prioritize cash dividends, aiming for a minimum of 80% of profit distribution in mature stages and 20% in growth stages with significant capital expenditures[9] Compliance and Governance - The company emphasizes the importance of internal control systems to enhance decision-making efficiency and ensure compliance with regulations[16] - The company is committed to maintaining a robust internal control system to mitigate risks and enhance operational effectiveness[17] - The company adheres to principles of truthful, accurate, complete, fair, and timely information disclosure, ensuring transparency and equal access for all shareholders[24] - The company has committed to protecting shareholder rights and ensuring fair treatment of stakeholders[39] - The company has not faced any administrative penalties from environmental authorities, indicating compliance with environmental regulations[20] Risk Management - The company has established a financial asset impairment testing method based on expected credit losses, considering past events and future economic forecasts[32] - The company evaluates credit risk changes for financial instruments based on default risk assessments, with a significant increase in credit risk typically indicated by overdue payments exceeding 30 days[33] - The company has a structured approach to managing expected credit losses for various financial instruments, including receivables and contract assets[34] - The management has acknowledged the potential risks associated with forward-looking statements and has provided a detailed risk disclosure in the annual report[187] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 18,492, a decrease from 19,487 at the end of the previous month[146] - The top ten shareholders have changed compared to the previous period, with new entries including Wujinhua and the Bank of China Fund, while Shenzhen Gelu Asset Management has exited[125] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 7,026,292, accounting for 4.48% of the total shares[125] - The company has not experienced any changes in its share capital structure during the reporting period[137] - The company has no plans for share buybacks or significant share restrictions during the reporting period[155] Audit and Financial Reporting - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion, confirming the fairness of the financial statements[186] - The management is responsible for the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or significant omissions[185] - The company has confirmed that all financial reports are accurate and complete, ensuring transparency for stakeholders[165] Future Plans and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[200] - The company is focusing on enhancing its technological capabilities to improve operational efficiency and product offerings[200] - The management highlighted the importance of strategic acquisitions to bolster market position and diversify product lines[200] - The company aims to improve its financial performance in the upcoming fiscal year through cost optimization and increased sales efforts[200]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-020 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票回，回避0票。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于2024年4月9日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。本次 会议于2024年4月19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席董事九名，实际 出席董事九名，会议由公司董事长施定威主持，公司监事及全体高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召 ...

宁波合力科技股份有限公司 关于收购宁波合力制动系统有限公司 业绩承诺实现情况的说明 专项审核报告 2021 年度―2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//acc mof xon real 报告编码:沪2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波合力科技股份有限公司 关于收购宁波合力制动系统有限公司 业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZA10926 号 专项审核报告第1页 言会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 宁波合力科技股份有限公司董事会: 我们接受宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技") 委托,对后附的合力科技管理层编制的《关于收购宁波合力制动系统 有限公司业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供合力科技 2023 年度报告披露时使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本审核报告作为合力科技信息披露的必备 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-022 宁波合力科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股 东回报规划。会议应参加董事 9 人，实际参加 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-028 宁波合力科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

宁波合力科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 _ 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 =会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10923 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波合力科技股份有限公司(以下简称合力科技) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是合力科技董事会的责任。 内部控制审计报告 第1页 言会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，合力科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

宁波合力科技股份有限公司 审计 二C 在度 30225100372 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.nef.gov.co) 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.gov.co/） - 宁波合力科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-Q | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-111 | 言会计师事务所(特殊普通合伙) IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10916 号 宁波合力科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了宁波合 ...