证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 7 月 12 日，铁流股份有限公司与宁波银行股份有限公司杭州分行 （以下简称"宁波银行"）签订《最高额保证合同》，为全资孙公司广东省运通四 方汽车配件有限公司和福建省国联汽车配件有限公司与宁波银行签署的授信业 务合同分别提供最高不超过 5,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：广东省运通四方汽车配件有限公司（以下简称"运通四 方"）和福建省国联汽车配件有限公司（以下简称"国联汽配"），均系 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 运通四方：本次担保金额最高不超过 5,000 万元，公司累计为其担保 金额为 10,000 万元（含本次担保） 国联汽配：本次担保金额最高不超过 5,000 万元，公司累计为其担保 金额为 11,000 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-037 铁流股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》， 上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。 本激励计划具体授予情况如下： 1、授予日：2024 年 6 月 13 日 2、授予价格：4.57 元/股 3、授予对象：公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管 理者、核心骨干。 关于 2024 年限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、授予人数：132 名 一、限制性股票授予情况 5、授予数量：557 万股 (一 ) 限制性股票授予情况 二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 本次激励计划实际授予情况与公司 2024 ...

铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 6 日以 短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-033 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本 激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司对 2024 年限制性股 票激励计划授予价格、激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整 ...

上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受铁流股份 有限公司（以下简称"公司"或"铁流股份"）的委托，担任公司"2024 年限制 性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")等有关法律法规的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划调整 及授予事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了 ...

铁流股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开了第五届 董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1.公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》及相关事项议案，并于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 P＝P0–V=4.95-0.38=4.57 元/股 其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。 经派息调整后，P 仍须大于 1。 （二）调整激励对 ...

铁流股份有限公司 2024 年 6 月 14 日 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象名单及分配情况汇总表 1 | 20 | 邓 云 | 中层管理者 | 62 | 杨 凡 | 中层管理者 | 104 | 郑智雄 | 中层管理者 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 周炯钊 | 中层管理者 | 63 | 宋 伟 | 中层管理者 | 105 | 袁志锦 | 中层管理者 | | 22 | 徐 辉 | 中层管理者 | 64 | 王 英 | 中层管理者 | 106 | 王秀评 | 中层管理者 | | 23 | 朱海赟 | 中层管理者 | 65 | 张昌遥 | 中层管理者 | 107 | 王声江 | 中层管理者 | | 24 | 王振启 | 中层管理者 | 66 | 方向东 | 中层管理者 | 108 | 袁丹燕 | 核心骨干 | | 25 | 张修远 | 中层管理者 | 67 | 周碧海 | 中层管理者 | 109 | 田敬文 | 核心骨干 | | 26 | 吴 君 | 中层管理者 | 68 | 李 勇 | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-036 铁流股份有限公司 关于 2024 年限制性股票权益授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、权益授予情况 (一 ) 本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1.公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》及相关事项议案，并于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 2.公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。 3.公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计 ...

铁流股份有限公司监事会 关于公司相关事项的核查意见 根据《铁流股份有限公司章程》、《铁流股份有限公司监事会议事规则》等相 关规章制度的有关规定，作为铁流股份有限公司（以下简称"公司"）的监事， 基于客观公正的立场，我们对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项进行了 审核。经过审慎、认真的研究，发表核查意见如下： 一、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的核查意见 监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单 和授予权益数量调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《铁流股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激 励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 我们同意公司此次调整事项。 二、《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议 案》的核查意见 公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授 予条件进行核实后，认为： 1、除 3 名激励对象因主动放弃而被公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.38 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-032 铁流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证 券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3 ...