中科软科技股份有限公司 股东会议事规则 中科软科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事和决策程序，保证公司规范性运营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司的股东会代表着所有者的权益，公司的资本归股东所有。公司 股东会是由公司的各出资方组成，股东会是公司的最高权力机构。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之 ...

中科软科技股份有限公司 市值管理制度 中科软科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公 ...

中科软科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法 规、规范性文件和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称 ...

中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会设召集人一名。召集人人选由 ...

中科软科技股份有限公司 对外投资管理制度 中科软科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，建立有效的对外投资风险约束机制，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，有效、合理地使用资金，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《中科 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 1 中科软科技股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 ...

中科软科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 中科软科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件及《中 科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事和高级管理人员从 事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 ...

第二章 防范控股股东及关联方占用资金的责任和措施 第四条 公司董事和高级管理人员应按照国家相关法律法规、规范性文件、 证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司 资金安全。 第五条 公司董事长和控股子公司董事长、总经理都是防止资金占用的第一 责任人。公司财务负责人和负责公司与大股东及其他关联方业务和资金往来的人 员，是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人（以下统称"相关责任人"）。 公司在与大股东及其他关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防 止资金被占用。相关责任人应禁止大股东及其他关联方非经营性占用公司的资 金。 中科软科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 中科软科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及 关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根 据国家相关法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《中科软科技股份 有 ...

（2025 年 4 月） 第一章 总则 中科软科技股份有限公司 对外担保管理制度 中科软科技股份有限公司 对外担保管理制度 第六条 下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经 审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经 审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强中科软科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中科软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担 责任的行为，含公司对下属控股子公司的担保和公司对其他企业提供的担保。担保 形式包括保证、抵押及质押。 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-005 中科软科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议， 分别审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，同意公 司依据实际情况计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业 会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期 信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测 试。经评估测试，2024 年度公司因上述事项计提资产减值准备合计 5,427.91 万元。 具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | 计提项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 应收账款、其他应收款、应收票据及合同资产 | 5,197.67 | | 存货 | 230.24 | ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，中科软科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师 事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、对会计师事务所聘任程序的监督情况 2024 年 4 月 11 日公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次 会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》，董事会审计委员会经过审慎评估，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构， 并将此议案提交公司董事会、股东会审议；公司 2024 年 4 月 11 日召 开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了该议 ...