铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江铁流离合器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案一 关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案................................................................................................. 1 2023 年 10 月 铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议议程 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 | | | | 周 莺 | | 2 | 股东及其授权代表发言及答疑 | | | | | | 3 | 对需审议的提案进行投票表决 | | | | | | （1 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-044 浙江铁流离合器股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 9 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 4 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （一）董事会决议 内容详 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-046 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-045 | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | | 第十三条 一般项目：汽车零部件及 | | | 配件制造；汽车零部件研发；汽车零配 | | 第十三条 一般项目：汽车零部件及 | 件零售；汽车零配件批发；机械零件、 | | 配件制造；汽车零部件研发；汽车零配 | | | 件零售；汽车零配件批发；机械零件、 | 零部件加工；货物进出口；数据处理服 | | 零部件加工；货物进出口（除依法须经 | 务；互联网数据服务；国内货物运输代 | | | 理；普通货物仓储服务（不含危险化学 | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | | | 展经营活动）。（分支机构经营场所设 | 品等需许可审批的项目）(除依法须经 | | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开 | | 在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958 | 展经营活动)。（分支机构经营场所设 | | 号） | | | | 在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958 | | | 号） | 《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需市场监督管理部门核准并办理变 更 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-043 浙江铁流离合器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,303,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7985 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A ...

铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江铁流离合器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2023 年 9 月 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 议案一 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 1 | | --- | | 议案二 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案 3 | 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》 | | | | 国 宁 | | （2） | 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 | | | | 赵慧君 | | 2 | 股东及其授权代表发言及答疑 | | | | | | 3 | 对需审议的提案进行投票表决 | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-042 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 | √ | | | 2 关于增加 | 2023 年度日常关联交易额度的议案 | √ | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-041 浙江铁流离合器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则， 没有损害公司利益，不会对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交 易额度的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股 东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立 意见：公司增加 2023 年度日常关联交易额度事项符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司董事会审议；公司增加 2023 年 度日常关 ...

浙江铁流离合器股份有限公司 公司增加 2023 年度日常关联交易额度事项，为公司正常生产经营中必要的、 合理的行为，关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自 愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，符合公司的实际需要。关 联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响， 董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。我们同意将该事项提交公司股东大会审议，与该关联交易有 利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 独立董事：张农、章桐、任家华 2023 年 9 月 11 日 独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为浙 江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的 立场，现发表独立意见如下: 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见 1 ...

铁流股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第三节 会计师事 ...