5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划，并将相关议案 提交至股东大会审议。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，公司本次激励计划所确定 的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最 近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取 市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的 其他情形。本次激励对象未包括公司独立董事和监事，也未包括单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均 符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规 ...

铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证铁流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公 司（含控股子公司）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理者、 核心骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制订本办法。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大 程度上发挥限制性股票激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期分年度进行业绩考核并解除限 售。 | 考核指标 | 业绩完成度 | 指标对应系数 | | --- | --- | --- | | 营业收入增长率（A） | A≥A2 | X=100% | | | A1≤A<A2 | X=80% | | | A<A1 | X=0 | | 净利润增长率（B） | ...

铁流股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 27 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 会计师事务所 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-007 铁流股份有限公司 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 3 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女士 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 关于第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。 (三) 审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 议案》 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命3名或者以上董事会成员组成，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计 委员会设主任（召集人）一名，由委员过半数选举产生，由独立董事中会计专业 人士担任。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 铁流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《铁 流股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会重 ...

铁流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范铁流股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的产 生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 ...

铁流股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴铃海 | 中层管理者 | 44 | 刘兴忠 | 中层管理者 | 87 | 王世飞 | 中层管理者 | | 2 | 钱博一 | 中层管理者 | 45 | 金建峰 | 中层管理者 | 88 | 李宏伟 | 中层管理者 | | 3 | 刘 勇 | 中层管理者 | 46 | 付红超 | 中层管理者 | 89 | 吕玉萍 | 中层管理者 | | 4 | 陈建林 | 中层管理者 | 47 | 翁越平 | 中层管理者 | 90 | 罗建忠 | 中层管理者 | | 5 | 唐国庆 | 中层管理者 | 48 | 黄顺洲 | 中层管理者 | 91 | 周颜高 | 中层管理者 | | 6 | 洪 华 | 中层管理者 | 49 | 李小龙 | 中层管理者 | 92 | 谭云辉 | 中层管理者 | | 7 | 倪晋升 | 中层管理者 | 50 | 计晓峰 | 中层管理者 | 93 | 俞利斌 | 中层 ...

铁流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《铁流股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在公司 ...

关于《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的询证函》的回函 铁流股份有限公司: 贵司发来的《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的询证函》 已收悉。本人作为贵司的实际控制人,经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 截至目前,本人正在参与筹划贵司股权激励事项,除此之外,未筹划涉及贵公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;也不存在在贵司股票异常波动期间 买卖贵司股票的情况。 特此回复。 (本页无正文,仅为关于《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动有关事 项的询证函》的回函之签章页) 实际控制人 2024 年4月 (本页无正文,仅为关于《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动有关事 项的询证函》的回函之签章页) 实际控制人: 2024年4月 | 日 关于《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的询证函》的回函 铁流股份有限公司: 贵司发来的《铁流股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的询证函》 已收悉。本人作为贵司的实际控制人,经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 截至目前,本人未筹划涉及贵公司的重大资产重组 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-005 铁流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 4 月 1 日上海证券交易所交易收盘，铁流股份有限公司（以下 简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发 生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 （二）公司正在筹划股权激励事项，拟于近期召开董事会审议相关方案。除 此 ...