证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-036 铁流股份有限公司 关于 2024 年限制性股票权益授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、权益授予情况 (一 ) 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》及相关事项议案，并于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2.公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。 3.公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计 ...

铁流股份有限公司监事会 关于公司相关事项的核查意见 根据《铁流股份有限公司章程》、《铁流股份有限公司监事会议事规则》等相 关规章制度的有关规定，作为铁流股份有限公司（以下简称"公司"）的监事， 基于客观公正的立场，我们对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项进行了 审核。经过审慎、认真的研究，发表核查意见如下： 一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的核查意见 监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单 和授予权益数量调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《铁流股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激 励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 我们同意公司此次调整事项。 二、《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议 案》的核查意见 公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授 予条件进行核实后，认为： 1、除 3 名激励对象因主动放弃而被公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.38 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-032 铁流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证 券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-030 铁流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,514,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.4547 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-031 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公开披露前 六个月内（即 2023 年 10 月 9 日至 2024 年 4 月 9 日）买卖公司股票情况进行了 查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 铁流股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2024 年限制性股票激励计 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《铁流股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需 ...

铁流股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，对《铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》及《公司章 程》的规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划》激励对象名单进行审核， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认 定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6） 中国证监会认定的其他情形。 5、本次激励对象未包括公司的独立董事、监事，也未包括单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-029 会议召开方式：网络文字互动方式 一、说明会类型 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，公司拟召开 2023 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 铁流股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010222 2、同花顺手机炒股软件扫描下方二维码 二、说明会召开的相关信息 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00-17:00 （二）会议召开网址：1、同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roads ...

铁流股份 2023 年年度股东大会资料 铁流股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2024 年 5 月 铁流股份 2023 年年度股东大会资料 铁流股份 2023 年年度股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | | 会 议 内 容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | 报告人 | | （1） | 《关于<公司 2024 | 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | 周 莺 | | （2） | 《关于<公司 2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 周 莺 | | （3） | | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 | 年限制性股票激励计划相关事宜的 周 莺 | | | 议案》 | | | | （4） | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | 周 莺 | | （5） | | 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 | 周 莺 | | （6） | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | 国 宁 | | （7） | 《2023 | 年度监 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-028 铁流股份有限公司 关于为子公司提供担保事宜的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年 11 月 18 日，铁流股份有限公司与招商银行股份有限公司黄石分行 （以下简称"招商银行"）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三 环与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。 鉴于该授信期限已到期，2024 年 4 月 25 日，公司与招商银行重新签订《最高额 不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三环与招商银行签署的《授信协议》提供 最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次 会议和第五届监事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》，2023 年度合并报表范围内的公司之间相互 1 被担保人名称：湖北三环离合器有限公司（以下简称"湖北三环"），系铁流 股份有限公司（以下简 ...