铁流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-044 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-040 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议公告 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 由董事长国宁先生召集并 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-041 铁流股份有限公司 关于第五届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司监事会 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女 士主持，会议应出席监事 3 人， ...

铁流股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 27 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务所 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-043 铁流股份有限公司 | 原《公司章程》内容 | | | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 229,532,531 | 元。 | 235,102,531 | 元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 229,532,531 | 股，均为普通股。 | 235,102,531 | 股，均为普通股。 | 具体修订如下： 本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，《公司章程》其他条款 不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准，公司授权相关代表办理 上述事宜并签署相关文件。 特此公告。 铁流股份有限公司董事会 关于注册资本变更并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更的原因 铁流股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-039 铁流股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 2021 年 4 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增 股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 21,270,451 股。 本次股票上市流通总数为 21,270,451 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。 一、 本次限售股上市类型 公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.5 元 （含税），非公开发行股票的发行价格由 10.89 元/股调整为 10.39 元/股，发行数 量由15,610,651股 ...

招商证券股份有限公司 关于铁流股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"铁流股份"）非公开发行A股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规的相关规定，对 铁流股份非公开发行股票限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查的 具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 2021 年 4 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流 股份有限公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总 股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.5 元 （含税），非公开发行股票的发行价格由 10.89 元/股调整为 10.39 元/ ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 7 月 12 日，铁流股份有限公司与宁波银行股份有限公司杭州分行 （以下简称"宁波银行"）签订《最高额保证合同》，为全资孙公司广东省运通四 方汽车配件有限公司和福建省国联汽车配件有限公司与宁波银行签署的授信业 务合同分别提供最高不超过 5,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：广东省运通四方汽车配件有限公司（以下简称"运通四 方"）和福建省国联汽车配件有限公司（以下简称"国联汽配"），均系 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 运通四方：本次担保金额最高不超过 5,000 万元，公司累计为其担保 金额为 10,000 万元（含本次担保） 国联汽配：本次担保金额最高不超过 5,000 万元，公司累计为其担保 金额为 11,000 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-037 铁流股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》， 上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。 本激励计划具体授予情况如下： 1、授予日：2024 年 6 月 13 日 2、授予价格：4.57 元/股 3、授予对象：公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管 理者、核心骨干。 关于 2024 年限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、授予人数：132 名 一、限制性股票授予情况 5、授予数量：557 万股 (一 ) 限制性股票授予情况 二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 本次激励计划实际授予情况与公司 2024 ...

铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 6 日以 短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-033 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本 激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司对 2024 年限制性股 票激励计划授予价格、激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整 ...