环境、社会和公司 治理（ESG）报告 2024 年 | 意见反馈表 75 | | --- | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 司发布的首份《环境、社会和公司治 理报告》（简称"ESG 报告"），面 向公司各利益相关方，重点披露本公 司在环境、社会及公司治理方面的管 理、实践与绩效。公司的目的是通过 发布报告，回应利益相关方的关切， 增强沟通，加深彼此在环境、社会及 公司治理方面的认同和共识。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当追溯以往年份或具有前 瞻性描述。本报告的发布周期为一年 一次，与财务年度保持一致。 本报告覆盖中科软科技股份有限 公司及其全部子公司。除特别说明外， 报告范围与年报一致。为了便于表述 和阅读，报告中"中科软科技股份有 限公司"以"中科软"、"我们"或 上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第14号—— 可持续发展报告（试行）》 本报告是中科软科技股份有限公 全球报告倡议组织《GRI 可持续 发展报告标准（GRI Standards）》 （2021 年版） 联合国可持续发 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 所 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事 务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家， 主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 售业；电力、热力、燃气及水生 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-005 中科软科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议， 分别审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，同意公 司依据实际情况计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业 会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期 信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测 试。经评估测试，2024 年度公司因上述事项计提资产减值准备合计 5,427.91 万元。 具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | 计提项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 应收账款、其他应收款、应收票据及合同资产 | 5,197.67 | | 存货 | 230.24 | ...

及2025年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经 营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的 情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对 关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-008 中科软科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月7日召开的独立董事专门会议2025年第一次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，全 体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2024年度的实施以 及2025年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司 日常经营活动所需，对公司财务 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-009 中科软科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 21 亿元人民币。 具体情况如下： 因公司主营业务拓展和规划发展的需要，公司拟向下列银行申请 免担保综合授信： 一、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币肆亿元 整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，北京中科软科 技有限公司授信额度壹亿元整，期限二年； 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-009 信额度人民币贰亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度壹亿 元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年； 五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期 限一年； 六、向邮储银行平谷支行申请综合授信 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-015 中科软科技股份有限公司 关于终止 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部处 置完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 公司于 2023 年 2 月 10 日分别召开了第七届董事会第十五次会 议、第七届监事会第十五次会议，于 2023 年 2 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中科软科技股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<中科 软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关 议案，同意公司实施本员工持股计划。具体内容详见公司于上海证券 交易所网站(www.sse.c ...

关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中科软科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 中科软科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A005907 号 中科软科技股份有限公司全体股东： 我们接受中科软科技股份有限公司（以下简称"中科软公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了中科软公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A009248 ...

中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会成员基本情况 截至 2024 年末，审计委员会由何召滨先生、祝中山先生、张瑢女士三名董 事组成。其中何召滨先生、祝中山先生为独立董事，何召滨先生为会计专业人 士，担任审计委员会的召集人。审计委员会全体委员均具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律法规及《公司 章程》等相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责， 切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、 提高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。2024 年度审计委员会共召开 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 项目合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从 事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2024 年开 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-014 中科软科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...