及2025年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经 营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的 情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对 关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-008 中科软科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月7日召开的独立董事专门会议2025年第一次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，全 体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2024年度的实施以 及2025年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司 日常经营活动所需，对公司财务 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-009 中科软科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 21 亿元人民币。 具体情况如下： 因公司主营业务拓展和规划发展的需要，公司拟向下列银行申请 免担保综合授信： 一、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币肆亿元 整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，北京中科软科 技有限公司授信额度壹亿元整，期限二年； 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-009 信额度人民币贰亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度壹亿 元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年； 五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期 限一年； 六、向邮储银行平谷支行申请综合授信 ...

中科软科技股份有限公司 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-013 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）原聘任的致同所已连 续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，为进一步确保 审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需 要，公司拟聘任容诚所为 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师 事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事 务所对变更事宜无异议。 中科软科技股份有限公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事 会第十次会议以及第八届监事会第十次会议分别审 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-011 中科软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大 会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》。公司为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，保证《公司章程》能够与上位法有效 衔接，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟取消监事会，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案。 证券代码：603927 证券简称：中科软 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中科软科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的要求，2024 年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 中科软科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 中科软科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定， 就公司独立董事何召滨、李馨、祝中山的独立性自查情况进行评估并 发表专项意见如下： 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事岗位的资格。 2024 年度，公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父母、子女均未 在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关系； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重 大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 ...

关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中科软科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 中科软科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A005907 号 中科软科技股份有限公司全体股东： 我们接受中科软科技股份有限公司（以下简称"中科软公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了中科软公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A009248 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-007 中科软科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东会 授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。为维护公司价值及股东权益，公司根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公 司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润 分配事项。 2025 年中期利润分配前提条件： 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-00 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 项目合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从 事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2024 年开 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-015 中科软科技股份有限公司 关于终止 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股票已全部处 置完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 公司于 2023 年 2 月 10 日分别召开了第七届董事会第十五次会 议、第七届监事会第十五次会议，于 2023 年 2 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中科软科技股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<中科 软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关 议案，同意公司实施本员工持股计划。具体内容详见公司于上海证券 交易所网站(www.sse.c ...