证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 项目合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从 事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2024 年开 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-015 中科软科技股份有限公司 关于终止 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部处 置完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 公司于 2023 年 2 月 10 日分别召开了第七届董事会第十五次会 议、第七届监事会第十五次会议，于 2023 年 2 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中科软科技股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<中科 软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关 议案，同意公司实施本员工持股计划。具体内容详见公司于上海证券 交易所网站(www.sse.c ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 所 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事 务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家， 主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 售业；电力、热力、燃气及水生 ...

环境、社会和公司 治理（ESG）报告 2024 年 | 意见反馈表 75 | | --- | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 司发布的首份《环境、社会和公司治 理报告》（简称"ESG 报告"），面 向公司各利益相关方，重点披露本公 司在环境、社会及公司治理方面的管 理、实践与绩效。公司的目的是通过 发布报告，回应利益相关方的关切， 增强沟通，加深彼此在环境、社会及 公司治理方面的认同和共识。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强本报告的对比性和前瞻性， 部分内容适当追溯以往年份或具有前 瞻性描述。本报告的发布周期为一年 一次，与财务年度保持一致。 本报告覆盖中科软科技股份有限 公司及其全部子公司。除特别说明外， 报告范围与年报一致。为了便于表述 和阅读，报告中"中科软科技股份有 限公司"以"中科软"、"我们"或 上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第14号—— 可持续发展报告（试行）》 本报告是中科软科技股份有限公 全球报告倡议组织《GRI 可持续 发展报告标准（GRI Standards）》 （2021 年版） 联合国可持续发 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-012 融 IT 收入 6.85 亿元，同比增长 32.43%；政务 IT 收入 12.86 亿元， 同比增长 20.38%；医疗卫生 IT 收入 4.08 亿元，同比增长 37.31%。 在保险行业因阶段性调整而出现 IT 预算承压的背景下，报告期内公 司持续深挖包含 IFRS17 等新系统建设、原有系统升级重构、大数据 及AI等新技术应用在内的多项保险IT建设需求，持续完善产品能力。 报告期内，公司新签多个 IFRS17 及周边改造项目订单，包含核心系 统、精算系统、数据仓库、数据平台等系统的 IFRS17 对接改造项目。 随着 IFRS17 的全面实施和数字化战略的持续推进，保险公司有望在 未来进一步加强对应的 IT 改造升级，加强业务处理系统、财务系统 和精算系统等传统核心业务系统群的整合和升级，使管理会计软件系 统进一步融入核心业务系统群，以支持更加复杂和精细化的数据分析 需求，加强风险控制和资产负债匹配能力，提高运营效率。 中科软科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估及 2025 年度"提质增效重回报"行动 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-014 中科软科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-004 议案二、《公司内部控制评价报告》 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会 召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 中科软科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-003 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，独立董事李馨女 士委托独立董事祝中山先生代为出席并行使表决权；公司全体监事列 席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 议案二、《 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-006 中科软科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.34 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的 股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 35,510.82 万元，母 公司实现归属于股东的净利润为 31,745.76 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配的利润为 144,926.14 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.7912 | -45.65 | 1.0813 | | 每股净资产（元） | 3.96 | 5.5 | -28 | 4.65 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.67 | -71.64 | 0.66 | | 每股未分配利润(元) | 2.37 | 3.32 | -28.61 | 2.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.71 | 65.03 | 2.58 | 67.05 | | 净利润(亿元) | 3.55 | 6.55 | -45.8 | 6.38 | | 净资产收益率(%) | 10.92 | 21.73 | -49.75 | 23.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | ( ...