证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-049 铁流股份有限公司 关于第五届监事会第十七次会议决议公告 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 报备文件 （一 ...

铁流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺公告 本人 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆，已充分了解并同 意由提名人铁流股份有限公司董事会提名为铁流股份有限公司（以下简称"该公 司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-052 铁流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国 宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议公告 董事会提名委员会就该议案提出建议，认为公司第六届董事会非独立董事候 选人符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公 ...

一、董事会换届选举 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会提名张智林、国宁、顾俊捷、方健、岑伟丰、赵丁华 为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG （宋旭滨）、杨庆为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨庆为会计专业人 士。各位董事候选人的简历附后。 上述 9 名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易 所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的 3 名独立董事候选人的任职 资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-051 铁流股份有限公司 关于第五届董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥566,361,254.26, representing a year-on-year increase of 7.17%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥20,670,246.49, with a slight increase of 1.49% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,130,969.06, showing a decrease of 6.19% year-on-year[2] - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥1,756,726,691.09, an increase of 8.9% compared to ¥1,612,103,593.96 in the same period of 2023[13] - The net profit for the first three quarters of 2024 was ¥75,714,554.56, a decrease of 3.1% from ¥78,170,791.40 in the previous year[14] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥74,414,784.82, compared to ¥82,030,532.56 in the same period of 2023, reflecting a decline of 9.2%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥2,947,548,068.15, an increase of 4.60% compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets reached ¥2,947,548,068.15 in Q3 2024, an increase from ¥2,817,803,653.51 in Q3 2023, representing a growth of 4.6%[12] - The company's current assets totaled CNY 1,715,252,183.04, up from CNY 1,643,894,531.25 at the end of 2023, indicating an increase of about 4.3%[10] - Total current liabilities reached CNY 1,033,461,576.59, up from CNY 901,219,243.83, reflecting an increase of approximately 14.6%[11] - The company's total liabilities increased to ¥1,242,421,067.83 in Q3 2024, compared to ¥1,120,980,806.07 in Q3 2023, marking a rise of 10.8%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the quarter was ¥62,834,750.81, with a significant decline of 76.36% year-to-date due to increased accounts receivable and inventory reserves[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥47,344,785.68, a decrease from ¥200,256,052.28 in the same period of 2023[17] - The cash inflow from financing activities totaled ¥364,539,229.40, up from ¥179,676,000.00 in the previous year[17] - The net cash flow from financing activities was ¥1,523,694.21, improving from -¥24,359,670.91 in the same period of 2023[17] - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥1,518,847,591.13, compared to ¥1,315,716,905.02 in the previous year, reflecting an increase of approximately 15.4%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,113, with the largest shareholder holding 36.56% of the shares[7] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased slightly to ¥1,660,822,797.88 from ¥1,667,389,747.74 year-over-year[12] - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their participation in margin trading activities during the reporting period[9] Investment and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥41,948,076.60, compared to ¥36,640,433.64 in the same period of 2023, indicating a growth of 14.3%[14] - The company reported a total of ¥1,114,088.09 in gains from financial asset investments during the quarter[4] - The company received government subsidies amounting to ¥3,885,491.87 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[4] Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[18]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程> 的议案》。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-047 铁流股份有限公司 | 名称 | 铁流股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330100697072273U | | 类型 | 其他股份有限公司（上市） | | 住所 | 浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号 | | 法定代表人 | 国宁 | | 注册资本 | 贰亿叁仟伍佰壹拾万贰仟伍佰叁拾壹元 | | 成立日期 | 2009 年 11 月 26 日 | | 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件 | | | 零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；货物进出口；数 | | | 据处理服务；互联网数据服务；国内货物运输 ...

铁流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,938,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 48.4634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《铁流股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，核查了本所认为出 ...

铁流股份 2024 年第一次临时股东大会资料 铁流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2024 年 9 月 1 铁流股份 2024 年第一次临时股东大会资料 议案一 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案............................................................................................ 4 3 铁流股份2024年第一次临时股东大会资料 铁流股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 | | | | 周 莺 | | 2 | 股东及其授权代表发言及答疑 | | | | | | 3 | 对需审议的提案进行投票表决 | | | | | | （1） | 总监票组织监票小组 | | | ...