证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-062 宁波合力科技股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、投资者提出的主要问题及相关回复情况 公司通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）就投资者提出的 问题进行了回复，主要问题及回复情况如下： 问题1:贵司2023年前三季度的经营情况如何？ 尊敬的投资者您好！公司2023年前三季度，实现营业收入47,532.36万元， 同比增长0.08%；实现归属于上市公司股东的净利润4,183.30万元,同比增长 1.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,247.74万元， 同比增长8.80%。感谢您对公司的关注与支持。 本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发 展的广大投资者表示衷心感谢。 1 特此公告。 宁波合力科技股份 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-061 宁波合力科技股份有限公司 关于股东权益非交易变动完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之一樊开曙先生发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确 认书》，获悉樊开曙先生与邬金华女士已完成股权分割，相关过户手续已于近日 办理完毕。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 公司控股股东、实际控制人之一樊开曙先生与邬金华女士经友好协商，已办 理解除婚姻关系手续，并就股权分割事宜作出如下安排：樊开曙先生股权分割前 持有公司股份 16,052,585 股（占公司总股本的 10.24%），协议约定樊开曙拟将 其持有的公司股份 7,026,292 股（占公司总股本的 4.48%）分割至邬金华女士名 下，股权分割完成后，樊开曙先生持有公司 9,026,293 股股份（占公司总股本 5.76%）。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人施良才、樊开 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603917 证券简称：合力科技 宁波合力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 175,342,062.38 | 7.85 | 475,323,563.35 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 14 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-060 宁波合力科技股份有限公司 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-057 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2023年10月27日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》 经公司董事会审议通过，同意由杨维超先生担任审计委员会委员，公司董 事兼副总经理许钢先生将不再担任审计委员会委员。杨维超先生审计委员会委 员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第六届 董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-059）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 ...

宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-058 特此公告。 宁波合力科技股份有限公司监事会 2023年10月28日 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》 监事会审核并发表如下意见：《公司2023年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公 司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证《公司2023年第三 季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司2023年第三季度报告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于2023年10月17日以专人送达的方式向全体监事 ...

宁波合力科技股份有限公司 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 公司在董事会中设置审计委员会，并根据需要设立战略与投资、提名、薪酬与考 核等专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-059 宁波合力科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 宁波合力科技股份有限公司董事会 2023年10月28日 1 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月27日召 开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审 计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立 董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。经公司董事会选举，同意对第六届董事 会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理许钢先生不再担任审计委员 会委员。调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 万伟军（主任委员）、胡力明、许钢 调整后： 万伟军（主任委员）、胡力明、杨维超 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-056 宁波合力科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波 合力科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票 相关事宜有效期的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,408,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.9035 | ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-055 宁波合力科技股份有限公司 关于股东所持部分公司股份被冻结的公告 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | 数量 | 持股份比例 | 总股本比例 | | 施良才 | 18,326,387 | 11.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 樊开曙 | 16,052,585 | 10.24% | 279,817 | 279,817 | 1.74% | 0.18% | | 施元直 | 14,615,456 | 9.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 樊开源 | 5,600,000 | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 施定威 | 3,710,931 | 2.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 蔡振贤 | 2,736,748 | 1.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 贺朝阳 | 1,398,381 | ...