上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：金桥信息 证券代码：603918 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （草案）摘要 二〇二五年二月 1 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划 一、上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-013 上海金桥信息股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表大会 于 2025 年 2 月 10 日在公司 25 号楼四楼会议室召开。本次会议由公司职工代 表王浩滢主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决 议： 一、审议并通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合 规、自愿参与、风险自担等基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员 工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完 善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员 ...

上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：金桥信息 证券代码：603918 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年二月 1 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 上海金桥信息股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-012 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-009 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议通知和材料于 2025 年 2 月 5 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 因监事会主席张帆、职工代表监事王浩滢、监事章冰烨均拟参与本次员工持 股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将 直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-008 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议通知和资料于 2025 年 2 月 5 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公 司 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-011 上海金桥信息股份有限公司 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 并用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格上限人民币 13.94 元/股 （不含）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。 2024 年 12 月 23 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式实施了首次回购，首次回购的股份数量为 7.24 万股，已回购股份占公司总股 本的比例为 0.02%，成交的最高价为 13.92 元/股，最低价为 13.67 元/股，已支 付的总金额为 99.89 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海证券 交易所网站披露的《关于以集中竞价 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-007 上海金桥信息股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 年 2024 8 日~2025 | 日 | 5 | 月 | 28 | 月 | 27 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 41.49 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.11% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-006 上海金桥信息股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2025 年 7 月 29 日届满。根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 2 月 28 日和 2022 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二 十九次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年员工持股计划管理 办法>的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-005 上海金桥信息股份有限公司 2024 年年度业绩预告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 为-6,980 万元至-4,680 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 为-7,480 万元至-5,180 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）每股收益：0.07 元。 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-6,980 万元至-4,680 万元。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-7,48 ...