中科软科技股份有限公司 董事离职管理制度 中科软科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《中科软科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事工作制度 中科软科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，促进中科软科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的规范运作，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及债权 人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 ...

中科软科技股份有限公司 投资者关系管理制度 中科软科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，促进中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的良性 沟通，促进公司诚信自律、规范运作，倡导投资者理性投资，实现公司价值的最 大化和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《中科软科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《中科软科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以 下简称"《信息披露事务管理制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则 ...

中科软科技股份有限公司 舆情管理制度 中科软科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了提高中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 品牌形象、商业信誉和正常经营活动造成的影响，根据法律法规、规范性文件和 《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门，各分、子公司部门，公司全体员工。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司商业信誉、品牌形象和经营活动造成影 响的传言或信息； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传和报道工作； （四）协调和组织舆情处理过程中与主管及监管单位等、客户和社会大众的 汇报沟通工作； （三）其他涉及公司信息披露且可能或已经影响到社会公众、公司客户和投 资者取向和意愿，对公司股价、经营活动和品牌信誉造成影响的事件和信息。 第二章 舆情管理的组织体系和工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简 ...

中科软科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事 2024 年度述职报告 （李馨） 本人作为中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以 及《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科软 科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李馨女士，1974 年 10 月出生，硕士。历任北京市第二中级人民法院庭长； 远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监。现任北京市中伦律师事务所合伙 人律师。 二、独立董事年度履职概况 本人作为公司独立董事，在履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了本人 在法律专业方面的特长，对公司的法律风险进行全面梳理和深入分析，帮助公司 规避潜在的法律风险，确保公司运营稳健、合规。 2024 ...

中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定以及《中科 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 证券部 第二条 证券部是董事会常设机构和日常办事机构。董事会秘书担任证券部 负责人。证券部主要负责以下工作： （一）承办公司股东会、董事会，做好会务的各项准备工作； （二）在董事会秘书的组织下，编写公司年度报告、中期报告及各项法定信 息披露文件； （三）负责草拟公司证券融资方案及所需的各种申报文件； （四）列席公司股东会、董事会，整理和保管会议文档； （五）负责与证券监管部门、各中介机构进行联系、协调信息披露和公司融 资计划实施的相关工作； （六）接待公司股东来信、来 ...

中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定和《公司章程》 规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或 ...

（2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中科软 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金；超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 中科软科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 中科软科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第四条 公司控股股东、实 ...

中科软科技股份有限公司 利润分配管理制度 中科软科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 和《中科软科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 第五条 公司利润总额按国家有关法律法规规定作相应调整后，计算缴纳所 得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配： （一）弥补公司以前年度亏损，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损； 1 中科软科技股份有限公司 利润分配管理制度 （二）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润(补亏后)的10% 提取，盈余公积金已达注册资本的50% ...