证券代码：603926 证券简称：铁流股份 铁流股份有限公司 2025 年 6 月 9 日投资者关系活动记录表 | 先的仿真模拟、精密检测、高精密金属成型和自动化生产技术， | | --- | | 其配备了 160 多台 CNC 数控加工机床，在自动化技术研发设计和 | | 精密加工方面具有突出的竞争优势。因其领先的精密加工能力， | | Geiger 公司获得博世集团（Bosch）高压共轨喷油器系列产品的 | | 欧洲区域市场独供订单。公司完成收购后，积极引进 Geiger 公司 | | 技术，在国内成立盖格新能源，布局新能源汽车核心零件业务。 | | 二、2019 年公司收购了湖北三环。该公司是专业生产汽车离 | | 合器的高新技术企业，主要面向前装市场客户，与公司具有很强 | | 的互补性。2019 至 2021 年度湖北三环实现的净利润累计为 | | 14,825.40 万元，超出业绩承诺数（8,500.00 万元）6,325.40 万 | | 元，完成业绩承诺净利润的 174.42%，超额完成业绩承诺目标。 | | 三、2021 年公司收购了运通四方和国联汽配。该公司有着先 | | 进的智慧供应链及 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-027 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第六届董事会第三次 会议、2024 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》， 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公 司之间相互提供担保总额不超过人民币 5.5 亿元，其中对资产负债率低于 70%的 铁流股份有限公司 关于为子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，铁流股份有限公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称"宁 波银行"）签订《最高额保证合同》，为宁波银行向全资子公司盖格新能源（杭 州）有限公司提供的贷款、贴现、承兑等各项业务提供最高不超过 1,000 万元的 连带责任担保。本次担保无反担保。 1 被担保人名称：盖格新能源（杭州）有限公司（以下简称"盖格"）， 系铁流股份 ...

Core Viewpoint - The company is focused on maintaining its leading position in the automotive clutch transmission system sector while actively pursuing opportunities in the new energy vehicle (NEV) components market and enhancing its technological capabilities [1][2][3] Group 1: Production Process and Technology - The company's automotive clutches consist of a cover assembly, driven plate, and release bearing, with a fully controlled production process ensuring product reliability and stability [1] - The company utilizes advanced manufacturing technologies, including a 5200-ton precision digital stamping line and Japanese heat treatment techniques, to enhance product performance [1] - The hollow motor shafts for NEVs are produced through a series of high-precision processes, achieving a precision control of 2 to 5 micrometers [1] Group 2: Mergers and Acquisitions - The company has completed three acquisitions since its listing, including the purchase of Geiger in 2018, which enhanced its precision manufacturing capabilities [1][2] - The acquisition of Hubei Sanhuan in 2019 resulted in exceeding performance commitments, achieving 174.42% of the promised net profit [1][2] - The company also acquired Yuntong Sifang and Guolian Auto Parts in 2021, expanding its capabilities in the automotive aftermarket [2] Group 3: Financial Health - The company exhibits a "three low" characteristic: low asset-liability ratio, low goodwill, and low pledge rate of major shareholders [2] - The company maintains a healthy cash flow with minimal interest-bearing debt and low overall goodwill, reducing impairment risks [2] - The absence of stock pledges by major shareholders indicates a stable equity structure [2] Group 4: Future Development Plans - The company aims to strengthen its R&D efforts in core transmission components suitable for various vehicle types, including AT, CVT, DCT, and NEVs [3] - The company plans to enhance its NEV components business by integrating industry resources and adopting advanced manufacturing techniques [3] - The company seeks to improve its smart automotive service levels by developing a comprehensive service ecosystem for the commercial vehicle aftermarket [3] - The company is pursuing a global strategy to leverage its overseas manufacturing capabilities and expand its market presence in Europe and America [3]

