证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-007 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于 上市公司股东的净利润 75,942,003.10 元，期末母公司累计未分配利润为 654,022,868.63 元。经公司第五届董事会三次会议审议通过，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利 润分配、公积金转增股本方案如下： 1 购股份、股权激励授予股份回购注销 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-005 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会三次会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届监事会三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议方式在公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹秋英女士主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法 有效。会议经认真审议，情况如下： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-006 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》； ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华永荦） 在过去的一年里，本人（华永荦）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度 的履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 华永荦，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业 大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸 造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风 能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017 年至 2021 年任公司总经 理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学 技术进步奖二等奖。现任无锡铸造学会副理事 ...

（一）个人基本情况 张伯明，男，1939 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学铸 造专业硕士研究生毕业，1982 年在德国进修 19 个月，研究员级高级工程师。现 任中国铸造协会咨询顾问委员会主任委员，曾任中国机械制造工艺协会理事长、 中国稀土学会稀土在铸造合金中应用专委会主任，原中国农业机械化科学研究 院副院长，1992 年起享受国务院津贴。长期从事铸造事业的科研与生产工作， 曾获国家科技进步奖二等、三等奖，省部级科技进步奖一等、二等奖，我国《铸 造手册》(铸铁卷二、三版)的主编，《离心铸造》一书的作者，发表论文及报 告近百篇。任职公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、 亲属关系等任何影响独立性的情况。 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张伯明） 在过去的一年里，本人（张伯明）于2023年1月1日至2023年10月15日担任 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上市公司 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-013 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计 师事务所2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来 成立日期：初始成立于1988年8月 组织形式：2013年12月10日改制为特殊 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-012 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号 ——化工、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求， 现将 2023年度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023年度产量（吨） | 2023年度销量（吨） | 2023年度营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 合成树脂 | 113,844.18 | 113,153.22 | 107,057.96 | | 磺酸固化剂 | 26,040.04 | 26,262.43 | 7,413.30 | | 铸造功能涂料 | 15,017.92 | 15,022.56 | 9,0 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人 员的人选、选择标准和程序进行选择、提出建议，并对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-009 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型，虽然公司会采取适当措施 控制风险，但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险： 1、金融市场受宏观经济的影响较大，产品的收益会受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此购买的产品实际 收益不可预期，非保本产品还存在本金部分损失的风险； 3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需 遵守协议约定，存在着一定的流动性风险。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 于 2023 年 5 月 18 日审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》， 期限自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之 日止。 鉴于上述授权即将届满，为调高公司自有资金使用效率，公司第 ...