证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-034 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止；依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况，修订 公司章程及制定、修订公司部分内部制度。 二、修订公司章程情况 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | --- | --- | | 益，规范公司的组织和行为，……。 | 合法权益，规范公司的组织和行为，……。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 235,102,531 | 第七条 公司注册资本为人民币234,716,611 | | 元。 | 元。 | | | 第九条 代表公司执行公司事务的董事为公 | | | 司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 ...

铁流股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）《铁流股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、证券交易所 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-035 铁流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025 年 8 月 22 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-033 铁流股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会决议 1 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 铁流股份有限公司监事会 2025 年 8 月 6 日 报备文件 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-032 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以 短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止； 依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况， ...

Core Viewpoint - The company, Tieliu Co., Ltd., announced the repurchase and cancellation of restricted stock options as part of its equity incentive plan due to performance assessment results not meeting target values [2][3][4]. Summary by Sections Repurchase and Cancellation Reasons - The decision to repurchase and cancel restricted stock was made during the board and supervisory meetings held on June 6, 2025, and disclosed on June 7, 2025 [2]. - The total number of restricted stocks involved in the repurchase is 5,570,000 shares, with a first unlock ratio of 30%, adjusted to 24% due to performance metrics [3]. Details of the Repurchase - A total of 132 incentive participants are involved, with 385,920 shares to be repurchased and canceled, leaving 3,878,000 shares remaining in the equity incentive plan [5]. - The repurchase includes shares from individuals with performance ratings of D (0 unlock ratio) and C (60% unlock ratio) [3][4]. Repurchase Arrangement - The company has opened a dedicated repurchase account with the China Securities Depository and Clearing Corporation, and the cancellation is expected to be completed by August 4, 2025 [6]. Company Commitments - The board asserts that the decision-making process and information disclosure comply with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the rights of incentive participants or creditors [8]. - The company guarantees the accuracy and completeness of the information regarding the repurchase and cancellation [8].

Group 1 - The core point of the article is that Tieliu Co., Ltd. experienced a decline in stock price and announced a stock buyback due to unmet performance targets by certain incentive recipients [1] - On July 30, Tieliu Co., Ltd. closed at 11.78 yuan, down 0.25 yuan, representing a decrease of 2.08% [1] - The trading volume on that day was 35,742 hands, with a transaction amount of 0.42 billion yuan [1] Group 2 - Tieliu Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of automotive parts, including clutches and transmission system components [1] - The company is headquartered in Hangzhou, Zhejiang Province, and is one of the important automotive parts suppliers in China [1] - The company plans to repurchase and cancel 390,000 restricted shares, with the cancellation date set for August 4, 2025 [1] Group 3 - On July 30, the net outflow of main funds for Tieliu Co., Ltd. was 9.113 million yuan, accounting for 0.34% of the circulating market value [1]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-031 铁流股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销。 ? 本次注销股份的有关情况 回购股份数量 注销股份数量 注销日期 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》，并于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《铁流股份关于回购注销部分限制性股票及调整 回购价格的公告》和《铁流股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公 告》，截至本公告披露日，公示期已满 45 天，公示期间未接到债权人要求公司 清偿债务或者提供相应担保的情况。 退休的，在情况发生之日，激励对象上一考核年度对应的限制性股票在满足解除 限售条件 ...

上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 关事宜及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 宜及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁流股份"）的委托，担任公司"2024 年限制性股票激励 计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限 售"）的相关事项及回购注销部分限制性股票和调整回购价格（以下简称"本次 回购注销"）相关事项出具法律意见 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-031 铁流股份有限公司 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 1、根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，公司本次 限制性股票登记数量为 5,570,000 股，第一个解除限售期解除限售比例为 30%， 但因公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，解禁系数为 80%，因此第一 个解除限售期解除限售比例为 24%。除下列三名激励对象外，其余激励对象第一 个解除限售期合计解禁 1,303,200 股，剩余 325,800 股公司予以回购注销。在个 人层面绩效考核方面，2 名激励对象考核结果评价标准为D，解禁系数为 0，总计 回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销。 本次注销股份的有关情况 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...