中科软科技股份有限公司 舆情管理制度 中科软科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了提高中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 品牌形象、商业信誉和正常经营活动造成的影响，根据法律法规、规范性文件和 《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门，各分、子公司部门，公司全体员工。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司商业信誉、品牌形象和经营活动造成影 响的传言或信息； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传和报道工作； （四）协调和组织舆情处理过程中与主管及监管单位等、客户和社会大众的 汇报沟通工作； （三）其他涉及公司信息披露且可能或已经影响到社会公众、公司客户和投 资者取向和意愿，对公司股价、经营活动和品牌信誉造成影响的事件和信息。 第二章 舆情管理的组织体系和工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简 ...

中科软科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事 2024 年度述职报告 （李馨） 本人作为中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以 及《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科软 科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李馨女士，1974 年 10 月出生，硕士。历任北京市第二中级人民法院庭长； 远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监。现任北京市中伦律师事务所合伙 人律师。 二、独立董事年度履职概况 本人作为公司独立董事，在履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了本人 在法律专业方面的特长，对公司的法律风险进行全面梳理和深入分析，帮助公司 规避潜在的法律风险，确保公司运营稳健、合规。 2024 ...

中科软科技股份有限公司 股东会议事规则 中科软科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事和决策程序，保证公司规范性运营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司的股东会代表着所有者的权益，公司的资本归股东所有。公司 股东会是由公司的各出资方组成，股东会是公司的最高权力机构。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之 ...

中科软科技股份有限公司 利润分配管理制度 中科软科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 和《中科软科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 第五条 公司利润总额按国家有关法律法规规定作相应调整后，计算缴纳所 得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配： （一）弥补公司以前年度亏损，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损； 1 中科软科技股份有限公司 利润分配管理制度 （二）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润(补亏后)的10% 提取，盈余公积金已达注册资本的50% ...

（2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中科软 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金；超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 中科软科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 中科软科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第四条 公司控股股东、实 ...

中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定以及《中科 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 证券部 第二条 证券部是董事会常设机构和日常办事机构。董事会秘书担任证券部 负责人。证券部主要负责以下工作： （一）承办公司股东会、董事会，做好会务的各项准备工作； （二）在董事会秘书的组织下，编写公司年度报告、中期报告及各项法定信 息披露文件； （三）负责草拟公司证券融资方案及所需的各种申报文件； （四）列席公司股东会、董事会，整理和保管会议文档； （五）负责与证券监管部门、各中介机构进行联系、协调信息披露和公司融 资计划实施的相关工作； （六）接待公司股东来信、来 ...

中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定和《公司章程》 规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或 ...

中科软科技股份有限公司 市值管理制度 中科软科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件以及《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公 ...

中科软科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法 规、规范性文件和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称 ...

中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会设召集人一名。召集人人选由 ...