证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-004 议案二、《公司内部控制评价报告》 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会 召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 中科软科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-003 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，独立董事李馨女 士委托独立董事祝中山先生代为出席并行使表决权；公司全体监事列 席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 议案二、《 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-006 中科软科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.34 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的 股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 35,510.82 万元，母 公司实现归属于股东的净利润为 31,745.76 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配的利润为 144,926.14 ...

中科软科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2024 年年度报告 中科软科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人左春、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人（会计主管人员） 杨培兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第十次会议审议通过，2024年度利润分配预案为： 以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 3.40 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利 28,255.36 万元（含税）， 占 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 79.57%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.7912 | -45.65 | 1.0813 | | 每股净资产（元） | 3.96 | 5.5 | -28 | 4.65 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.67 | -71.64 | 0.66 | | 每股未分配利润(元) | 2.37 | 3.32 | -28.61 | 2.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.71 | 65.03 | 2.58 | 67.05 | | 净利润(亿元) | 3.55 | 6.55 | -45.8 | 6.38 | | 净资产收益率(%) | 10.92 | 21.73 | -49.75 | 23.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | ( ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 314 million to 373 million yuan, representing a decrease of 43.03% to 52.04% compared to the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 304 million to 363 million yuan, reflecting a decline of 43.75% to 52.89% year-over-year[5]. - The net profit for the previous year was 654.71 million yuan, with a net profit of 645.31 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[6]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is attributed to reduced IT investments from some clients and extended project execution cycles, leading to a decrease in software business revenue and gross margin[7]. Audit and Forecast Accuracy - The company has communicated with its annual audit firm regarding the performance forecast, indicating no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited financial results to be disclosed in the 2024 annual report[10].

投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n□现场参观 □其他 | □分析师会议 □媒体采访 \n□业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 | | ...

中科软科技股份有限公司 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-031 关于 2023 年员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出 售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定，现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出 售完毕。公司在实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则， 遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规 定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。后续管理委员会将根据本 员工持股计划的有关规定完成相关资产清算和分配等工作。 特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日，公司发布了《关于 2023 年员工持股计划完 成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-0 ...

中科软科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：中科软 证券代码：603927 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n□业绩说明会 □新闻发布会 \n□现场参观 □其他 | □分析师会议 □媒体采访 \n 路演活动 | | | | （排名不分先后）华泰证券、中银三星人寿、宏利基金、兴业证 | | 参与单位 | | 券、海富通基金、广发证券、海通证券、银华基金、运舟资本、 中银基金、富国基金、中信建投证券、平安养老 | | | 2024/11/7、2024/11/8 | 、 2024/11/11、2024/11/13、2024/11/21、 | | 时间 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is experiencing continuous improvement in cash flow and is strategically positioning itself in vertical AIGC model applications [1] - The revenue for 2024 is projected to be 41.24 billion yuan, with a year-on-year growth of 5.19%, while the net profit is expected to be 2.9 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 21.69% [1] - The report highlights that despite pressure on profit margins due to a downturn in downstream demand, effective cost control has been implemented, leading to improved cash flow [1] Financial Summary - Revenue (million yuan): - 2022A: 6,705 - 2023A: 6,503 - 2024E: 6,858 - 2025E: 7,343 - 2026E: 8,027 [1] - Net Profit (million yuan): - 2022A: 639 - 2023A: 655 - 2024E: 720 - 2025E: 832 - 2026E: 987 [1] - Earnings Per Share (yuan): - 2022A: 0.77 - 2023A: 0.79 - 2024E: 0.87 - 2025E: 1.00 - 2026E: 1.19 [1] - Cash Flow Per Share: - 2022A: 0.34 - 2023A: 0.24 - 2024E: 0.42 - 2025E: 0.68 - 2026E: 0.78 [1] - Return on Equity (ROE): - 2022A: 23% - 2023A: 20% - 2024E: 19% - 2025E: 18% - 2026E: 18% [1] - Price-to-Earnings (P/E) Ratio: - 2022A: 27.5 - 2023A: 26.8 - 2024E: 24.3 - 2025E: 21.1 - 2026E: 17.8 [1] - Price-to-Book (P/B) Ratio: - 2022A: 6.4 - 2023A: 5.4 - 2024E: 4.5 - 2025E: 3.9 - 2026E: 3.3 [1]