宁波合力科技股份有限公司董事会 经核查独立董事胡力明、万伟军、王国祥的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，宁波合力科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司在任独立董事 胡力明、万伟军、王国祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（一）交易目的 公司目前销售包括内销和外销两部分，公司外销以外币作为结算货币，其 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-025 宁波合力科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年4月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 开展远期结售汇业务的议案》。现将有关事项公告如下： 一、交易情况概述 （四）交易方式 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、日元等。 1 为降低汇率波动对宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科 技"或"本公司"或"公司"）经营的影响，以积极应对汇率市场的 不确定性，本公司拟在 2024 年度继续开展远期结售汇、外汇期权业 务等外汇避险业务。公司及控股子公司累计办理远期结售汇、外汇期 权业务等外汇避险业务的余额不超过等值 2 亿元人民币（按照合同约 定的币种、汇率计算），有效期自公 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-021 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议于2024年4月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2024年4月 19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会 议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （三）审议通过《公司<2023年年度报告>及其摘要》 公司监事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及 坏账核销的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-026 宁波合力科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及坏账核销的公告 公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，本年度共计提 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 3,310.05 万元。 一、各项减值准备计提情况 （一）整体情况 公司 2023 年全年共计提各类资产减值损失 3,766.97 万元，其中：应收票据 坏账损失 22.99 万元，应收账款坏账损失 371.65 万元，其他应收款坏账损失 0.06 万元，一年内到期的非流动资产坏账损失 17.43 万元,长期应收款坏账损失 3.59 万元；存货跌价损失及合同履约成本减值损失 3,310.05 万元，合同资产减值损 失 41.20 万元。 （二） ...

宁波合力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2023 年度 的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 胡力明，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，法律硕士，律师执业资格证。 现作浙江素豪律师事务所主任。2020.10-至今，任贝发集团股份有限公司董事； 2022.10-至今，任宁波惠康工业科技股份有限公司董事；2024.1-至今，任宁波 创源文化发展股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司 ...

宁波合力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2023 年度 的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2023 年度履职情况汇报如下： | 独立董事姓名 | 出席董事会次数 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | | 万伟军 | 8 | 4 | （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 万伟军，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2007 年 10 月至今，任宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限 公司、宁波市镇海浙 ...

宁波合力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对公司及全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，在 2023 年度 的工作中，勤勉、尽责、独立地履行独董职责，及时主动了解公司经营情况，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共计召开 8 次董事会，4 次股东大会。作为公司独立董事， 本人出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议资料，了解公司的经营情况， 从本人的专长出发，提出建设性意见或建议。本人充分发表了自己的意见和建议， 对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。 2023 年度出席会议情况如下 ...

宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市的 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 股票简称：合力科技 股票代码：603917 2024 年 4 月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：47,040,000 股 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结 束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发 行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国 证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 1 2、发行价格：12.69 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：人民币 596,937,600.00 元 5、募集资金净额：人民币 586,088,376.36 元 3 第 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-012 宁波合力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最高额度不超 过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集 资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民 币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-008 宁波合力科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 47,040,000 股新股。公司已完成本次发行工作，公司 注册资本增加人民币 47,040,000 元，公司总股本由 156,800,000 股变更为 203,840,000 股 ，公 司注 册资 本由 人民 币 156,800,000 元变 更为 人民 币 203,840,000 元。 二、《公司章程》的修订情况 鉴于公司上述 ...