宁波合力科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波合力科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程的相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，系指公司在境内外进行的下列以营利或保值 增值为目的的投资行为： (一)新设立企业的股权投资； (二)新增投资企业的增资扩股； (三)现有投资企业的增资扩股； (四)购买其他企业发行的股票或债券； (五)以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； (六)基金投资、委托理财，委托贷款； (七)公司经营性项目及资产投资； (八)法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规及 产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生 产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投资决策权限 第四条 公 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-017 宁波合力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动超 1%的提示性公告 （施元直、施定威） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595 号），公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）47,040,000 股，该部分新增股份已于 2024 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司总股本 由 156,800,000 股增加至 203,840,000 股。公司控股股东、实际控制人施定威、 施元直因公司向特定对象发行股票及前期协议转让导致公司控股股东、实际控制 人施定威、施元直两人的个人持股比例累计减少均分别超过 1%，现将相关权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 姓名 | 性 别 | 职务 | 身份证号码 | 国籍 | 住所 | 是否取得其他国家 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事会推选。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规 定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有战略 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-007 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于2024年4月2日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2024年4 月12日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名， 会议由公司监事会主席樊开曙主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

股票简称：合力科技 股票代码：603917 宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024 年 4 月 | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | --- | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | （一）本次发行履行的内部决策程序 5 | | （二）本次发行监管部门注册过程 6 | | （三）募集资金到账及验资情况 6 | | （四）股份登记和托管情况 7 | | 二、本次发行概要 7 | | （一）发行股票的种类和面值 7 | | （二）发行价格 7 | | （三）发行对象 8 | | （四）发行数量 9 | | （五）募集资金金额 9 | | （六）限售期安排 9 | | （七）上市地点 10 | | （八）本次发行的申购报价及获配情况 10 | | 三、本次发行对象情况 14 | | （一）发行对象基本情况 14 | | （二）发行对象与发行人的关联关系 22 | | （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来 | | 交易安排的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1595 号文同意注册，宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"、"发行人"或 "公司"）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件的 不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）。 本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发行与承 销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求及发行人董事会、 股东大会关于本次发行相关决议的规定，与发行人共同组织实施了本次发行，现 将本次发行的发行过程 ...

宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行股票并在主板上市 募集资金验资报告 截至 2024 年 03 月 27 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 验 资 报 告 信会师报字[2024]第ZA10567号 宁波合力科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了宁波合力科技股份有限公司(以下简称"贵 公司"）截至2024年03月27日止新增注册资本及股本情况。按照国家 相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币156,800 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-004 关于2022年度向特定对象发行股票并在主板上市发行情况 的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象发 行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上 海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登 记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《合力科技：2022年度向特定对象发行股票并在主 板上市发行情况报告书》等文件。 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 宁波合力科技股份有限公司 2024年4月10日 ...

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020) 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 大成 DENTONS ons' Preferred I aw Firm in China. 北京大成律师事务所 关于宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致:宁波合力科技股份有限公司 北京大成律师事务所(以下简称"本所")接受宁波合力科技股份有限公司 (以下简称"发行人"或"公司"或"合力科技"）的委托，担 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-003 宁波合力科技股份有限公司 关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关联交易进展情况 近日，公司已取得上述房屋建筑物及土地使用权的不动产权证书：浙(2024) 象山县不动产权第 0005692 号。至此，上述房屋建筑物及土地使用权已变更到公 司名下。 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 1 一、关联交易概述 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议审议通过了《关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的议案》，同意 公司以现金购买关联方合力集团拥有的坐落于象山县滨海工业区金开路 72 号工 业房地产资产。本次交易总额为人民币 4,297.37 万元（大写：人民币肆仟贰佰 玖拾柒万叁仟柒佰元整）。具体内容请参见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海证券 交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2022-045）。 ...