证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-008 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,28 ...

委托单位：苏州兴业材料科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于苏州兴业材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1427 号 苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州兴业材料科技股份 有限公司(以下简称兴业股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z2002 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,兴业股份管理层编制了后附的苏州 兴业材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和苏州兴业材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年末，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-014 苏州兴业材料科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（2023年12月修订） 等要求，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何前、许左军和华永荦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何前、许左军和华永荦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人何前，于2023年10月16日起任职苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简 称"上市公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-010 二、审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会三次会议，审议通过了《关于延长 公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请 股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议 案》，同意提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次 有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 18 日,并同意提交公司股东 大会审议。 2、监事会审议情况 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况说明 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》及《关于提请股 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成。第四届董事会审计委员会由独立 董事张萱、独立董事谈雪华及董事吉祖明组成。2023 年 10 月 16 日，公司第五 届董事会一次会议对审计委员会进行了换届选举，独立董事何前、独立董事许左 军及董事陈亚东组成第五届董事会审计委员会，其中会计专业的独立董事何前担 任主任委员负责会议召集，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。 二、审计委员会审议事项情况 2023 年，公司第四届董事会审计委员会及第五届董事会审计委员会根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其 他 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集 人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理 人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正(副)董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 聘 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许左军） 在过去的一年里，本人（许左军）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 许左军，男，1946 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通 大学铸造专业本科毕业，高级工程师。从1970年至2000年先后任职于上海沪东 造船厂沪东造船铸钢分厂和沪东重机铸造厂，历任技术科长、铸造厂副厂长、 厂长；2000 年至 2006 年在沪东重机质保部任质保技术工程师；2011 年 10 月至 2017 年 10 月任公司独立董事。通过公司 2023 年第二次临时股 ...

公司代码：603928 公司简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州兴业材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...