证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二五年十一月 金桥信息 向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。 1 金桥信息 向特定对象发行股票预案（修订 ...

上海金桥信息股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事专 门会议通知和资料于 2025 年 11 月 19 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要 求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案： 金桥信息 2025 年第三次独立董事专门会议决议 金桥信息 2025 年第三次独立董事专门会议决议 四、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告（修订稿）>的议案》 一、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 的议案》 专门会议审核意见：公司本次拟对向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 进行适当调整，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该项议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司< ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-091 | 预案章节 | | 章节内容 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 可行性分析 | | 二、本次募集资金投资项 | 更新补充流动资金总额 | | | | 目的基本情况 | | | 第三节 | 董事会关于 | 五、本次发行对公司负债 | 更新公司负债情况 | | 本次发行对公司影响 | | 情况的影响 | | | 的讨论与分析 | | 六、本次股票发行相关的 | 更新应收账款等相关风险 | | | | 风险说明 | | | 第四节 | 董事会关于 公司利润分配情况的 | 一、公司利润分配政策 | 更新公司利润分配政策 | | 说明 | | 三、公司未来三年分红回 | 更新公司未来三年分红回报规划 | | | | 报规划 | | | | | 一、本次向特定对象发行 摊薄即期回报对公司主 | 更新本次向特定对象发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响的假设及测 | | 第五节 | 本次向特定 | | | | 对象发行股票摊薄即 | | 要财务指标的影响 | 算 | | 期回报分析 | | 五、公司应对 ...

上海金桥信息股份有限公司独立董事 关于公司2025年度向特定对象发行股票发行方案的 论证分析报告（修订稿）的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海金桥信息股份有限公司章 程》等有关规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅相关议案材料，对公 司2025年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）发行方案的论证分析报告 （修订稿）发表意见如下： 经核查，公司编制的本次发行方案的论证分析报告（修订稿）考虑了公司所处行 业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分分析论证了本次发行的 必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合 理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行， 符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意本次发行方案的论证分析报告（修订稿）。 独立董事：李健、王震宇、顾国强 2025 年 11 月 24 日 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-093 上海金桥信息股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海金桥信息股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕 309 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并按《审核问询函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对 《审核问询函》回复进行公开披露，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和 修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 上海金桥信息股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 报告》等文件。 公司本次向特定对象发行股票事宜尚需上交所审核通过、中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实施，最终 ...

| | | | 一、本次募集资金使用计划 | 2 | | --- | --- | | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 2 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 | 2 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 | 5 | | 三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | 7 | | （一）智慧空间核心解决方案升级项目 | 7 | | （二）面向行业应用的 AI | 研发项目 12 | | （三）补充流动资金 | 17 | | 四、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响 | 18 | | （一）本次募集资金运用对公司经营管理的影响 | 18 | | （二）本次募集资金运用对公司财务状况的影响 | 18 | | 五、可行性分析结论 | 19 | 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十一月 金桥信息 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 为提升上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息"、"公司"）的 核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟向特 ...

上海证券交易所： 关于上海金桥信息股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年十一月 | 问题 | 1.关于本次募投项目及融资规模 3 | | --- | --- | | 问题 | 2.关于前次募投项目 43 | | 问题 | 3.关于经营情况 56 | | 问题 | 4.其他 97 | 上海金桥信息股份有限公司 审核问询函之回复报告 贵所于 2025 年 10 月 24 日出具的《关于上海金桥信息股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2025]309 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥 信息"、"发行人"或"公司"）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"、"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函 所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《上海金桥信息股份有限公司 2025 ...

上海金桥信息股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（修订稿） 为健全和完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关规定的要求，公司董事会对 股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（修订稿）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 具体情况如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，当年盈利 在弥补亏损、足额提取法定公积金、经股东会决议提取任意公积金以后，累计可 供股东分配的利润为正数时，且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，最近 ...

（一）财务指标计算主要假设和说明 及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-092 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、行政 法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，上海金桥信息股份有限公司 上海金桥信息股份有限公司 （以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报的影响进 行了认真分析，提出具体的填补回报措施，且相关主体关于保证公司填补即期回 报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下： 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 5、假设 2025 年公司实现的归属 ...

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知和资料于 2025 年 11 月 19 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长 金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 的议案》 根据公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金拟投资项目实际情况，公 司拟对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行适当调整，具体如下： 经公司第五届董事会第三十次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 63,338.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-089 上海金桥信息 ...