1 | 先的仿真模拟、精密检测、高精密金属成型和自动化生产技术， | | --- | | 其配备了 160 多台 CNC 数控加工机床，在自动化技术研发设计和 | | 精密加工方面具有突出的竞争优势。因其领先的精密加工能力， | | Geiger 公司获得博世集团（Bosch）高压共轨喷油器系列产品的 | | 欧洲区域市场独供订单。公司完成收购后，积极引进 Geiger 公司 | | 技术，在国内成立盖格新能源，布局新能源汽车核心零件业务。 | | 二、2019 年公司收购了湖北三环。该公司是专业生产汽车离 | | 合器的高新技术企业，主要面向前装市场客户，与公司具有很强 | | 的互补性。2019 至 2021 年度湖北三环实现的净利润累计为 | | 14,825.40 万元，超出业绩承诺数（8,500.00 万元）6,325.40 万 | | 元，完成业绩承诺净利润的 174.42%，超额完成业绩承诺目标。 | | 三、2021 年公司收购了运通四方和国联汽配。该公司有着先 | | 进的智慧供应链及完善的经销网络，拥有百万 SKU 产品品类，能 | | 为汽车后市场，尤其是商用车后市场客户提供线上及线下多 ...

上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 关事宜及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 宜及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁流股份"）的委托，担任公司"2024 年限制性股票激励 计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限 售"）的相关事项及回购注销部分限制性股票和调整回购价格（以下简称"本次 回购注销"）相关事项出具法律意见 ...

Core Points - The company announced the unlocking of 1,306,080 shares from the 2024 restricted stock incentive plan [1] - The first unlock period for the restricted stock is from July 2, 2025, to the last trading day within 24 months from the completion of the stock grant registration [2][3] - The company achieved a revenue growth rate of 9.12% in 2023, which is close to the target of 10% for the first unlock period [4] - The net profit growth rate for 2023 was 4.90%, which did not meet the target of 10% [4] - The unlocking ratio for the restricted stock is determined by the higher value between the company-level and individual-level performance assessments [5] - All performance assessment criteria for the business segments were met, resulting in a 100% unlocking ratio for eligible participants [4][6] Summary of Stock Incentive Plan - The stock incentive plan was approved and implemented, with 5.57 million shares granted at a price of 4.57 yuan per share [2][3] - The company has completed the necessary registration and obtained the securities change registration certificate [2] - The unlocking conditions were achieved as the company did not encounter any disqualifying events during the assessment period [6] Performance Assessment - The performance assessment for the unlocking of shares is based on the growth rates of revenue and net profit compared to the previous year [3][4] - The unlocking ratio is calculated using a formula that considers individual, business segment, and company-level performance [5] - The legal opinions confirm that the unlocking conditions have been met and comply with relevant regulations [6]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-025 铁流股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 限制性股票及调整回购价格的议案》。现就相关事项说明如下： 一、 股权激励计划方案及履行的程序 会第十二次会议，审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计 划" 草案="草案"> 及其摘要>的议案》及相关事项议案，并于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。 于 <公司 ensp="ensp" 及其摘要="及其摘要" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草 案"> 的议案》及相关事项议 案，并于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-023 铁流股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议公告 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2025 年 5 月 30 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 铁流股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 公司本次解锁的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本次激励计划规定 的不得解除限售的情况，满足规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资 格合法、有效。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 公司本次回购注销部分限制性股票以及调整回购 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-025 铁流股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》。现就相关事项说明如下： 二、 回购注销部分限制性股票的相关情况 （一）回购注销限制性股票的数量 1、根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司本次 限制性股票登记数量为 5,570,000 股，第一个解除限售期解除限售比例为 30%， 但因公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，解禁系数为 80%，因此第一 个解除限售期解除限售比例为 24%。除下列三名激励对象外，其余激励对象第一 个解除限售期合计解禁 1,303,200 股，剩余 325,800 股公司予以回购注销。在个 人层面绩效考核方面，2 名激励对象考核结果评价标准为D，解禁 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-026 铁流股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 2、申报时间：2025 年 6 月 7 日起 45 天内（工作日的 9:30-11:30； 13:00-17:00。） 3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电 子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明"申报债 权"字样。 4、联系人：梅雪 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》。公司实施的 2024 年限制性股票激励计划 中，由于公司第一期业绩考核达到触发值但未达到目标值以及部分激励对象个人 层面绩效考核未达标，且一名激励对象已退休，不再具备激励对象资格。因此， 公司将按照相关规定回购并注销已获授但尚未解除限售的 385,920 股 ...